戴志康正式被批捕 戴志康涉非法集資被批捕已追繳現(xiàn)金約2億元縱橫樓市與股市二十余載

　　確認了！上海灘大佬戴志康正式被批捕！證大系崩盤序曲拉開，20多人被抓，司法審計已介入，百億資金代償

　　舞榭歌臺，風流總被雨打風吹去。名噪一時的投資家“戴志康”涉非法吸儲案有了新進展。

　　9月28日晚間，上海公安機關(guān)通報了上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案件的最新情況。

　　前期通報的41名涉案犯罪嫌疑人中，除取保候?qū)徣藛T外，檢察機關(guān)已于9月27日對戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批準逮捕。2019年8月29日，上海公安機關(guān)對證大公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

　　目前，上海公安機關(guān)已初步追繳現(xiàn)金約2億元，并已查封、凍結(jié)了相關(guān)銀行賬戶、房產(chǎn)及股權(quán)等財產(chǎn)。追贓挽損工作仍在全力進行中，最終清退將由法院依法進行。

　　券商中國記者此前從清算團隊人員處獲悉，證大金服涉及到的債權(quán)人有2。8萬名，未償付金額百億左右。若這一金額屬實，這也意味著目前的追償資金僅為杯水車薪。

　　警方表示，已獲取“證大公司”旗下“撈財寶”及“證大財富”平臺數(shù)據(jù)，同時聘請司法審計公司對每位投資人出借資金進行確認，并追查資金去向。

　　暴雷一個月即被公安定性涉非法集資

　　8月上旬，證大財富頻頻占領(lǐng)各大財經(jīng)媒體頭條。8月12日，證大財富運營主體上海證大投資咨詢有限公司，向全體員工發(fā)郵件稱，提前終止公司總部及全部分公司人員勞動合同。證大投資咨詢在全國共有135家分公司，員工數(shù)千人。

　　證大投資咨詢旗下網(wǎng)絡(luò)借貸平臺“撈財寶”也于同日在官網(wǎng)上發(fā)布公告稱，基于合規(guī)要求，平臺停止新增業(yè)務(wù)，平臺停止充值服務(wù)與債權(quán)轉(zhuǎn)讓服務(wù)，但提現(xiàn)功能正常。

　　此后，上海市公安局浦東分局陸續(xù)接到群眾報案稱證大公司旗下“撈財寶”平臺及“證大財富”公司涉嫌非法集資，警方遂受理開展調(diào)查。

　　“證大財富”及“撈財寶”自出事不過一個月時間，即被公安初步定性。上海市公安局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對“證大公司”立案偵查，對戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施，查封相關(guān)涉案資產(chǎn)。

　　9月1日，上海市公安局浦東分局發(fā)布通報稱，2019年8月29日，“證大公司”法定代表人戴某康、總經(jīng)理戴某新等人已向警方投案自首，并稱在公司經(jīng)營過程中存在設(shè)立資金池、挪用資金等違法違規(guī)行為，且已無法兌付。

　　警方表示，“證大公司”在未取得國家相關(guān)金融資質(zhì)許可的情況下，通過旗下“撈財寶”線上理財平臺，“證大財富”線下理財門店向不特定社會公眾非法吸收存款。該案件正在進一步偵查中。

戴志康正式被批捕