股票代碼:000036證券簡稱:華聯(lián)控股公告號(hào): 2019-042

華聯(lián)控股有限公司

2018年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1.在這次股東大會(huì)上，沒有人反對(duì)這項(xiàng)提議。

2.本次股東大會(huì)不涉及變更前幾次股東大會(huì)通過的決議。

3.本次股東大會(huì)增加兩個(gè)臨時(shí)議案，即《關(guān)于增加第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》和《華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)于擬豁免橫向競(jìng)爭(zhēng)承諾的議案》。

一、會(huì)議召開(一)會(huì)議召開時(shí)間

1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2019年6月11日星期二14:00

2.在線投票時(shí)間:2019年6月10日-2019年6月11日

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:2019年6月11日9:30-11:30，13:00-15:00；深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2019年6月10日15:00至2019年6月11日15:00。

(二)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):深圳市深南中路2008號(hào)華聯(lián)大廈16樓會(huì)議室(三)會(huì)議方式:現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合(四)會(huì)議召集人:第九屆董事會(huì)(五)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人:公司董事長董炳根先生(六)會(huì)議的合法性和合規(guī)性:本次股東大會(huì)的召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和部門的規(guī)定

二.出席會(huì)議情況(一)股東出席會(huì)議的總體情況(二)中小股東(公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的股東以及單獨(dú)或合計(jì)持有5%以上股份的股東，以下統(tǒng)稱“中小股東”)出席會(huì)議情況

(3)參加本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員還包括:公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，公司聘請(qǐng)的見證律師等。

三.提案的審查和表決

本次會(huì)議通過現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票的方式審議通過了以下議案:

1.審閱董事會(huì)2018年工作報(bào)告

投票情況:

該提案獲得出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上通過。投票結(jié)果:是。

2.審議監(jiān)事會(huì)2018年工作報(bào)告

3.審閱2018年度報(bào)告的全文和摘要

該議案經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的過半數(shù)通過，表決結(jié)果獲得通過。

4.審閱2018年財(cái)務(wù)報(bào)告

5.回顧“2018年利潤分配計(jì)劃”

公司2018年利潤分配計(jì)劃是:

(1)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，母公司2018年凈利潤為799，038，736.21元，提取10%法定盈余公積79，903，873.62元后，母公司當(dāng)年可分配給股東的凈利潤為719，134，862.59元。此外，年初留存的未分配利潤為1，397，466，998.16元(扣除當(dāng)年分配后的年初未分配利潤余額)，截至2018年底母公司股東可支配利潤為2，116，601，860.75元。

(2)在總股本1，141，487，712股的基礎(chǔ)上，每10股分配6.00元現(xiàn)金(含稅)；即共派發(fā)現(xiàn)金股利684，892，627.20元。

(3)在總股本1，141，487，712股的基礎(chǔ)上，每10股發(fā)3股紅股(含稅)；也就是一共發(fā)了342，446，313股紅股。

(4)剩余未分配利潤1，089，262，920.55元留作下年使用。

(5)資本公積今年不轉(zhuǎn)股本。

6.審議修改公司章程的議案

本議案為特別決議，由出席會(huì)議的股東以有效表決的股份總數(shù)的三分之二以上通過。投票結(jié)果:是。

7.審議《關(guān)于向控股子公司提供資金支持的議案》

8.審議《關(guān)于短期利用閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

9.審議第九屆董事會(huì)變更議案。選舉非獨(dú)立董事

投票情況和選舉結(jié)果:

10.審議《關(guān)于變更第九屆董事會(huì)的議案》和《關(guān)于增加第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。

投票情況和選舉結(jié)果:

11.審議第九屆監(jiān)事會(huì)變更議案

投票情況和選舉結(jié)果:

12.審議第十屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)關(guān)于職工薪酬的議案

13.審核《關(guān)于2019年聘用審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

14.審閱華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)于承諾免除橫向競(jìng)爭(zhēng)的議案

該提案與公司股東華聯(lián)集團(tuán)有關(guān)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，相關(guān)股東華聯(lián)集團(tuán)投了棄權(quán)票。

該提案獲得出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上通過。投票結(jié)果:是。

會(huì)議還聽取了獨(dú)立董事所作的《2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，公司獨(dú)立董事報(bào)告了公司2018年度董事會(huì)和股東大會(huì)的出席和表決情況，獨(dú)立意見的表達(dá)情況，以及維護(hù)公司和股東合法權(quán)益的情況。

本公司真誠感謝第九屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)全體成員，他們認(rèn)真履行職責(zé)，直至本次股東大會(huì)結(jié)束，為公司做出了貢獻(xiàn)！

公司投資者如欲了解上述建議，可參考2019年4月30日和2019年5月31日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)》上發(fā)布的第九屆董事會(huì)第19次和第20次會(huì)議決議公告、第九屆監(jiān)事會(huì)第18次和第19次會(huì)議決議公告及相關(guān)公告。

四.律師出具的法律意見

1.律師事務(wù)所名稱:廣東新達(dá)律師事務(wù)所

2.律師姓名:饒春波、董楚

3.結(jié)論性意見:

本次公司股東大會(huì)的召集和召開程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則、公司章程等規(guī)定。與會(huì)者和召集人的資格有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

動(dòng)詞 （verb的縮寫）供參考的文件

1.廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于華聯(lián)控股有限公司2018年度股東大會(huì)的法律意見..

2.由公司董事簽署的本次股東大會(huì)決議。

3.股東大會(huì)記錄。

特此宣布。

華聯(lián)控股有限公司董事會(huì)

2019年6月12日

股票代碼:000036證券簡稱:華聯(lián)控股公告號(hào): 2019-043

第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司及其董事保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華聯(lián)控股有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2019年6月11日下午在深圳市深南中路2008號(hào)華聯(lián)大廈16樓會(huì)議室召開第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議。本次會(huì)議通知于2019年6月3日發(fā)出，會(huì)議通知主要通過郵件、微信、電話等方式傳遞和公布。本次會(huì)議應(yīng)投票董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議由岳鼎先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。本次會(huì)議以無記名投票方式審議通過的事項(xiàng)如下:

一、關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)主席、副主席并組建新的管理團(tuán)隊(duì)的議案

投票結(jié)果:7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該提案的詳細(xì)內(nèi)容于當(dāng)日另行公布，公告號(hào)為2019-044。

二.關(guān)于設(shè)立第十屆董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)及其人員組成的議案

投票結(jié)果:7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該提案的詳細(xì)內(nèi)容于當(dāng)日另行公布，公告號(hào)為2019-045。

上述議案的相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)參見2019年6月12日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《Juchao.com》上發(fā)布的第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告及相關(guān)公告。

2019年6月12日

股票代碼:000036證券簡稱:華聯(lián)控股公告號(hào): 2019-044

關(guān)于華聯(lián)控股有限公司董事會(huì)

推薦第十屆董事會(huì)主席、副主席

以及宣布組建新管理團(tuán)隊(duì)的提議

本公司及董事會(huì)全體成員保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本議案于2019年6月11日在深圳市深南中路2008號(hào)華聯(lián)大廈16樓會(huì)議室召開的第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議上審議通過。詳情如下:

鑒于公司第九屆董事會(huì)及管理團(tuán)隊(duì)任期屆滿，第十屆董事會(huì)董事于2019年6月11日經(jīng)2018年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》和《公司章程》，需要選舉第十屆董事會(huì)主席和副主席，組建新的管理團(tuán)隊(duì)。

本公司第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉岳鼎先生為該屆董事會(huì)主席，選舉李云女士、倪蘇俏女士為該屆董事會(huì)副主席。

經(jīng)公司董事長岳鼎先生提名，任命李云女士為公司總經(jīng)理，任命蘇勤先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

經(jīng)本公司董事長岳鼎先生提名，任命孔慶富先生為現(xiàn)任董事會(huì)秘書，任命沈華女士為公司證券事務(wù)代表。

經(jīng)公司總經(jīng)理李云女士提名，蘇勤先生、陳善敏先生和孔慶富先生分別被任命為公司副總經(jīng)理。

本公司現(xiàn)任董事會(huì)主席、副主席及高級(jí)管理人員的任期為三年，自2019年6月12日起至本公司召開股東大會(huì)審議第十屆董事會(huì)變更之日止。

上述人員符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定對(duì)董事和高級(jí)管理人員的資格和要求，且不存在被中國證監(jiān)會(huì)及相關(guān)部門處罰或被證券交易所處罰的情形，不存在因違反信托被執(zhí)行人的情形。本公司持有的股份數(shù)量如下:

以上人員簡歷如下:

岳鼎:男，1958年3月出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任紡織工業(yè)部人事勞動(dòng)司副司長、紡織總會(huì)人事勞動(dòng)司司長、紡織總會(huì)人才交流培訓(xùn)中心主任、黨委副書記、紀(jì)檢委書記、華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司副總裁、深圳市管仲紡織印染有限公司副董事長、董事長、監(jiān)事會(huì)主席。自1998年8月起，擔(dān)任華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司副總裁；2008年4月至2015年10月，擔(dān)任深圳市管仲紡織印染有限公司副董事長；2001年6月至2004年6月，擔(dān)任公司董事長；2004年6月至2013年6月，擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)召集人；2013年6月至2019年6月，擔(dān)任公司副董事長；自該公告發(fā)布之日起，他一直擔(dān)任公司董事長。

李云，女，1965年3月出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員。曾任江西財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)系教師、講師、副主任，華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)策劃部業(yè)務(wù)經(jīng)理，審計(jì)局副局長、局長，副總經(jīng)濟(jì)師、審計(jì)局局長，浙江華聯(lián)杭州灣創(chuàng)業(yè)有限公司總經(jīng)理，公司監(jiān)事。2008年4月至今，擔(dān)任天邦國際商務(wù)服務(wù)集團(tuán)有限公司監(jiān)事；自2013年6月起，擔(dān)任公司董事，自2016年5月起，擔(dān)任公司總經(jīng)理。

倪:女，1981年4月出生，大學(xué)學(xué)歷。曾任職于上海深冠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)部、浙江華聯(lián)杭州灣創(chuàng)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部、華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司總裁秘書、辦公室業(yè)務(wù)主管、辦公室業(yè)務(wù)副經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、副董事、總裁辦公室主任，自2014年1月至今，一直擔(dān)任杭州華聯(lián)千島湖創(chuàng)業(yè)有限公司總經(jīng)理；自2013年6月起，他一直擔(dān)任本公司董事。

蘇勤:男，1964年2月出生，大學(xué)學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師(非執(zhí)業(yè))。曾任深圳市華業(yè)紡織印染有限公司會(huì)計(jì)，華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，我公司主管會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、總經(jīng)理助理。自2013年6月至今，他一直擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

陳善敏:男，1964年1月出生，大學(xué)學(xué)歷，工程師。曾任深圳華聯(lián)發(fā)展投資有限公司投資管理部副經(jīng)理、經(jīng)理，公司投資經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。自2002年以來，他一直擔(dān)任我公司副總經(jīng)理兼深圳市華業(yè)紡織印染有限公司董事兼總經(jīng)理

孔慶富:男，1967年11月出生，大專學(xué)歷。曾任職于公司生產(chǎn)技術(shù)部、總工室、企業(yè)管理部、證券部總監(jiān)、證券事務(wù)代表、證券部經(jīng)理、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理。自2001年6月起，擔(dān)任公司董事會(huì)秘書；自2016年5月起，擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

沈華，女，1964年10月出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任我公司技術(shù)員兼質(zhì)檢部部長，我公司控股子公司深圳匯通特種纖維有限公司生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理。自2007年起，擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為:

1.公司新的管理團(tuán)隊(duì)成員李云、蘇勤、陳善敏、孔慶富四人符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定的高級(jí)管理人員的任職資格和條件，不存在被中國證監(jiān)會(huì)及相關(guān)部門處罰或被證券交易所處罰的情形，不存在作為背信執(zhí)行人的情形。

2.李云、陳善敏、孔慶富、蘇勤的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，提名方式和聘任程序合法。

3.同意任命李云、蘇秦、陳善敏、孔慶復(fù)。

4.公司高級(jí)管理人員的變動(dòng)是正常的人事變動(dòng)，是管理團(tuán)隊(duì)的正常變動(dòng)。

附件:董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式

董事會(huì)秘書:孔慶富

地址:深圳市深南中路2008號(hào)華聯(lián)大廈1103室

電話:(0755)83667450 83667257傳真:(0755)83667583

郵編:518031電子郵箱:kqf@udcgroup.com

證券事務(wù)代表:沈華

地址:深圳市深南中路2008號(hào)華聯(lián)大廈1104室

電話:(0755)83667450 83667257傳真:(0755)83667583

郵編:518031電子郵箱:shenh@udcgroup.com

股票代碼:000036證券簡稱:華聯(lián)控股公告號(hào): 2019-045

關(guān)于第十屆董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的設(shè)立

關(guān)于其人員調(diào)動(dòng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本議案于2019年6月11日在深圳市深南中路2008號(hào)華聯(lián)大廈16樓會(huì)議室召開的第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議上審議通過。詳情如下:

為了加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，充分發(fā)揮外部董事的作用，提高董事會(huì)決策的科學(xué)性。本公司第十屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)，其成員如下:

一、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

戰(zhàn)略委員會(huì)由岳鼎先生、王曉梅女士、劉學(xué)良女士、李云女士和蘇勤先生五人組成。戰(zhàn)略委員會(huì)的主任是公司董事長岳鼎先生?，F(xiàn)任委員會(huì)的任期與現(xiàn)任董事會(huì)相同，其職責(zé)、權(quán)力、決策程序和議事規(guī)則按照《戰(zhàn)略委員會(huì)工作條例》執(zhí)行。

二.董事會(huì)提名委員會(huì)

提名委員會(huì)由黃女士、女士及女士組成，提名委員會(huì)主任為黃女士，為本公司獨(dú)立董事。本屆提名委員會(huì)任期與本屆董事會(huì)相同，其職責(zé)、權(quán)力、決策程序和議事規(guī)則按照《提名委員會(huì)工作規(guī)則》執(zhí)行。

三.董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

薪酬與考核委員會(huì)由王曉梅女士、劉學(xué)良女士和倪蘇俏女士組成，薪酬與考核委員會(huì)主任由公司獨(dú)立董事王曉梅女士擔(dān)任。現(xiàn)任委員會(huì)任期與現(xiàn)任董事會(huì)相同，其職責(zé)、權(quán)力、決策程序和議事規(guī)則按照《薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)定》執(zhí)行。

四.董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

審計(jì)委員會(huì)由劉學(xué)良女士、王曉梅女士和蘇勤先生組成，審計(jì)委員會(huì)主任由劉學(xué)良女士擔(dān)任，劉學(xué)良女士為本公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任委員會(huì)的任期與現(xiàn)任董事會(huì)相同，其職責(zé)、權(quán)力、決策程序和議事規(guī)則符合《審計(jì)委員會(huì)工作條例》。

股票代碼:000036證券簡稱:華聯(lián)控股公告號(hào): 2019-047

第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華聯(lián)控股有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2019年6月11日在深圳市深南中路華聯(lián)大廈16樓會(huì)議室召開，會(huì)議材料以電子郵件和書面形式發(fā)送給全體監(jiān)事。三名監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，三名監(jiān)事出席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。張梅女士主持了會(huì)議。本次會(huì)議以無記名投票方式一致選舉張梅女士為公司第十屆監(jiān)事會(huì)召集人，3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

附件:張梅女士簡歷

張梅:女，1975年2月出生，碩士，會(huì)計(jì)師。曾在中國服裝服飾總公司財(cái)務(wù)部工作，曾任華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司業(yè)務(wù)員、副業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、副財(cái)務(wù)經(jīng)理、深圳市管仲紡織印染有限公司董事，2008年10月至今，一直擔(dān)任華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；自2018年1月起，擔(dān)任華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司工作委員會(huì)主席；自2019年1月起，擔(dān)任華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司總裁助理；2009年5月至2019年6月，擔(dān)任公司董事；自公司公告之日起，擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)召集人。

華聯(lián)控股有限公司監(jiān)事