證券代碼：688079證券簡(jiǎn)稱：Medike公告編號(hào)：2021-028

重要內(nèi)容提示：

項(xiàng)目名稱：每年20億個(gè)(件、套)半導(dǎo)體零部件項(xiàng)目。

投資金額：項(xiàng)目總投資約10億元，其中固定資產(chǎn)投資約8.5億元，公司擬通過自有或自籌資金等方式解決。

實(shí)施主體：成立全資子公司（以下簡(jiǎn)稱“子公司”）負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資建設(shè)

運(yùn)營(yíng)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、本次項(xiàng)目開展的新業(yè)務(wù)屬于技術(shù)密集型的半導(dǎo)體器件行業(yè)，技術(shù)門檻較高，相關(guān)新技術(shù)的研發(fā)存在失敗的分險(xiǎn)。同時(shí)維持核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定并不斷吸引優(yōu)秀人才，是公司在行業(yè)內(nèi)保持優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵，在企業(yè)間激烈的人才競(jìng)爭(zhēng)下，如果核心技術(shù)人員流失將對(duì)公司造成不利影響。

2、本次項(xiàng)目投資規(guī)模較大，將分期投入，存在因不能按期投入資金導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度或收益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)可能對(duì)公司現(xiàn)金流產(chǎn)生一定影響。

3、半導(dǎo)體器件行業(yè)技術(shù)升級(jí)換代較快，技術(shù)不確定性很高。未來若公司研發(fā)水平落后于行業(yè)升級(jí)換代水平，或技術(shù)研發(fā)方向與市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)相偏離，將導(dǎo)致公司研發(fā)資源浪費(fèi)并錯(cuò)失市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)，對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。

4、本次項(xiàng)目投資周期較長(zhǎng)，如果在投資期間下游消費(fèi)類電子產(chǎn)品等市場(chǎng)對(duì)本次項(xiàng)目所開展新業(yè)務(wù)的需求減少，將導(dǎo)致本項(xiàng)目產(chǎn)能無法完全釋放，不能達(dá)到預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。

5、本投資協(xié)議所涉及的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的取得、涉及的相關(guān)政府備案或?qū)徟掷m(xù)等存在不確定性。如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件因素發(fā)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

6、本次項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2022年4月前完成土地摘牌，不會(huì)對(duì)公司2021年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

一、對(duì)外投資概述

杭州美迪凱光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“美迪凱”）于2021年8月27日召開第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司擬簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議的議案》，同意公司與杭州錢塘新區(qū)管理委員會(huì)簽署《美迪凱年產(chǎn)20億顆（件、套）半導(dǎo)體器件項(xiàng)目投資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）。公司擬成立子公司，使用自有或自籌資金等方式購(gòu)置土地并進(jìn)行廠房建造，引進(jìn)包括光刻機(jī)、干刻機(jī)、鍍膜機(jī)等高精尖生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，重點(diǎn)開展CIS集成電路晶圓上的整套光路層、環(huán)境光芯片光路層、射頻芯片和功率器件芯片的微電路、半導(dǎo)體封測(cè)等方面的研發(fā)和生產(chǎn)，從而促進(jìn)公司可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。項(xiàng)目總投資約10億元，其中固定資產(chǎn)投資約8.5億元。

按照《公司章程》和《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理項(xiàng)目相關(guān)事宜及簽署相關(guān)協(xié)議。

本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、協(xié)議對(duì)方的基本情況

名稱：杭州錢塘新區(qū)管理委員會(huì)

地址：杭州市錢塘區(qū)青六北路499號(hào)

公司與杭州錢塘新區(qū)管理委員會(huì)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、協(xié)議主要內(nèi)容

甲方：杭州錢塘新區(qū)管理委員會(huì)

乙方：杭州美迪凱光電科技股份有限公司

（一）項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)20億顆（件、套）半導(dǎo)體器件項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”）；

2.項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：擬購(gòu)置土地并進(jìn)行廠房建造，引進(jìn)包括光刻機(jī)、干刻機(jī)、鍍膜機(jī)等高精尖生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，用于開展CIS集成電路晶圓上的整套光路層、環(huán)境光芯片光路層、射頻芯片和功率器件芯片的微電路、半導(dǎo)體封測(cè)等方面的研發(fā)和生產(chǎn)。

3.項(xiàng)目實(shí)施主體：成立全資子公司負(fù)責(zé)上述項(xiàng)目的投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)。

4.項(xiàng)目規(guī)模：項(xiàng)目總投資約10億元，其中固定資產(chǎn)投資約8.5億元，預(yù)計(jì)2021年投入1億元，2022年投入2.5億元，2023年投入6.5億元。

5.項(xiàng)目建設(shè)期：自乙方項(xiàng)目用地摘牌之日起6個(gè)月內(nèi)開工建設(shè)，建設(shè)工期24個(gè)月。

6.項(xiàng)目用地：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于杭州市錢塘新區(qū)，規(guī)劃地面積約32畝（具體面積以實(shí)際測(cè)量為準(zhǔn)），使用年限為50年，雙方明確本項(xiàng)目所供土地為工業(yè)用地，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，通過合法程序取得。

（二）協(xié)議雙方的權(quán)利和義務(wù)

甲方的權(quán)利和義務(wù)：

1、全力支持乙方項(xiàng)目推進(jìn)，協(xié)調(diào)各部門對(duì)乙方在項(xiàng)目審批手續(xù)辦理過程中給予配合；

2、承諾在項(xiàng)目地塊招拍掛之前已經(jīng)將項(xiàng)目地塊地面上的建筑物、構(gòu)筑物拆除，并將項(xiàng)目地塊自然平整，使得項(xiàng)目地塊達(dá)到交地協(xié)議書要求；

3、協(xié)助乙方項(xiàng)目辦理工業(yè)用地的報(bào)批、開發(fā)建設(shè)規(guī)劃的審批和本協(xié)議規(guī)定的全部不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證的辦理。甲方積極協(xié)助乙方項(xiàng)目的正常施工，并協(xié)調(diào)解決施工過程中發(fā)生的有關(guān)問題；

4、支持乙方按照從高從優(yōu)不重復(fù)原則享受錢塘新區(qū)普惠性政策。

乙方的權(quán)利和義務(wù)：

1.乙方及項(xiàng)目公司承諾在約定期限前完成土地摘牌事宜。如果時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)未完成相關(guān)事宜且未向甲方提供合理的且甲方認(rèn)可的書面說明材料，則視同乙方放棄拿地；

2.乙方或項(xiàng)目公司在取得土地后，不得擅自轉(zhuǎn)讓土地或以其他形式改變土地使用權(quán)人，如需轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)或以其他形式改變土地使用權(quán)人的，須事先報(bào)經(jīng)管委會(huì)書面同意。項(xiàng)目?jī)?nèi)不得建設(shè)酒店（除杭州錢塘新區(qū)規(guī)劃允許外）；

3.項(xiàng)目須符合國(guó)家、省、市及杭州錢塘新區(qū)管理委員會(huì)關(guān)于規(guī)劃建設(shè)、環(huán)保、用地控制等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，須通過能評(píng)、環(huán)評(píng)、安評(píng)等審批。其中綠地率和容積率等符合國(guó)家、省、市、區(qū)規(guī)定的要求。

（三）違約責(zé)任

1.協(xié)議中任意一方違反本協(xié)議項(xiàng)下條款的約定的，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)包括停止違約行為、賠償損失在內(nèi)的違約責(zé)任，由于不可抗力事件的情況導(dǎo)致的違約除外。由甲方原因或者其他政府部門的原因?qū)е乱曳綗o法按照約定履行本協(xié)議，不應(yīng)視為乙方違約。

2.乙方違反協(xié)議約定承諾條件的，甲方有權(quán)視情形決定取消部分或全部政策扶持，直至要求乙方及其他獲得甲方政策支持的受益人對(duì)基于本協(xié)議取得的部分或全部政策扶持承擔(dān)返還責(zé)任。

（四）爭(zhēng)議的解決

本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，雙方均可向人民法院起訴，依法解決爭(zhēng)議。

（五）簽署與生效

1、本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議；

2、本協(xié)議由甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并蓋章，并經(jīng)雙方有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后發(fā)生法律效力。

四、對(duì)外投資的必要性和對(duì)上市公司的影響

公司在半導(dǎo)體光學(xué)、半導(dǎo)體晶圓加工、半導(dǎo)體封測(cè)等領(lǐng)域積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，擁有多項(xiàng)核心技術(shù)。通過超薄屏下指紋芯片集成電路晶圓上的整套多層光學(xué)解決方案的開發(fā)，公司已經(jīng)具備了直接在半導(dǎo)體晶圓上疊加各種光學(xué)成像傳輸所需的整套光路層，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)級(jí)光學(xué)解決方案的能力。在此基礎(chǔ)上，公司將進(jìn)一步開展CIS集成電路晶圓上的整套光路層、環(huán)境光芯片光路層等的研發(fā)和生產(chǎn)，拓展技術(shù)及產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域；同時(shí)公司還將開展射頻芯片和功率器件芯片的微電路、半導(dǎo)體封測(cè)等方面的研發(fā)和生產(chǎn)，完善公司在半導(dǎo)體器件產(chǎn)業(yè)鏈上下游的布局，促進(jìn)公司可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。公司的市場(chǎng)戰(zhàn)略聚焦行業(yè)龍頭廠商， 在認(rèn)可公司技術(shù)開發(fā)水平、技術(shù)實(shí)現(xiàn)能力、產(chǎn)品穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上，公司與下游和終端客戶形成了穩(wěn)定、長(zhǎng)期、深層次的戰(zhàn)略合作關(guān)系。同時(shí)，基于成功方案、產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)技術(shù)等方面積累的業(yè)內(nèi)口碑，會(huì)進(jìn)一步幫助公司完成下游優(yōu)質(zhì)客戶及終端客戶的拓展。

年產(chǎn)20億顆（件、套）半導(dǎo)體器件項(xiàng)目屬于國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目的實(shí)施是公司在半導(dǎo)體器件領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈布局的重要舉措，對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。本次項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2022年4月前完成土地摘牌，不會(huì)對(duì)公司2021年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

五、對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)分析

公司將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的決策和審批程序，并及時(shí)披露進(jìn)展公告，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、獨(dú)立董事以及監(jiān)事會(huì)意見

（一）獨(dú)立董事意見

公司本次投資“年產(chǎn)20億顆（件、套）半導(dǎo)體器件項(xiàng)目”，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，能夠更好的推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次對(duì)外投資事項(xiàng)不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次投資事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次投資“年產(chǎn)20億顆（件、套）半導(dǎo)體器件項(xiàng)目”是為了推進(jìn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，更好的優(yōu)化公司資源配置，投資事項(xiàng)的審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次對(duì)外投資事項(xiàng)不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意本次投資事項(xiàng)。

特此公告。

杭州美迪凱光電科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年8月28日

證券代碼：688079 證券簡(jiǎn)稱：美迪凱 公告編號(hào)：2021-027

杭州美迪凱光電科技股份有限公司

第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開和出席情況 杭州美迪凱光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2021年8月27日以通訊方式召開，會(huì)議通知于2021年8月23日通過書面方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議3人。本次會(huì)議的召開情況符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，一致同意通過如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于公司擬簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議的議案》

同意票數(shù)3票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

杭州美迪凱光電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年8月28日

證券代碼：688079 證券簡(jiǎn)稱：美迪凱 公告編號(hào)：2021-030

杭州美迪凱光電科技股份有限公司

關(guān)于實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理

增持公司股份計(jì)劃的公告

● 公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理葛文志先生擬自2021年 8月28日起 6個(gè)月內(nèi)，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)允許的方式（包括但不限于集合競(jìng)價(jià)、連續(xù)競(jìng)價(jià)和大宗交易）增持公司股份，合計(jì)增持金額不低于300萬元且不超過600萬元。

● 本次增持計(jì)劃可能存在因證券市場(chǎng)情況發(fā)生變化或政策因素等，導(dǎo)致增持計(jì)劃無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

一、增持主體的基本情況

（一）增持主體的姓名：公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理葛文志先生。

（二）截至本公告披露日，葛文志先生合計(jì)控制公司的表決權(quán)比例為55.62%。其中，通過麗水美迪凱投資合伙企業(yè)（有限合伙）控制公司股份165,196,355股，占比為41.16%；通過美迪凱控股集團(tuán)有限公司控制公司股份27,628,736股，占比為6.88%；通過景寧倍增投資合伙企業(yè)（有限合伙）控制公司股份19,510,584股，占比為4.86%；通過麗水增量投資合伙企業(yè)（有限合伙）控制公司股份 5,525,747股，占比為1.38%；通過麗水共享投資合伙企業(yè)（有限合伙）控制公司股份2,762,874股，占比為0.69%；通過海寧美迪凱投資合伙企業(yè)（有限合伙）控制公司股份2,592,404股，占比為0.65%。

（三）在本公告披露之前 12 個(gè)月內(nèi)，葛文志先生未披露過增持計(jì)劃。

二、增持計(jì)劃的主要內(nèi)容

（一）本次擬增持股份的目的

增持主體基于對(duì)公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可擬增持公司股份。

（二）本次擬增持股份的金額

增持主體擬增持公司股份的金額不低于300萬元且不超過600萬元。

（三）本次擬增持股份的價(jià)格

本增持計(jì)劃未設(shè)置增持股份價(jià)格區(qū)間，增持主體將根據(jù)公司股票的價(jià)格波動(dòng)情況及資本市場(chǎng)整體趨勢(shì)擇機(jī)增持。

（四）本次增持股份計(jì)劃的實(shí)施期限

本次增持公司股份計(jì)劃擬自2021年8月28日起6個(gè)月內(nèi)完成。

（五）本次擬增持股份的資金安排

增持主體擬通過其自有資金或自籌資金增持公司股份。

（六）本次擬增持股份的方式

增持主體擬通過上海證券交易所交易系統(tǒng)允許的方式（包括但不限于集合競(jìng)價(jià)、連續(xù)競(jìng)價(jià)和大宗交易）增持公司股份。

三、增持計(jì)劃實(shí)施的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

本次增持計(jì)劃可能存在因證券市場(chǎng)情況發(fā)生變化或政策因素等，導(dǎo)致增持計(jì)劃無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。如增持計(jì)劃實(shí)施過程中出現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)情形，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、其他說明

（一）增持主體在實(shí)施增持計(jì)劃的過程中，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及上海證券交易所關(guān)于上市公司權(quán)益變動(dòng)及股票買賣敏感期的相關(guān)規(guī)定。

（二）公司將依據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司收購(gòu)管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，持續(xù)關(guān)注本次增持計(jì)劃進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

杭州美迪凱光電科技股份有限公司董事會(huì)

2021年8月28日

證券代碼：688079 證券簡(jiǎn)稱：美迪凱 公告編號(hào)：2021-029

杭州美迪凱光電科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2021年9月13日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：浙江美迪凱光學(xué)半導(dǎo)體有限公司小禮堂【浙江省嘉興市海寧市長(zhǎng)安鎮(zhèn)（高新區(qū)）新潮路15號(hào)】

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2021年9月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過。上述議案內(nèi)容已于2021年8月28日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.）予以披露。公司將在2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：2

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vo）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

為確保本次臨時(shí)股東大會(huì)順利召開，減少會(huì)前登記時(shí)間，本次現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的人員采取預(yù)約登記的方式，具體方式如下：

（一）登記時(shí)間：2021年9月10日（上午09:00-11:30,下午14:00-16:00）。上述時(shí)間段以后將不再辦理出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東登記；

（二）登記地點(diǎn)：浙江省嘉興市海寧市長(zhǎng)安鎮(zhèn)（高新區(qū)）新潮路15號(hào)；

（三） 出席會(huì)議的預(yù)約登記

股東可以親自出席股東大會(huì)，亦可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)：

1、法人股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證/護(hù)照原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證/護(hù)照原件、授權(quán)委托書原件（ 見附件 1）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證/護(hù)照原件、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護(hù)照原件、授權(quán)委托書原件（見附件1）、委托人的股東賬戶卡原件（如有）等持股證明、委托人身份證/護(hù)照復(fù)印件辦理登記。

3、融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

4、異地股東可以通過郵件方式登記，登記文件須在2021年9月10日下午16:00點(diǎn)前送達(dá)，并經(jīng)與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。公司不接受電話方式辦理登記。通過上述方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件。

（四）注意事項(xiàng)

參會(huì)人員須于會(huì)議預(yù)定開始之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)，建議參會(huì)人員至少提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。凡是在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的數(shù)量之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，之后到達(dá)會(huì)場(chǎng)的股東或其代理人可以列席會(huì)議但不能參與現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時(shí)辦理參會(huì)登記手續(xù)而不能參加會(huì)議或者不能進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔(dān)。受新冠肺炎疫情影響，公司鼓勵(lì)全體股東優(yōu)先通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加股東大會(huì)。

六、 其他事項(xiàng)

（一） 出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二） 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代表請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

（三） 會(huì)議聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系人：王懿偉

地址： 浙江省嘉興市海寧市長(zhǎng)安鎮(zhèn)（高新區(qū)）新潮路15號(hào)

電話： 0571-56700355

郵政編碼：314408

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

杭州美迪凱光電科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月13日召開的貴公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼688079 證券簡(jiǎn)稱：美迪凱 公告編號(hào):2021-026

杭州美迪凱光電科技股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

2021年8月27日，杭州美迪凱光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 召開了第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>、<董事會(huì)議事規(guī)則>、<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>、<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》，上述議案尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層辦理后續(xù)工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。具體如下：

一、修訂《公司章程》的相關(guān)情況

公司結(jié)合在上海證券交易所科創(chuàng)板上市的實(shí)際情況，擬對(duì)《杭州美迪凱光電科技股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）中的有關(guān)條款進(jìn)行下述修訂：

除上述修訂內(nèi)容外，《公司章程》其他條款不變。因新增部分條款，《公司章程》中原條款序號(hào)、援引條款序號(hào)按修訂內(nèi)容相應(yīng)順延，最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.)。

二、修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司章程指引》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，修訂后的《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.)。