虛擬貨幣類新型犯罪，涉及金額1700余萬(wàn)元是怎么回事呢？不知道的小伙伴來(lái)看看小編今天的分享吧!
一位疑似該平臺(tái)前員工發(fā)帖爆料，“盛大合約”App于2020年3月正式上線，4月份以成都嘉榮騰有限公司的名義招聘“金融銷售”。4月中旬陸續(xù)有員工入職。
沒(méi)客戶的員工只能自己投錢(qián)來(lái)完成業(yè)績(jī)，否則不發(fā)工資。公司還許以漲工資、送奔馳、旅游等條件，要求員工找親朋好友來(lái)投資。中間多次出現(xiàn)不明原因客戶資金被清零的情況，公司哄騙員工說(shuō)是客戶自己操作失誤導(dǎo)致的。
到了2020年12月13日，平臺(tái)惡意清零所有賬戶里的資產(chǎn)，此時(shí)有外地客戶陸續(xù)報(bào)警。老板讓員工回家等待，并威脅不許透露公司新地址。次年1月10日，公司召集員工在成都錦江區(qū)一個(gè)茶樓秘密開(kāi)會(huì)，讓員工繼續(xù)找客戶才會(huì)賠付本金。員工都不同意這個(gè)決定，于是老板拉黑了員工微信、電話也不再接。天府財(cái)經(jīng)網(wǎng)注意到，從2020年12月開(kāi)始，陸續(xù)有網(wǎng)友在社交平臺(tái)反映“盛大合約”App無(wú)法提現(xiàn)了，不少人被騙。但直到半年多后，彭山區(qū)公安分局才接到有受害人報(bào)案，并于2021年6月8日正式立案。而此時(shí)，平臺(tái)已經(jīng)跑路半年，App和后臺(tái)數(shù)據(jù)早已清空，很多受害人已不記得自己在平臺(tái)的USDT充值地址和充值金額。由于無(wú)法確定受害人數(shù)和涉案金額，案件連定性都很難。
而查清犯罪事實(shí)、固定證據(jù)鏈就更難，因此只能選擇在鏈上突破。而這，正是歐科云鏈鏈上天眼工具的強(qiáng)項(xiàng)。為查明“6.8詐騙案”相關(guān)事實(shí)，辦案單位聘請(qǐng)歐科云鏈對(duì)受害人提供的平臺(tái)充值地址進(jìn)行資金鏈路、調(diào)證信息分析。接到任務(wù)后，歐科云鏈迅速成立案件研判小組，并派出3名技術(shù)人員組成的應(yīng)急響應(yīng)團(tuán)隊(duì)，赴彭山區(qū)公安分局實(shí)地駐扎。最終，歐科云鏈團(tuán)隊(duì)利用鏈上天眼Pro 2.0復(fù)盤(pán)出了整個(gè)資金流轉(zhuǎn)脈絡(luò)，并反推出了涉案資金總額，協(xié)助警方成功破獲此案。
以上就是小編今天的分享了，希望可以幫助到大家。
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