本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：浙江美欣達印染集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年第一次臨時股東大會。

（二）股東大會的召集人：浙江美欣達印染集團股份有限公司第七屆董事會

公司于2017年12月25日召開的第七屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的議案》。

（三）會議召開的合法合規(guī)性：公司董事會認為本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）現(xiàn)場會議召開時間：2018年1月12日（星期五）下午2：30，會期半天。

網(wǎng)絡投票時間：2018年1月11日-2018年1月12日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2018年1月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2018年1月11日15:00至2018年1月12日15:00的任意時間。

（五）會議的召開方式：

本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

（六）股權(quán)登記日：2018年1月8日（星期一）

（七）會議出席對象

1、截至2018年1月8日（星期一）下午3：00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，或書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為公司股東），或者在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、公司聘請的見證律師。

（八）會議地點：浙江省湖州市吳興區(qū)天字圩路288號公司辦公大樓三樓3號會議室。

二、會議審議事項

本次會議審議的議案由公司第七屆董事會第一會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。審議事項具體如下：

1、《關(guān)于變更募集資金投資項目實施方式的議案》

此議案為普通決議事項，須經(jīng)出席股東大會股東所持有的有效表決權(quán)過半數(shù)通過。

為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，上述議案對中小投資者的表決單獨計票，并將結(jié)果在公司2018年第一次臨時股東大會決議公告中單獨列示。

中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合并持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

上述議案具體內(nèi)容詳見2017年12月27日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）上的相關(guān)公告。

三、提案編碼

表一、本次股東大會提案編碼示例表：

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四、會議登記辦法

（一）登記時間：

2018年1月9日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）

（二）登記方式：

1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。

4、代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應當經(jīng)過公證。

（三）登記地點及授權(quán)委托書送達地點：

浙江省湖州市天字圩路288號浙江美欣達印染集團股份有限公司董事會辦公室。

出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

五、股東參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程：

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項：

（一）會議聯(lián)系人：林春娜

聯(lián)系電話： 0572-2619936

傳真號碼：0572—2619937

通訊地址：浙江省湖州市吳興區(qū)天字圩路288號

郵編：313000

（二）會議費用：本次股東大會不發(fā)放禮品和有價證券，與會股東、股東代表食宿及交通費用自理。

七、備查文件

1、《第七屆董事會第一次會議決議》。

2、公司在指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告文。

浙江美欣達印染集團股份有限公司董事會

2017年12月25日

附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡投票的程序

1.投票代碼： 362034

2.投票簡稱：美欣投票

3.填報表決意見

對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

4.對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為：

2018年1月11日 15:00 至 2018年1月12日15:00 期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登陸 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

浙江美欣達印染集團股份有限公司

2018年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席2018年1月12日召開的浙江美欣達印染集團股份有限公司2018年第一次臨時股東大會，并代表本人對會議的各項議案按照本委托的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

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委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

委托人姓名或名稱（簽章）：

受托人簽名：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人身份證號碼：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬戶：

委托日期：

特別說明事項：

1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，每項均為單選，多選無效。

2、授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

附件三：

浙江美欣達印染集團股份有限公司股東登記表

截至2018年1月8日下午3：00交易結(jié)束時本人（或單位）持有美欣達（002034）股票，現(xiàn)登記參加公司2018年第一次臨時股東大會。

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