證券代碼：600433證券簡稱：官號高信公告編號：2021-im 051

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

廣東冠豪高新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十九次會議于2021年9月1日以通訊表決方式召開。會議通知及會議材料于2021年8月27日以電子郵件等方式送達各位董事。會議應參加董事8人，實際參加董事8人，會議通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。本次會議由公司董事長鐘天崎先生主持。

二、董事會會議審議情況

一、董事會以 8 票同意、 0 票反對、 0 票棄權審議通過了《關于選舉公司第八屆董事會董事候選人的議案》

公司第八屆董事會董事成員為9名，其中獨立董事3名，公司股東中國紙業(yè)投資有限公司提名謝先龍先生、李飛先生、張虹女士、劉巖女士、王義福先生為公司第八屆董事會董事候選人（簡歷見附件）；公司股東廣東粵財創(chuàng)業(yè)投資有限公司提名林綺女士為公司第八屆董事會董事候選人（簡歷見附件）。經審議，董事會同意選舉上述候選人為公司第八屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿時止。

董事會提名委員會對上述董事候選人的任職條件進行了審查，一致同意上述提名。

公司獨立董事對上述董事候選人任職資格發(fā)表了獨立意見。

董事鐘天崎先生、洪軍先生、任小平先生將在公司第八屆董事會董事就任后不再擔任公司董事職務。董事會對鐘天崎先生、洪軍先生、任小平先生在任職期間為公司作出的貢獻表示衷心感謝。

本議案尚需提交股東大會審議。

二、董事會以 8 票同意、 0 票反對、 0 票棄權審議通過了《關于選舉公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案》

公司第八屆董事會董事成員為9名，其中獨立董事3名，公司股東中國紙業(yè)投資有限公司提名陳家易先生、王能光先生、黃娟女士為公司第八屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件）。經審議，董事會同意選舉上述候選人為公司第八屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿時止。

董事會提名委員會對上述獨立董事候選人的任職條件進行了審查，一致同意上述提名。

中國紙業(yè)投資有限公司作為提名人發(fā)表提名人聲明，公司獨立董事對上述獨立董事候選人任職資格發(fā)表了獨立意見。

獨立董事劉來平先生、李耀先生、呂小俠女士、劉文先生將在公司第八屆董事會獨立董事就任后不再擔任公司獨立董事職務。董事會對劉來平先生、李耀先生、呂小俠女士、劉文先生在任職期間為公司作出的貢獻表示衷心感謝。

本議案尚需提交股東大會審議。

三、董事會以 8 票同意、 0 票反對、 0 票棄權審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

經審議，董事會認為本次對《公司章程》條款的修訂符合《公司法》《上市公司治理準則》《上市公司章程指引》的要求，同意公司對《公司章程》進行修訂，并提請股東大會授權相關人員辦理工商變更登記等相關事項。

詳情請查閱公司披露在上海證券交易所網站（）的《關于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2021-臨053）。

本議案尚需提交股東大會審議。

四、董事會以 8 票同意、 0 票反對、 0 票棄權審議通過了《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》

有關公司本次股東大會的召開時間、地點、股權登記日、審議事項等內容，請查閱公司披露在上海證券交易所網站（）上的《關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-臨054）。

特此公告。

廣東冠豪高新技術股份有限公司董事會

2021年9月1日

廣東冠豪高新技術股份有限公司

第八屆董事會董事候選人簡歷

謝先龍先生，1969年8月出生，中共黨員，本科學歷，高級工程師。曾任岳陽林紙股份有限公司熱電事業(yè)部經理、生物能源事業(yè)部總經理、總經理助理；湖南駿泰新材料科技有限責任公司黨委書記、執(zhí)行董事、總經理；湖南駿泰生物質發(fā)電有限責任公司執(zhí)行董事；泰格林紙集團股份有限公司副總經理。現任廣東冠豪高新技術股份有限公司黨委書記、總經理。截至目前，謝先龍先生未持有公司股票。

李飛先生，1982年1月出生，中共黨員，本科學歷。曾任中國紙業(yè)投資有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部項目經理、金屬業(yè)務部業(yè)務主管、綜合管理部副經理、綜合管理部副經理兼人力資源部副經理、綜合管理部總經理兼人力資源部總經理；岳陽林紙股份有限公司副總經理、董事會秘書；中國紙業(yè)投資有限公司職工董事；中冶紙業(yè)集團有限公司監(jiān)事；誠通凱勝生態(tài)建設有限公司董事。現任佛山華新包裝股份有限公司董事、副總經理；珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司董事、總經理、黨委副書記。截至目前，李飛先生未持有公司股票。

張虹女士，1970年12月出生，中共黨員，本科學歷，一級企業(yè)人力資源管理師。曾任江西省宜春地區(qū)技術工人學校教師兼黨辦秘書、勞動輸出培訓部業(yè)務副主任；珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司辦公室行政秘書、辦公室副主任、辦公室主任，人力資源部經理；佛山華新包裝股份有限公司人力資源部經理；珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司總經理助理兼人力行政中心總監(jiān)；現任佛山華新包裝股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、監(jiān)事；珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。截至目前，張虹女士持有公司股票30,094股。

林綺女士，1970年6月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，高級會計師。曾任廣州會計師事務所項目經理；廣東粵財信托投資公司稽核部業(yè)務經理；廣東粵財投資控股有限公司計劃財務部經理、副總經理、總經理，兼任資金結算中心總經理?，F任廣東粵財創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長；廣東粵財基金管理有限公司董事長；廣東粵財股權投資有限公司董事長。截至目前，林綺女士未持有公司股票。

劉巖女士，1980年2月出生，中共黨員，博士研究生學歷。曾任中國紙業(yè)投資有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部項目經理、高級項目經理、財務管理部副總經理、戰(zhàn)略發(fā)展部總經理；華新包裝股份有限公司董秘、副總經理兼珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司董秘、副總經理；中冶美利云產業(yè)投資股份有限公司董事。現任中國紙業(yè)投資有限公司總經理助理、戰(zhàn)略發(fā)展部總經理，廣東冠豪高新技術股份有限公司監(jiān)事，珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司董事，泰格林紙集團股份有限公司董事。截至目前，劉巖女士未持有公司股票。

王義福先生，1976年3月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，高級經濟師。曾任遼寧華英律師事務所專職律師；北京市浩天律師事務所律師；北京新中實經濟發(fā)展有限責任公司法律顧問；中國醫(yī)藥對外貿易有限公司法律事務部總經理；中煤建工集團有限公司總法律顧問；中國輕工業(yè)品進出口集團有限公司總法律顧問。現任中國紙業(yè)投資有限公司總法律顧問。截至目前，王義福先生未持有公司股票。

廣東冠豪高新技術股份有限公司

第八屆董事會獨立董事候選人簡歷

陳家易先生，1978年9月出生，群眾，碩士研究生學歷。曾任渣打銀行（中國）有限公司事務部經理；清華大學蘇世民書院院長助理；清華大學全球私募股權研究院資深顧問?，F任亞太金融論壇中國組委會執(zhí)行主任。截至目前，陳家易先生未持有公司股票。

王能光先生，1958年3月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，注冊會計師、高級會計師。曾任聯(lián)想投資有限公司董事總經理兼財務總監(jiān)；北京君聯(lián)資本管理有限公司董事總經理兼首席財務官（2015年9月29日北京君聯(lián)資本管理有限公司改為君聯(lián)資本管理股份有限公司）；神州數碼信息服務股份有限公司獨立董事；君聯(lián)資本管理股份有限公司及投資公司董事等職務?，F任北京君祺嘉睿企業(yè)管理有限公司董事、北京誠慧博文投資管理有限公司執(zhí)行董事兼經理等，并在多家投資公司擔任董事等職務。截至目前，王能光先生未持有公司股票。

黃娟女士，1970年11月出生，群眾，碩士研究生學歷，注冊會計師。曾任山東天元會計師事務所副所長、合伙人；東方高圣投資顧問有限公司業(yè)務董事；京都天華會計師事務所審計合伙人；瑞華會計師事務所高級合伙人；聯(lián)化科技股份有限公司、山西仟源醫(yī)藥集團股份有限公司、天津鑫茂科技投資集團有限公司、上海城地香江數據科技股份有限公司等上市公司獨立董事?，F任信永中和會計師事務所高級合伙人；上海奧普生物醫(yī)藥股份有限公司獨立董事；上海華測導航技術股份有限公司獨立董事。截至目前，黃娟女士未持有公司股票。

證券代碼：600433 證券簡稱：冠豪高新 公告編號：2021-臨052

廣東冠豪高新技術股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廣東冠豪高新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第二十四次會議于2021年9月1日以通訊表決方式召開。會議通知及會議材料于2021年8月27日以電子郵件方式送達各位監(jiān)事。會議應參加監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事3人。會議通知和召開程序符合《公司法》及《公司章程》有關規(guī)定。本次會議由監(jiān)事會主席劉志成先生主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

一、監(jiān)事會以 3 票同意、 0 票反對、 0 票棄權審議通過了《關于選舉公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》

公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事成員為3名，其中職工監(jiān)事1名，公司股東廣東粵財創(chuàng)業(yè)投資有限公司提名劉志成先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人（簡歷見附件）；公司股東中國紙業(yè)投資有限公司提名鄭云水先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人（簡歷見附件）。經審議，監(jiān)事會同意選舉上述候選人為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第八屆監(jiān)事會屆滿時止。

第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事將通過公司職工代表大會民主選舉產生。

本議案需提交股東大會審議。

特此公告。

廣東冠豪高新技術股份要限公司監(jiān)事會

第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

劉志成先生,1982年10月出生,中共黨員,博士研究生學歷。曾任IBM全球咨詢服務部咨詢顧問；中銀粵財股權投資基金管理（廣東）有限公司投資二部經理、副總經理；廣東粵財投資控股有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部副總經理；廣東粵財創(chuàng)業(yè)投資有限公司副總經理；廣東粵財股權投資有限公司副總經理；廣東粵財基金管理有限公司副總經理。現任廣東粵財創(chuàng)業(yè)投資有限公司總經理；廣東粵財股權投資有限公司總經理；廣東粵財基金管理有限公司總經理；廣東冠豪高新技術股份有限公司監(jiān)事會主席。截至目前，劉志成先生未持有公司股票。

鄭云水先生,1982年5月出生,中共黨員,大學本科學歷。曾任湖南泰格林紙集團洪江紙業(yè)有限責任公司計財處副處長；中國紙業(yè)投資有限公司運營管理部副總經理兼貿易決策委員會委員?，F任中國紙業(yè)投資有限公司風險合規(guī)部總經理。截至目前，鄭云水先生未持有公司股票。

證券代碼：600433 證券簡稱：冠豪高新 公告編號：2021-臨053

廣東冠豪高新技術股份有限公司

關于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

廣東冠豪高新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月1日召開的第七屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》。現將有關情況公告如下：

一、公司注冊資本變更情況

公司換股吸收合并佛山華新包裝股份有限公司（以下簡稱“本次合并”）并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項已于2021年4月7日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準廣東冠豪高新技術股份有限公司發(fā)行股份吸收合并佛山華新包裝股份有限公司并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2021]1150號）核準。公司本次合并后新增發(fā)行567,541,733股A股股份，其中，無限售流通股193,054,585股，限售流通股374,487,148股，上述股份已于2021年8月19日完成股份登記，并于2021年8月27日發(fā)行上市，公司總股本已增加至1,838,857,176股。

二、公司章程修訂情況

根據上述變更情況及《公司法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結合董事變更及專門委員會職能調整情況，公司擬對現行《公司章程》相關條款進行修訂，并授權相關人員辦理工商變更登記等相關事項。具體修訂情況如下：

除上述修訂條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。

上述章程條款的修訂尚需公司股東大會審議通過，同時提請股東大會授權相關人員辦理相關工商變更登記和備案事宜。

《公司章程》條款的修訂以工商行政管理部門的最終核準結果為準。修改后的《公司章程》將于同日在上海證券交易所網站)予以披露。

證券代碼：600433 證券簡稱：冠豪高新 公告編號：2021-臨054

廣東冠豪高新技術股份有限公司關于

召開2021年第一次臨時股東大會的通知

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2021年9月17日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：廣東省湛江市東海島東海大道313號公司會議室

(五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

至2021年9月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

注：上述《關于選舉公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案》以上海證券交易所審核無異議為前提。

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

議案1、2、3經公司2021年9月1日召開的第七屆董事會第二十九次會議審議通過，內容詳見公司2021年9月2日披露在上海證券交易所網站（）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的公告。

議案4經公司2021年9月1日召開的第七屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過，內容詳見公司2021年9月2日披露在上海證券交易所網站（）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的公告。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案2、3

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vo）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、 會議登記方法

1.登記方法：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；

（2）法人股東應持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件(須加蓋公章)、法定代表人身份證明書或法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡進行登記；

（4）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股票帳戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并附身份證及股票帳戶復印件，信封上請注明“2021年第一次臨時股東大會”字樣。

2.登記時間：2021年9月13日（星期一）上午8：30至12：00，下午13：00至17：00。

3、登記地點及授權委托書送達地點：公司董事會辦公室

六、 其他事項

1.聯(lián)系方式

聯(lián)系人：楊映輝、魏璐沁

聯(lián)系電話：0759-2820938

指定傳真：0759-2820680

通訊地址：廣東省湛江市東海島東海大道313號

郵政編碼：524072

2.本次年度股東會議的現場會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。

3.網絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

董事會

2021年9月2日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

廣東冠豪高新技術股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月17日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。