證券代碼：002168 股票簡稱：深圳惠程 編號：2016-053

　　關于股東協(xié)議轉讓股份交易價格確定的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記

　　載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市惠程電氣股份有限公司于 2016 年

　　4 月 8 日發(fā)布公告，披露原實際控制人何平女士和任金生先生與中馳極速體育文

　　化發(fā)展有限公司簽署了股份轉讓協(xié)議，何平女士和任

　　金生先生擬將其持有公司的全部股份 86,736,417 股

　　通過協(xié)議轉讓方式轉讓給中馳極速。

　　2016 年 4 月 21 日，公司公告披露何平女士和任金生先生與中馳極速、共青

　　城中源信投資管理合伙企業(yè)簽署了股份轉讓

　　協(xié)議之補充協(xié)議，在本次交易方案中增加中源信作為本次股權交易的受讓方。

　　截至 2016 年 6 月 17 日，中馳極速和中源信按照股份轉讓協(xié)議及補充協(xié)議

　　的約定向共管賬戶支付了約定的交易價款人民幣 16.5 億元。

　　2016 年 6 月 8 日，任金生先生通過大宗交易方式將所持公司全部股份

　　16,568,662 股轉讓給中源信。2016 年 6 月 20 日，何平女士和中馳極速已在中

　　國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成了股份轉讓過戶登記手續(xù)，何平女

　　士已將所持公司全部股份 70,167,755 股轉讓給中馳極速。

　　股份轉讓協(xié)議中雙方關于交易價格有以下約定：

　　1、目標公司的資產、負債、或有負債數(shù)額以目標公司于 2016 年 1 月 29 日

　　公開披露的《2015 年度審計報告》為準。甲方保證目標公司于交割日的凈資產數(shù)

　　額在剔除股票期權激勵成本影響后不低于 2015 年度審計報告所披露的數(shù)額扣

　　減 500 萬元虧損后的數(shù)額;雙方簽訂本協(xié)議時目標公司無銀行貸款，且貨幣現(xiàn)

　　金及現(xiàn)金等價物合計金額不低于人民幣 8.5 億元。

　　2、乙方應當聘請立信會計師事務所以交割日為審計基準日出具專項審計報

　　告，目標公司在交割日的凈資產數(shù)額、銀行貸款數(shù)額、貨幣現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物數(shù)

　　1

　　額以該審計報告為準。若在交割日目標公司貨幣現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物合計金額低于

　　人民幣 8.5 億元，或目標公司出現(xiàn)銀行貸款，或在剔除股票期權激勵成本影響

　　因素后目標公司凈資產數(shù)額低于 2015 年度審計報告所披露的數(shù)額扣減 500 萬

　　虧損后的數(shù)額，則乙方有權采取以下措施維護自身利益：

　　從支付給甲方的股份轉讓價款中扣減目標公司貨幣現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物

　　合計金額低于 8.5 億元部分的金額不予支付，若乙方已支付股份轉讓價款，甲方

　　應在兩個工作日內退回前述金額;

　　從支付給甲方的股份轉讓價款中扣減在剔除股票期權激勵成本增加因

　　素后目標公司凈資產數(shù)額低于 2015 年度審計報告所披露凈資產數(shù)額減去 500 萬

　　后的數(shù)額和銀行貸款數(shù)額不予支付，若乙方已支付股份轉讓價款，甲方應在兩個

　　工作日內退回前述金額。

　　截至 2016 年 7 月 18 日，立信會計師事務所已完成了公司

　　的審計工作，中馳極速、中源信與何平女士和任金生先生關于具體的交易價格已

　　經達成一致意見，轉讓價格仍以股份轉讓協(xié)議及股份轉讓協(xié)議之補充協(xié)議的約定

　　為準，不作調整。

　　特此公告。

　　深圳市惠程電氣股份有限公司

　　董 事 會

　　二零一六年七月十八日