股票代碼:002104證券簡稱:恒寶股票公告號: 2019-020

恒博有限公司

第六屆董事會第十四次臨時(shí)會議決議

本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

恒博科技有限公司第六屆董事會第十四次臨時(shí)會議于2019年6月11日上午9:00通過通訊方式召開。2019年6月3日，公司向公司全體董事發(fā)出書面會議通知。本次會議有9名董事，實(shí)際出席的有9名董事。會議根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定召開。

會議由董事長錢景先生主持。出席會議的董事對各項(xiàng)報(bào)告、議案、提案進(jìn)行了審議和表決，并達(dá)成以下決議:

一、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》。

會議同意提名錢景先生、高強(qiáng)先生、趙昌建先生、胡兆峰女士、陸道如先生、鐘英九先生為公司第七屆董事會非獨(dú)立董事候選人；提名蔡正華先生、袁玉平先生和陳雪嬌女士為本公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人。以上6名非獨(dú)立董事候選人和3名獨(dú)立董事候選人通過累積投票制分兩組提交股東大會選舉。其中，三名獨(dú)立董事候選人必須經(jīng)深交所無異議備案后，方可提交股東大會審議。

董事會中由職工代表擔(dān)任的兼任公司高級管理人員的董事總數(shù)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

二.會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于設(shè)立海外全資子公司的議案》。詳見2019年6月12日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站聚潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

三.會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。

董事會決定于2019年6月27日召開2019年第一次臨時(shí)股東大會，審議董事會和監(jiān)事會提交的相關(guān)議案。

關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會的通知(公告第號:2019-024)，請參考2019年6月12日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站聚潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

恒博科技有限公司董事會

2019年6月11日

附件一:

第六屆董事會候選人簡歷

一、非獨(dú)立董事候選人簡歷

錢景先生出生于1983年8月，擁有利物浦大學(xué)法律碩士學(xué)位和沃里克大學(xué)會計(jì)和金融榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位。2006年9月至2007年12月，在普華永道擔(dān)任稅務(wù)顧問；2008年1月至2009年12月，在上海亞洲商務(wù)咨詢有限公司擔(dān)任高級經(jīng)理；2010年1月至2013年5月，任江蘇沈恒有限公司董事長；自2016年5月起，擔(dān)任公司總經(jīng)理、副總裁、董事會秘書、總裁兼企業(yè)管理部董事長。他目前是該公司的董事長兼總裁?，F(xiàn)在他是公司的控股股東和實(shí)際控制人，持有公司143，925，147股。未受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)律處分的，不屬于背信行為。

高強(qiáng)先生:1970年1月出生，大專學(xué)歷，曾任江蘇賽博電子有限公司副總經(jīng)理、市場部副主任；2003年加入恒博，先后擔(dān)任營銷中心總經(jīng)理、傳播事業(yè)部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、銷售總監(jiān)、副總裁、公司董事。他目前是該公司的董事兼副總裁。持有公司64萬股，與持有公司5%以上股份的股東和實(shí)際控制人沒有任何關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)律處分的，不屬于背信行為。

趙昌建先生:1961年5月出生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。2000年加入公司，擔(dān)任公司副經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁、董事。他現(xiàn)任本公司董事、副總裁兼首席財(cái)務(wù)官。持有公司30.8萬股，與持有公司5%以上股份的股東和實(shí)際控制人沒有任何關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)律處分的，不屬于背信行為。

胡兆峰女士，1959年8月出生，于2017年4月加入本公司，擔(dān)任本公司董事。他目前是該公司的董事。胡兆峰女士是公司控股股東錢景先生的母親(錢景先生目前持有公司143，925，147股股份，占公司總股本的20.21%)，但與持有公司5%以上股份的股東沒有任何關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)律處分的，不屬于背信行為。

盧道如先生:1967年12月出生，畢業(yè)于北京大學(xué)，獲學(xué)士學(xué)位。1989年8月至1994年7月，任中國原子能科學(xué)研究院助理研究員；1994年7月至1995年10月，任北京華海科技有限公司工程師；1995年10月至1999年3月，任安徽會寧有限公司R&D經(jīng)理；1999年4月至2000年7月，任華胥金卡有限公司高級工程師；2000年7月至2007年11月，任法國金普斯/金雅拓有限公司技術(shù)專家、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理；2007年11月，他就職于我公司，擔(dān)任R&D部總監(jiān)，目前是我公司董事。不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東和實(shí)際控制人沒有任何關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)律處分的，不屬于背信行為。

鐘英九先生，1969年3月出生，畢業(yè)于東南大學(xué)，學(xué)士學(xué)位，高級工程師。2004年7月加入我公司，擔(dān)任綜合事務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、總監(jiān)、副總裁、生產(chǎn)中心主任。他目前是生產(chǎn)中心的主任和總監(jiān)。持有公司19.8萬股，與持有公司5%以上股份的股東和實(shí)際控制人沒有任何關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)律處分的，不屬于背信行為。

二.獨(dú)立董事簡歷

蔡正華先生，1985年3月出生，華東政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士、碩士，律師。曾任上海博和律師事務(wù)所、北京大成(上海)律師事務(wù)所、上海太平洋律師事務(wù)所等上海知名律師事務(wù)所。他于2017年加入北京盈科(上海)律師事務(wù)所，現(xiàn)為北京盈科(上海)律師事務(wù)所高級合伙人、刑民交叉部主任。他目前是該公司的獨(dú)立董事。不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東和實(shí)際控制人沒有任何關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)律處分的，不屬于背信行為。

袁玉平先生，1968年1月出生，本科學(xué)歷，中共黨員，高級會計(jì)師，注冊會計(jì)師。曾任丹陽審計(jì)局委員、丹陽審計(jì)局局長、丹陽華信會計(jì)師事務(wù)所有限公司總經(jīng)理、江蘇華福會計(jì)師事務(wù)所有限公司丹陽分所主任，現(xiàn)任中興華會計(jì)師事務(wù)所鎮(zhèn)江分所主任(特殊普通合伙)、江蘇華福工程造價(jià)咨詢有限公司鎮(zhèn)江分所總經(jīng)理..不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東和實(shí)際控制人沒有任何關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)律處分的，不屬于背信行為。

陳雪嬌女士:1983年11月出生，學(xué)士學(xué)位，律師。曾任江蘇世達(dá)律師事務(wù)所助理律師、江蘇王江南律師事務(wù)所律師。不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東和實(shí)際控制人沒有任何關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)律處分的，不屬于背信行為。

股票代碼:002104證券簡稱:恒寶股票公告號: 2019-021

第六屆監(jiān)事會第六次臨時(shí)會議

會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

宇舶特有限公司第六屆監(jiān)事會第六次臨時(shí)會議于2019年6月11日15: 00在江蘇省丹陽市橫塘工業(yè)區(qū)公司別墅會議室召開。會議有三名監(jiān)事出席，會議按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定舉行。會議由監(jiān)事會主席姜小平先生主持，出席會議的監(jiān)事審議通過了以下決議:

一、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

會議審議批準(zhǔn)姜小平先生、朱金山先生為公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人(簡歷見附件)。該議案應(yīng)提交臨時(shí)股東大會審議。最近兩年擔(dān)任公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)不超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單個(gè)股東提名的監(jiān)事不得超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

上述監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會批準(zhǔn)的，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成第七屆監(jiān)事會。

特此宣布！

2019年6月11日

附件:

第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷

姜小平，男，1973年11月29日出生，中共黨員，大專學(xué)歷，助理工程師職稱。1992年7月畢業(yè)于江蘇省南通紡織工業(yè)學(xué)校電氣自動化專業(yè)。1992年8月至2007年8月，在江蘇丹棉集團(tuán)有限公司工作，先后擔(dān)任團(tuán)委主任、班長、團(tuán)委副書記、團(tuán)委書記、黨政辦公室副主任、紀(jì)檢委主任。曾擔(dān)任總務(wù)部經(jīng)理、人力資源丹陽分公司經(jīng)理，現(xiàn)任監(jiān)事會主席。姜小平先生與持有公司5%以上股份的董事、監(jiān)事、高級管理人員、股東和實(shí)際控制人沒有任何關(guān)系。到目前為止，他沒有受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，也不是背信人。

朱金山，男，1964年1月21日出生，中共黨員，大專學(xué)歷，助理政治工程師。1988年7月畢業(yè)于江蘇廣播電視大學(xué)。1980年12月至2008年1月，在鎮(zhèn)江金河紙業(yè)有限公司工作，擔(dān)任黨委辦公室副主任。他從2008年2月開始在我們公司工作，目前是我們公司的監(jiān)事。與持有公司5%以上股份的董事、監(jiān)事、高級管理人員、股東和實(shí)際控制人沒有關(guān)系。至今未受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)律處分，也不是背信人。

股票代碼:002104證券簡稱:恒寶股票公告號:2019-0xx

論職工代表監(jiān)事的選舉結(jié)果

宇舶有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月11日下午2: 00在江蘇省丹陽市橫塘工業(yè)區(qū)三樓階梯會議室召開職工代表大會。經(jīng)認(rèn)真討論，會議一致同意選舉甘玲女士為公司第七屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事(簡歷附后)。甘玲女士將與本公司2019年第一次臨時(shí)股東大會選舉產(chǎn)生的兩名監(jiān)事組成第七屆監(jiān)事會。上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》規(guī)定的監(jiān)事資格和條件。最近兩年擔(dān)任公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)不超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單個(gè)股東提名的監(jiān)事人數(shù)不超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

特此宣布

恒博股份有限公司監(jiān)事會

二o 19年6月11日

附件:甘玲女士簡歷

甘玲女士簡歷

甘玲:中國國籍，1977年8月出生，中專學(xué)歷。自2004年2月至今，他一直在我公司工作，并一直擔(dān)任我公司行政人事部的接待主管和主管。持有公司1687股，與持有公司5%以上股份的股東和實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會等相關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不是背信人。

股票代碼:002104證券簡稱:恒寶股票公告號: 2019-023

關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告

恒博有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月11日召開第六屆董事會第十四次臨時(shí)會議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立境外全資子公司的議案》。現(xiàn)將公司投資設(shè)立境外全資子公司的有關(guān)事宜公告如下:

一、外商投資概述

1.投資基本情況

為了適應(yīng)公司國際化和海外業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略需要，公司計(jì)劃投資設(shè)立全資子公司“PT。奇普斯通科技印尼公司“近期在印尼用自有資金，注冊資金30萬美元(折合人民幣約207.3萬元)，持股比例99%。

2.投資審批程序

本次對外投資設(shè)立全資子公司已于2019年6月11日經(jīng)公司第六屆董事會第十四次臨時(shí)會議審議通過。

根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，外商投資事項(xiàng)屬于董事會審批權(quán)限，無需提交公司股東大會審議。

本次對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

這項(xiàng)對外投資仍需外匯管理部門、商務(wù)主管部門和其他有關(guān)政府部門的批準(zhǔn)。

二、投資目標(biāo)的基本情況

1.提議的公司名稱:pt。印度尼西亞奇普斯通科技公司

2.擬注冊資本:30萬美元

3.擬注冊地址:印度尼西亞

4.擬定公司業(yè)務(wù)范圍:研發(fā)，提供智能卡及相關(guān)解決方案。

5.資金來源:用自有資金投資。

6.股權(quán)結(jié)構(gòu):公司直接持股99%。

以上內(nèi)容須經(jīng)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T最終批準(zhǔn)和登記。

三、對外投資的目的、對公司的影響及存在的風(fēng)險(xiǎn)

1、對外投資的目的

這種對外投資符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，可以更好地利用公司現(xiàn)有資源，增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力和市場競爭優(yōu)勢。此次海外投資將深化公司與印尼客戶的合作，為公司開拓其他海外市場積累經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)公司的綜合競爭力，進(jìn)一步提高公司在海外市場的競爭力和盈利能力，符合公司的國際化戰(zhàn)略和規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。

2.對公司的影響

這項(xiàng)投資由公司自有資金投資。本公司預(yù)計(jì)該投資不會對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會損害公司和其他股東的合法權(quán)益。從長遠(yuǎn)來看，它將對公司的發(fā)展產(chǎn)生積極影響，符合所有股東的利益和公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略。

3.現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)

公司對外投資仍需經(jīng)外匯管理部門、商務(wù)主管部門和其他有關(guān)政府部門批準(zhǔn)。能否順利通過審批還不確定。而且海外子公司是在印尼注冊的，注冊事宜還是需要當(dāng)?shù)貙徟块T審批的。

在印尼設(shè)立子公司后，與所在國家的法律、政策體系、經(jīng)營環(huán)境、管理理念等存在較大差異，可能存在法律政策變化帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，以及跨國經(jīng)營難度加大帶來的管理風(fēng)險(xiǎn)。因此，公司將完善海外公司管理制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，完善內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，確保公司投資的安全和效益。

四.供參考的文件

1.恒博科技有限公司第六屆董事會第十四次臨時(shí)會議；

特此宣布。

恒博科技有限公司董事會

2019年6月11日

股票代碼:002104證券簡稱:恒寶股票公告號: 2019-024

關(guān)于召開2018年度股東大會的通知

根據(jù)第六屆董事會第十四次臨時(shí)會議決議，恒博股份有限公司(以下簡稱“公司”)決定于2019年6月27日在丹陽公司三樓會議室召開2019年第一次臨時(shí)股東大會，審議第六屆董事會第十四次臨時(shí)會議和第六屆監(jiān)事會第六次臨時(shí)會議提交的報(bào)告和議案。與會議有關(guān)的具體事項(xiàng)如下:

一、會議的基本情況

1.股東大會會議:2019年第一次臨時(shí)股東大會

2.股東大會召集人:公司董事會

3.會議的合法性和合規(guī)性:股東會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4.會議時(shí)間:

(1)現(xiàn)場會議時(shí)間:2019年6月27日星期四，下午14:30-16:00。

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2019年6月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2019年6月26日下午15時(shí)至2019年6月27日下午15時(shí)。

5.召開會議的方式:

股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)形式為股東提供一個(gè)投票平臺，股東在網(wǎng)上投票時(shí)間可以通過深交所交易系統(tǒng)行使投票權(quán)。同股只能通過現(xiàn)場投票、網(wǎng)上投票或其他符合要求的投票方式中的一種進(jìn)行投票。對同一表決權(quán)進(jìn)行重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.與會者:

(1)截至備案之日，即2019年6月20日下午15:00交易完成后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司注冊的公司全體股東均可委托代理人出席會議并進(jìn)行表決(委托書見附件)，股東代理人無需為本公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)見證律師及公司邀請的其他嘉賓。

7.現(xiàn)場會議地點(diǎn):江蘇省丹陽市橫塘工業(yè)區(qū)公司三樓會議室。

二.本次會議將審議的事項(xiàng)

1.審議《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》中的非獨(dú)立董事選舉；(使用累積投票制)

1.01董事候選人:錢景先生

1.02董事候選人:高強(qiáng)先生

1.03董事候選人:趙昌建先生

1.04董事候選人:胡兆峰女士

1.05董事候選人:陸道如先生

1.06董事候選人:鐘英九先生

公司非獨(dú)立董事采用累積投票方式，6名候選人。每個(gè)股東擁有的表決權(quán)數(shù)等于有表決權(quán)的股份數(shù)乘以6(即股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)×6)，可以集中投票給某個(gè)候選人，也可以任意組合投票給不同的候選人。

2.審議《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》中的獨(dú)立董事選舉；(使用累積投票制)

2.01獨(dú)立董事候選人:蔡正華先生

2.02獨(dú)立董事候選人:袁玉平先生

2.03獨(dú)立董事候選人:陳雪嬌女士

獨(dú)立董事候選人的資格和獨(dú)立性需要深圳證券交易所備案審查，無異議的股東大會方可表決。

公司獨(dú)立董事采用累積投票制，3名候選人。每個(gè)股東擁有的投票權(quán)數(shù)等于擁有投票權(quán)的股份數(shù)乘以3(即股東所持有投票權(quán)股份總數(shù)×3)，投票數(shù)可以針對某個(gè)候選人集中，也可以針對不同候選人按任意組合集中。

3.審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》中非職工代表監(jiān)事的選舉；(使用累積投票制)

3.01非員工主管候選人:姜小平先生

3.02非員工主管候選人:朱金山先生

公司非職工監(jiān)事采用累積投票方式進(jìn)行表決，選舉2人，每名股東擁有的表決權(quán)數(shù)等于擁有表決權(quán)的股份數(shù)乘以2(即股東所持表決權(quán)股份總數(shù)×2)。票數(shù)可以集中在一個(gè)候選人或者不同的候選人身上。

上述提案1、2、3已經(jīng)2019年6月11日召開的第六屆董事會第十四次臨時(shí)會議和第六屆監(jiān)事會第六次臨時(shí)會議審議通過。詳見2019年6月12日巨潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。

公司將對中小投資者進(jìn)行單獨(dú)投票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露(中小投資者是指個(gè)人或集體持有上市公司5%以上股份的股東以外的股東)。

第三，提案代碼

四.本次股東大會現(xiàn)場會議登記方式(一)會議登記時(shí)間:2019年6月24日9:00-17:00(二)本次股東大會現(xiàn)場會議登記方式:

1.自然人股東親自出席的，應(yīng)當(dāng)持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席的，應(yīng)憑代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；

2.公司股東法定代表人在場的，應(yīng)當(dāng)持法人營業(yè)執(zhí)照(加蓋公章)、法定代表人授權(quán)委托書、與會人員身份證、證券賬戶卡復(fù)印件進(jìn)行登記；公司股東委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)和證券賬戶卡進(jìn)行登記。

(3)外國股東可持上述相關(guān)文件進(jìn)行信函或傳真登記(信函或傳真以2019年6月24日17: 00前公司到達(dá)為準(zhǔn))，本次股東大會不接受電話登記。

(4)會議登記地點(diǎn):恒博股份有限公司證券事務(wù)部

信的注冊地址:恒博股份有限公司證券事務(wù)部(提交請注明“股東大會”)

(5)聯(lián)系方式

郵寄地址:江蘇省丹陽市橫塘工業(yè)區(qū)公司證券部郵編:212355；

電話:0511-86644324，傳真:0511-86644324

聯(lián)系人:陳姐，董事會秘書

動詞 （verb的縮寫）參與網(wǎng)上投票的具體操作程序

本次股東大會，股東可以通過深交所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)進(jìn)行投票。網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件1。

不及物動詞供參考的文件

1.關(guān)于第六屆董事會第十四次臨時(shí)會議決議的公告

2.第六屆監(jiān)事會第六次臨時(shí)會議決議公告

七.其他事項(xiàng)

本次股東大會現(xiàn)場會議將持續(xù)半天，出席本次會議的股東將自行支付食宿及交通費(fèi)用。

特此宣布。

董事會

二o 19年6月11日

附件1:

參與網(wǎng)上投票的具體流程

本次股東大會為股東提供了網(wǎng)上投票平臺，股東可以通過深交所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)進(jìn)行投票。網(wǎng)上投票的程序如下:

首先，網(wǎng)上投票的程序

1.投票代碼:362104

2.投票縮寫:hublot投票

3.填寫投票意見或票數(shù)

非累積投票提案，填寫投票意見:同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票提案，請?zhí)顚憺楹蜻x人投出的票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)在各自擁有的每一個(gè)提案組的票數(shù)范圍內(nèi)進(jìn)行表決。如果股東所投的票數(shù)超過其所擁有的票數(shù)，或者如果他們在差額選舉中所投的票數(shù)超過候選人人數(shù)，則他們?yōu)樘岚附M所投的票應(yīng)視為無效票。如果你不同意某個(gè)候選人，你可以給該候選人投0票。

累積投票制下候選人的投票名單

各提案組下股東所持表決權(quán)的示例如下:

非獨(dú)立董事的選舉(如“三”表中的提案1。正文中的“提案代碼”，采用等額選舉，候選人數(shù)為6人)

股東所持表決權(quán)=股東代表的有表決權(quán)股份總數(shù)×6

股東可以在六名非獨(dú)立董事候選人之間隨意分配表決權(quán)，但總票數(shù)不得超過其表決權(quán)。

獨(dú)立董事的選舉(如“三”表中的建議2。正文中的“提案代碼”，采用等額選舉，候選人數(shù)為3人)

股東所持表決權(quán)=股東代表的有表決權(quán)股份總數(shù)×3

股東可以在三名獨(dú)立董事候選人之間隨意分配投票權(quán)，但投票總數(shù)不得超過其投票權(quán)。

選舉非職工代表監(jiān)事(如“三”表中建議3。提案代碼”中，采用平等選舉，候選人數(shù)為2人)

股東所持表決權(quán)=股東代表的有表決權(quán)股份總數(shù)×2

股東可以在兩名非職工代表監(jiān)事的候選人之間隨意分配投票，但投票總數(shù)不得超過其投票數(shù)。

4.當(dāng)股東對一般提案進(jìn)行表決時(shí)，他們被認(rèn)為對除累積投票提案之外的所有提案表達(dá)了相同的意見。

股東對一般提案和具體提案進(jìn)行反復(fù)表決時(shí)，以第一次有效表決為準(zhǔn)。股東先表決具體提案，再表決總提案的，以已表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，以其他未表決的提案的表決意見為準(zhǔn)；如果先表決總提案，再表決具體提案，則以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二.深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票程序

1.投票時(shí)間:2019年6月27日星期四，上午9:30至晚上11:30，下午13: 00至15: 00

2.股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三.深圳證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)于2019年6月26日(現(xiàn)場股東大會前一天)下午15: 00開始投票，于2019年6月27日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束之日)下午15: 00結(jié)束投票。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票時(shí)，必須按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證指引(2016年修訂)》進(jìn)行身份認(rèn)證，并取得《深圳證券交易所數(shù)字證書》或《深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼》。具體的身份認(rèn)證流程可以在互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的《http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指南》欄目中找到。

3.根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)登錄http://wltp.cninfo.com.cn進(jìn)行投票。

附件2:

股東大會登記表

簽名:

附件3:

委托書

茲授權(quán)先生(女士)代表單位(個(gè)人)出席湖濱置業(yè)有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會并行使表決權(quán)，行使表決權(quán)的一切后果由本人(單位)承擔(dān)。委托人對以下提案進(jìn)行了表決(如無明確的表決指示，是否授權(quán)受托人根據(jù)自己的意見進(jìn)行表決:是或否):