股票代碼:002707股票簡(jiǎn)稱:中信旅游公告號(hào): 2019-021

債券代碼:128022債券簡(jiǎn)稱:中信可轉(zhuǎn)換債券

中信旅游集團(tuán)有限公司

關(guān)于優(yōu)耐德(北京)國(guó)際，全資子公司

旅行社提供擔(dān)保的公告

本公司及全體董事會(huì)成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保概述

2019年3月5日，中信旅游集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中信旅游”)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于為全資子公司優(yōu)信(北京)國(guó)際旅行社有限公司提供擔(dān)保的議案》。同意公司對(duì)統(tǒng)一乃德(北京)國(guó)際旅行社有限公司(以下簡(jiǎn)稱“統(tǒng)一乃德(北京)”使用嘉惠支付管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“嘉惠公司”)系統(tǒng)購(gòu)買機(jī)票所產(chǎn)生的債務(wù)提供不超過人民幣7000萬元的擔(dān)保。保證期自保函簽署之日起生效，至優(yōu)耐德(北京)與佳惠公司簽訂的《佳惠公司賬戶合同》終止，且優(yōu)耐德(北京)在該合同項(xiàng)下承擔(dān)的所有支付義務(wù)全部履行或免除時(shí)終止。曹健董事為優(yōu)耐德(北京)執(zhí)行董事，對(duì)該議案投棄權(quán)票。

根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司最近十二個(gè)月審核的擔(dān)保金額已超過公司最近一期審核總資產(chǎn)的30%，該議案必須提交公司股東大會(huì)以特別決議方式審議通過。

二.擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保公司名稱:優(yōu)耐德(北京)國(guó)際旅行社有限公司

報(bào)名時(shí)間:2005年7月29日

注冊(cè)地址:北京市朝陽區(qū)朝陽公園路8號(hào)西門2號(hào)03號(hào)

注冊(cè)資本:3億元

法定代表人:曹健

股權(quán)結(jié)構(gòu):公司持有優(yōu)耐德(北京)100%的股權(quán)

經(jīng)營(yíng)范圍:

入境旅游業(yè)務(wù)；國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù)；出境旅游業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；承辦展覽活動(dòng)；會(huì)議服務(wù)；銷售針紡織品、服裝、日用品、體育用品、家用電器、電子產(chǎn)品、裝飾材料(不從事實(shí)體店經(jīng)營(yíng))；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)(不含演出)；企業(yè)規(guī)劃；技術(shù)開發(fā)；軟件開發(fā)；電腦平面設(shè)計(jì)制作；設(shè)計(jì)、制作、代理和發(fā)布廣告；翻譯服務(wù)；攝影放大服務(wù)；租車(不含9座以上公交車)；通信設(shè)備租賃；房地產(chǎn)信息咨詢；經(jīng)貿(mào)咨詢；Air 空機(jī)票銷售代理。(企業(yè)自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，依法開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法必須批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)和項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，應(yīng)當(dāng)按照批準(zhǔn)的內(nèi)容開展業(yè)務(wù)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制的項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

最近年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo):

單位:萬元人民幣

三.嘉輝公司基本情況

公司名稱:嘉惠支付管理有限公司

報(bào)名時(shí)間:2008年1月11日

注冊(cè)地址:上海市黃浦區(qū)浙江南路58號(hào)711室甲座

注冊(cè)資本:1500萬歐元

法定代表人:MICHIEL VERHAAGEN

企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司(外商獨(dú)資)

經(jīng)營(yíng)范圍:提供商務(wù)旅行支付服務(wù)及相關(guān)信息和咨詢服務(wù)?！疽婪ū仨毰鷾?zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

嘉惠支付管理有限公司是世界領(lǐng)先的商務(wù)旅行費(fèi)用管理公司漢莎航空服務(wù)有限公司的全資子公司，并于2008年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。目前有250多家航空公司空公司接受嘉惠公司的賬戶作為支付方式。

四.本保函的主要信息

游乃德(北京)與嘉惠公司簽訂嘉惠公司賬戶合同，開立嘉惠公司賬戶，指定中信旅游及中信旅游全資子公司北京優(yōu)拓航空空服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“優(yōu)拓航班服務(wù)”)為機(jī)票預(yù)訂渠道。根據(jù)游乃德(北京)的機(jī)票購(gòu)買需求，中信旅游、優(yōu)拓航班服務(wù)通過嘉惠公司系統(tǒng)預(yù)訂機(jī)票。嘉惠公司與杭空公司結(jié)算。

由于嘉惠公司給了Yoneder(北京)一個(gè)月的賬期，中新旅行社根據(jù)嘉惠公司賬戶合同向嘉惠公司提供了不超過人民幣7000萬元的擔(dān)保，用于支付Yoneder(北京)產(chǎn)生的債務(wù)(機(jī)票付款)。保證期自保函簽署之日起生效，至優(yōu)耐德(北京)與佳惠公司簽訂的《佳惠公司賬戶合同》終止，且優(yōu)耐德(北京)在該合同項(xiàng)下承擔(dān)的所有支付義務(wù)全部履行或免除時(shí)終止。

動(dòng)詞 （verb的縮寫）董事會(huì)意見

游乃德(北京)在嘉惠公司開戶，使用嘉惠公司系統(tǒng)購(gòu)買機(jī)票，上市公司提供擔(dān)保。一是嘉惠公司提供了較長(zhǎng)的結(jié)算周期；二是嘉惠公司只要求上市公司提供保證擔(dān)保，優(yōu)于目前集團(tuán)公司在機(jī)票業(yè)務(wù)中使用的存單質(zhì)押擔(dān)保；第三，通過這種方式，優(yōu)瑪特(北京)將機(jī)票付款直接結(jié)算給外企(嘉惠公司)，減少了集團(tuán)內(nèi)部公司之間的交易結(jié)算環(huán)節(jié)，優(yōu)化了現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程。

因此，董事會(huì)同意公司為其全資子公司優(yōu)耐德(北京)提供不超過人民幣7000萬元的擔(dān)保。

不及物動(dòng)詞獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

經(jīng)審查，我們認(rèn)為，為了購(gòu)買機(jī)票和獲得會(huì)計(jì)期間，公司為全資子公司優(yōu)耐德(北京)國(guó)際旅行社有限公司(以下簡(jiǎn)稱“優(yōu)耐德(北京)”提供擔(dān)保，可以提高資金使用效率，優(yōu)化集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程，方便公司業(yè)務(wù)發(fā)展。公司對(duì)優(yōu)耐德(北京)擁有絕對(duì)控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司和小股東利益的情況。本擔(dān)保審核表決程序符合《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司的保證。

七.累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額和逾期擔(dān)保金額

除合并報(bào)表范圍內(nèi)的擔(dān)保外，本公司及其子公司未提供對(duì)外擔(dān)保。

截至本公告披露日，包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司累計(jì)批準(zhǔn)對(duì)外擔(dān)保金額為人民幣16.397億元，實(shí)際擔(dān)保余額為人民幣4.1548億元。批準(zhǔn)對(duì)外擔(dān)?？傤~占公司最新經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的73.51%，占公司最新經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的32.24%；實(shí)際擔(dān)保余額占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的18.59%，占公司最近經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的8.15%。此外，公司沒有其他對(duì)外擔(dān)保，沒有逾期的對(duì)外擔(dān)保，沒有涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保，以及因擔(dān)保被撤銷而應(yīng)承擔(dān)的任何損失。

特此宣布。

中信旅游集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2019年3月6日

股票代碼:002707股票簡(jiǎn)稱:中信旅游公告號(hào): 2019-018

第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及全體董事會(huì)成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議

根據(jù)《公司法》和《中信旅游集團(tuán)有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱《章程》)，公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2019年3月5日召開電視電話會(huì)議。會(huì)議由馮斌董事長(zhǎng)召集，會(huì)議召開3天前通過電子郵件通知了全體董事。該參加會(huì)議的董事有10人，實(shí)際參加會(huì)議的有10人。會(huì)議由馮斌董事長(zhǎng)主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員參加了會(huì)議。會(huì)議的召開和表決符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二.董事會(huì)議上的討論

1.審議通過《關(guān)于為全資子公司優(yōu)耐德(北京)國(guó)際旅行社有限公司提供擔(dān)保的議案》；

同意公司對(duì)統(tǒng)一乃德(北京)國(guó)際旅行社有限公司(以下簡(jiǎn)稱“統(tǒng)一乃德(北京)”使用嘉惠支付管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“嘉惠公司”)系統(tǒng)購(gòu)買機(jī)票所產(chǎn)生的債務(wù)提供不超過人民幣7000萬元的擔(dān)保。保證期自保函簽署之日起生效，至優(yōu)耐德(北京)與佳惠公司簽訂的《佳惠公司賬戶合同》終止，且優(yōu)耐德(北京)在該合同項(xiàng)下承擔(dān)的所有支付義務(wù)全部履行或免除時(shí)終止。

投票結(jié)果:

贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，贊成票數(shù)占有效票數(shù)的100%。曹健董事為友念德(北京)國(guó)際旅行社有限公司執(zhí)行董事，對(duì)該議案投棄權(quán)票。

該提案尚待提交公司股東大會(huì)通過特別決議進(jìn)行審議。

獨(dú)立董事表示同意上述提議。詳見本公告發(fā)布當(dāng)日在巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)布的《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

上述方案詳見與本公告同一天在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《聚超信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)》上發(fā)布的《中信旅游:關(guān)于為全資子公司聯(lián)合信貸(北京)國(guó)際旅行社有限公司提供擔(dān)保的公告》。

2.審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

決議:公司將于2019年3月21日(星期四)下午1:30在北京市朝陽區(qū)朝陽公園路8號(hào)中信旅游大廈二樓會(huì)議室召開2019年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

投票結(jié)果:

10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占有效票數(shù)的100%。

具體方案詳見《中信旅游:關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，發(fā)布于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《聚超信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)》。

三.供參考的文件

1.中信旅游集團(tuán)有限公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2.中信旅游集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

中信旅游集團(tuán)有限公司董事會(huì)

股票代碼:002707股票簡(jiǎn)稱:中信旅游公告號(hào): 2019-019

第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議

根據(jù)《公司法》和《中信旅游集團(tuán)有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱《章程》)，本公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2019年3月5日以電話會(huì)議形式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李海濤召集，會(huì)議召開三天前通過電子郵件通知了全體監(jiān)事。應(yīng)參加會(huì)議的監(jiān)事有3人，實(shí)際參加會(huì)議的有3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李海濤主持。會(huì)議根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定召開并進(jìn)行表決。

二.監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過《關(guān)于為全資子公司優(yōu)耐德(北京)國(guó)際旅行社有限公司提供擔(dān)保的議案》；

同意公司對(duì)統(tǒng)一乃德(北京)國(guó)際旅行社有限公司(以下簡(jiǎn)稱“統(tǒng)一乃德(北京)”使用嘉惠支付管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“嘉惠公司”)系統(tǒng)購(gòu)買機(jī)票所產(chǎn)生的債務(wù)提供不超過人民幣7000萬元的擔(dān)保。保證期自保函簽署之日起生效，至優(yōu)耐德(北京)與佳惠公司簽訂的《佳惠公司賬戶合同》終止，且優(yōu)耐德(北京)在該合同項(xiàng)下承擔(dān)的所有支付義務(wù)全部履行或免除時(shí)終止。

投票結(jié)果:

2票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占有效票數(shù)的100%。監(jiān)事會(huì)主席李海濤兼任優(yōu)耐德(北京)國(guó)際旅行社有限公司首席財(cái)務(wù)官，對(duì)該議案投棄權(quán)票。

三.供參考的文件

中信旅游集團(tuán)有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議

中信旅游集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)

股票代碼:002707股票簡(jiǎn)稱:中信旅游公告號(hào): 2019-021

中信旅游集團(tuán)有限公司召開會(huì)議

2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知

本公司及全體董事會(huì)成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示:

股東大會(huì)日期:2019年3月21日(星期四)下午1:30(1:30-2:00為現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)登記時(shí)間)

記錄日期:2019年3月18日，星期一

股東大會(huì)審議了作為特別決議的提案

本次股東大會(huì)提供網(wǎng)上投票，將分別統(tǒng)計(jì)中小投資者的票數(shù)

中信旅游集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決定召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將會(huì)議相關(guān)情況公告如下:

一、本次會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)會(huì)議:2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2.會(huì)議召集人:公司董事會(huì)

3.本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及其他相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本章程的規(guī)定。

4.會(huì)議日期和時(shí)間:

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2019年3月21日星期四下午1:30(下午1:30-2:00為現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)名時(shí)間)

(2)在線投票時(shí)間:

公司還提供深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，供股東在線投票。

5.會(huì)議方式:現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合

股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深交所交易系統(tǒng)投票或深交所股東大會(huì)在線投票平臺(tái)投票中的一種。對(duì)同一表決權(quán)進(jìn)行重復(fù)表決的，以第一次表決的結(jié)果為準(zhǔn)。

6.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)場(chǎng):北京市朝陽區(qū)朝陽公園路8號(hào)中信旅游大廈二樓大型會(huì)議室(朝陽公園西2號(hào)門)。

7.記錄日期:2019年3月18日，星期一

8.出席人員(1)在備案日下午會(huì)議結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司注冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席會(huì)議，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議并進(jìn)行表決。委托代理人無需是公司股東(委托書格式見附件一)。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請(qǐng)的見證律師為北京市金都律師事務(wù)所律師。

二.本次會(huì)議審議事項(xiàng)說明、提案類型、股東回避表決及表決方式

投票方式說明:

1.本次股東大會(huì)審議的議案為特別決議，須經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份的三分之二以上通過。持有眾信旅游股份的優(yōu)耐德(北京)國(guó)際旅行社有限公司董事和高級(jí)管理人員對(duì)該議案投了棄權(quán)票。

2.中小投資者的投票將在股東大會(huì)決議中單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果將在股東大會(huì)決議中披露(中小投資者是指持有上市公司股份的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以外的股東，以及單獨(dú)或集體持有上市公司5%以上股份的股東)。

3.上述議案已經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過。詳見與本公告同一天在巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)布的相關(guān)公告。

三.本次會(huì)議的報(bào)名項(xiàng)目

1.為確保股東大會(huì)按時(shí)召開，出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東需要通過直接送達(dá)、電子郵件或信函等方式提前登記:

(1)直接交付登記時(shí)間:2019年3月20日(星期三)上午9:00-下午5:00

直投注冊(cè)地址:北京市朝陽區(qū)朝陽公園路8號(hào)中信旅游大廈證券部(朝陽公園西門2號(hào))(郵編:100125)

(2)通過電子郵件或信件注冊(cè)的，必須在2019年3月20日星期三下午5:00前送達(dá)公司。

電子郵件:stock@utourworld.com

信函:如以信函方式登記，請(qǐng)將信函發(fā)送至直接送達(dá)的注冊(cè)地址，并請(qǐng)注明“2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。

2.會(huì)議注冊(cè)提供的信息:

(1)《股東登記表》(見附件二)。

(2)自然人股東登記:符合出席條件的自然人股東必須持有1)本人有效身份證件和2)股東賬戶卡方可登記；自然人股東委托他人出席的，代理人還須登記3)代理人有效身份證和4)書面授權(quán)委托書。

(三)公司股東登記:符合出席條件的公司股東，法定代表人出席會(huì)議的，必須持有1)股東賬戶卡，2)加蓋股東公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，3)登記注冊(cè)的有效身份證件；如果委托代理人出席會(huì)議，代理人還必須登記4)代理人的有效身份證和5)書面授權(quán)委托書。

3.必須提供上述會(huì)議報(bào)名資料的復(fù)印件/掃描件一份，個(gè)人資料的復(fù)印件/掃描件必須本人簽字；公司股東登記資料復(fù)印件/掃描件應(yīng)加蓋公章。

4.出席會(huì)議時(shí)，請(qǐng)股東/代理人出示注冊(cè)證書原件。

四.其他事項(xiàng)

1.會(huì)議聯(lián)系人和聯(lián)系信息:

地址:北京市朝陽區(qū)朝陽公園路8號(hào)中信旅游大廈證券部(朝陽公園西門2號(hào))(郵編:100125)

聯(lián)系人:胡平

電話:(010)6448 9903

電子郵件:stock@utourworld.com

2.會(huì)議費(fèi)用:出席會(huì)議的股東應(yīng)自行承擔(dān)食宿、交通等費(fèi)用。

動(dòng)詞 （verb的縮寫）參與網(wǎng)上投票的具體操作程序

本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和深交所股東大會(huì)網(wǎng)上投票平臺(tái)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)進(jìn)行投票。參加網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件3。

不及物動(dòng)詞供參考的文件

中信旅游集團(tuán)有限公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議

附件1:中信旅游集團(tuán)有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

附件2:中信旅游集團(tuán)有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)股東登記表

附件3:中信旅游集團(tuán)有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)上投票操作流程

中信旅游集團(tuán)有限公司董事會(huì)

附件一:

2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

中信旅游集團(tuán)有限公司:

我在此委托先生/女士(IDNo。:)代表我單位(本人)出席2019年3月21日(星期四)召開的中信旅游集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

本授權(quán)委托書的有效期自授權(quán)委托書簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束。

一、委托權(quán)限

受托人在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)的投票權(quán)是:

受托人獨(dú)立投票

客戶指示投票(如果選擇該選項(xiàng)，客戶應(yīng)就每個(gè)提案的投票決定給出明確的指示)

二.委托人和受托人信息

本授權(quán)書的剪貼和復(fù)印有效。

附件二:

2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)股東登記表

附件三:

2019年第二屆臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

本次股東大會(huì)提供網(wǎng)上投票，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行投票。根據(jù)《深交所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》(深交所〔2016〕251號(hào))，投票程序如下:

一、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票程序(一)投票時(shí)間:2019年3月21日(星期四)上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

(2)投票代碼:362707 (3)投票簡(jiǎn)稱:公益信托投票(4)具體程序:

1.登錄證券公司的交易客戶端。

2.選擇公司股東大會(huì)進(jìn)行網(wǎng)上投票，填寫投票意見:

3.投票注意事項(xiàng):

(1)對(duì)同一表決項(xiàng)目的表決以第一次有效聲明為準(zhǔn)，不得取消。

(2)不符合上述要求的申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)自動(dòng)取消訂單。

二.深圳證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票平臺(tái)投票程序

1.深圳證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上投票系統(tǒng)”)于2019年3月20日下午3時(shí)(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)前一天)開始投票，于2019年3月21日下午3時(shí)(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束后一天)結(jié)束投票。

2.通過深圳證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上投票的股東，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證指引》(2016年4月修訂)的規(guī)定進(jìn)行身份認(rèn)證，并取得《深圳證券交易所數(shù)字證書》或《深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼》。具體的身份認(rèn)證流程可以在互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的規(guī)則指南欄(http://wltp.cninfo.com.cn)中找到。

3.股東可根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)進(jìn)行投票。