近日,上海市稅務、公安部門聯(lián)合破獲“2.12”綜合假發(fā)票團伙案。截至目前,初步統(tǒng)計涉及虛開發(fā)票企業(yè)379家,涉案金額超過88億元,案件現(xiàn)已進入司法程序階段。
“這個團伙是近年來罕見的綜合性假團伙,對社會有害。除了常見的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票之外,還出現(xiàn)了機動車銷售發(fā)票、航空空交通電子客票出行行程單,這說明隨著減稅、減費等各項改革措施的推進,虛假發(fā)票的購買已經(jīng)延伸到機動車消費市場、客運服務等新領域?!鄙虾J卸悇站值谝换榫指本珠L鄧建平說。
2019年1月,上海市稅務局第一稽查局利用金稅三期系統(tǒng)和增值稅發(fā)票電子底賬系統(tǒng)進行交叉分析,發(fā)現(xiàn)專業(yè)持票人莫某收到多家涉嫌虛開企業(yè)的發(fā)票,在此前定性虛開案件中,不少下游收票企業(yè)與下游收票企業(yè)存在高度重疊。
依托稅警聯(lián)合機制,涉案地公安主管機關金山公安局、第一稽查局、金山區(qū)稅務局鎖定了另外幾個虛開企業(yè)采購發(fā)票的購買者,發(fā)現(xiàn)了運輸空白色發(fā)票的車牌號碼。
巡視員許表示:“該團伙的反偵查能力很強,在各地租了一些窩點,雇傭了大量社會工作者負責購買發(fā)票,還購買了移動WIFI,配合遠程網(wǎng)卡進行移動開票。而且涉案嫌疑人內部分工明確。有專門注冊或收購的公司、專門租用的場地、專門代理記賬和虛假申報、專用發(fā)票,還負責發(fā)布虛假信息。聯(lián)系買家,甚至負責資金管理。幫派式犯罪的特點很明顯?!?/p>
2019年2月12日,稅務、公安部門成立聯(lián)合專案組,成功突破了區(qū)分犯罪嫌疑人方言困難、購票信息零散等難點,掌握了假團伙的組織結構、人員信息和活動軌跡。一方面,他們襲擊并逮捕了上游團伙的相關人員,另一方面,他們選擇了一些下游收票企業(yè)進行入戶調查,以鞏固證據(jù)。
經(jīng)過4個多月的聯(lián)合偵查,2019年4月25日,網(wǎng)絡聯(lián)合上線,當場抓獲犯罪嫌疑人5人,搗毀犯罪窩點5個;現(xiàn)場搜索空證照齊全的空殼公司資料、假身份證、公章、偽造的房產(chǎn)證、手機、臺式電腦、打印機、用于犯罪的移動WIFI、已開未發(fā)發(fā)票、空白發(fā)、空白航空交通電子客票旅行行程等。
圖片來源:國家稅務總局上海市稅務局
上海市稅務局稽查局負責人表示,自去年8月四部委聯(lián)合發(fā)起的為期兩年的專項行動揭牌以來,上海市稅務稽查部門對騙稅等重大涉稅違法行為始終保持高壓態(tài)勢,并取得階段性成效。
2019年以來,上海共開具定性假發(fā)票46.02萬張,金額1036.47億元,稅額168.73億元,抓獲犯罪嫌疑人280余人。從上海的案件數(shù)量絕對值來看,2019年國家稅務總局發(fā)布的上海市案件數(shù)量較2018年明顯下降,打擊效果初步顯現(xiàn)。兩年來,上海市稅務警察加強了部門的共同努力,共同破獲了11起重大案件,包括“7.19”虛開發(fā)票案和“王百亮”虛開發(fā)票團伙案?!巴醢倭痢碧摷倥栋副凰牟课袨?019年上半年虛假披露犯罪十大典型案件。
上海稅務稽查部門不斷擴大信息技術在打擊騙稅中的應用,加強多部門合作。
此外,上海稅務稽查部門積極開展重大稅收違法失信案件信息公開和聯(lián)合懲戒工作。對于已公布的重大稅收違法失信企業(yè),稅收信用等級直接判定為D級,出口企業(yè)退稅管理類別直接劃為四類,并采取嚴格票控等措施加強管控。
與此同時,嚴重稅收違法失信企業(yè)信息被推至發(fā)改委、財政局、公安局等34個聯(lián)合懲戒成員單位。相關成員單位在生產(chǎn)經(jīng)營、政府采購、投融資、退出管理等方面限制或禁止這些企業(yè)。,以增強聯(lián)合紀律處分的威懾力,努力開創(chuàng)上海社會化稅收共同治理的新格局。
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