2021年1月25日

太谷區(qū)王某報(bào)案稱

被騙走20萬(wàn)元

晉中市公安局太谷分局

很快將在湖南省衡陽(yáng)市的

犯罪嫌疑人易某某抓獲

并查實(shí)

易某某多次幫助犯罪團(tuán)伙

“洗錢”的犯罪事實(shí)

原來(lái)——

2021年1月12日

易某某通過(guò)“肖”姓男子

得知“賣”銀行卡可以賺錢

雖然明知會(huì)被用作非法用途

仍將自己名下一張銀行卡

快遞給云南 “龍先生”

該張銀行卡

為犯罪團(tuán)伙實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙

收取贓款達(dá)538000元

2021年1月18日

易某某通過(guò)“肖”姓男子介紹

前往云南

在明知對(duì)方為詐騙團(tuán)伙的情況下

使用自己另兩張銀行卡

幫助詐騙團(tuán)伙“洗錢”

“洗錢”金額達(dá)576000元

太谷區(qū)人民法院審理查明

易某某幫助犯罪團(tuán)伙“洗錢”金額

共計(jì)111萬(wàn)元

個(gè)人獲利2480元

法院認(rèn)為

被告人易某某

構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

由于其認(rèn)罪認(rèn)罰

可從輕處罰

遂判處被告人易某某

有期徒刑一年

并處罰金人民幣五千元

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二規(guī)定：“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。”

如果明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙，仍為他人提供諸如域名解析、專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、提供銀行卡等支付結(jié)算幫助，達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的，均可構(gòu)成本罪。

上述案例中，該網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙通過(guò)微信加好友的方式，編織其向親屬、朋友、領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)賬不方便的謊言，對(duì)受害人實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。整個(gè)詐騙過(guò)程精心設(shè)計(jì)，受害人在其引導(dǎo)和控制下自愿向其交付財(cái)物。在詐騙完成后，通過(guò)易某某等下游成員分流、轉(zhuǎn)移贓款并取現(xiàn)。各環(huán)節(jié)、流程之間彼此不熟悉，卻密切分工、相互配合。

法官提醒

在網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)代，出現(xiàn)親屬、朋友、領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)微信要求轉(zhuǎn)賬的情況時(shí)，一定要核實(shí)對(duì)方身份，很可能親屬、朋友、領(lǐng)導(dǎo)的微信、QQ號(hào)等已被犯罪分子盜取。

注意保管好身份證號(hào)碼、家庭住址、銀行卡號(hào)、手機(jī)號(hào)、微信號(hào)、QQ號(hào)等信息，不要輕易向他人提供自己的銀行卡、手機(jī)卡、驗(yàn)證碼等。在網(wǎng)絡(luò)上下載APP、注冊(cè)用戶時(shí)，一定要防止泄露個(gè)人信息。

妥善保管自己的身份證、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等賬戶存取工具，不出租、不出借、不出售，不登陸來(lái)歷不明的網(wǎng)址，不點(diǎn)擊手機(jī)短信和郵件中未知鏈接，不隨意下載可疑APP。一旦發(fā)現(xiàn)銀行卡存在異常，及時(shí)與銀行溝通凍結(jié)賬戶，并立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，防止損失擴(kuò)大。發(fā)現(xiàn)有買賣銀行卡等犯罪行為時(shí)，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，并配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證。

來(lái)源：太谷區(qū)法院

來(lái)源： 蚌埠檢察