查獲的假茅臺酒已裝船運走

如果讓曾經(jīng)身價上億的富翁老尤重新選擇，或許他就不會做出用假茅臺騙取大量貸款，投身房地產(chǎn)的決定。

因為這種思想上的差異，不僅他的事業(yè)在三年后逐漸崩潰，而且他也逃脫不了一個囚犯的命運。

昨日上午，杭州商城警方通報了一起公安部督辦的重大經(jīng)濟案件，此事的主角是老尤:2010年，茅臺價格暴漲期間，他擁有50年1400多箱53度“飛天”茅臺假酒，每瓶價值2-3萬元。就這樣，老尤詐騙了2億多。今年5月，被掩蓋了三年的蓋子終于被揭開，很多涉案人員如老尤也難逃法網(wǎng)。

準(zhǔn)備進入房地產(chǎn)

工業(yè)老板假酒，騙貸款

這批酒到底是從哪里來的？

根據(jù)貨物來源，警方迅速將矛頭指向一家名為浙江恒基兆業(yè)貿(mào)易有限公司的公司..

以最先報案的銀行為例，這50箱假酒的產(chǎn)地非常曲折:2010年，恒基兆業(yè)貿(mào)易有限公司法定代表人老尤以每瓶2.85萬元的折扣價首次質(zhì)押了這50箱假酒，并獲得杭州某銀行貸款3000萬元。當(dāng)時的擔(dān)保人是一家大型物流公司。由于老尤未能按期還貸，銀行向擔(dān)保物流公司收回了貸款，這批酒到達了物流公司的主人徐。然后，這批酒就成了這家物流公司抵消的貸款的一部分，流入了申報銀行的手里。

警方在整理了復(fù)雜的壞賬后，最終鎖定了老尤。

老尤，臺州人，49歲，曾經(jīng)是有名的富翁。但在被捕前的一段時間里，他因為投資房地產(chǎn)失敗和隔行如隔山的老教訓(xùn)，吃了不少苦頭，凈資產(chǎn)也不如以前了。

調(diào)查顯示，老游之前一直在做生意，名下在上海、杭州注冊的公司很多，涉及銷售、建筑、科技等行業(yè)。其中，浙江恒基商貿(mào)有限公司和上海松原館的營業(yè)執(zhí)照中均有酒類牌照。

也就是說，最開始老特別賣真酒，代理的是五糧液，VIP茅臺，還有很多很貴的國外品牌的紅酒。警方獲得的賬本發(fā)現(xiàn)，在老尤的幾家公司中，單筆交易就進出口幾千萬元的情況非常普遍，他的公司當(dāng)時經(jīng)營正常。最好的證明就是，當(dāng)時他可以輕而易舉地在錢江新城購買到價值幾千萬元的豪宅。

自2010年以來，茅臺迎來了最好的時代，天妃茅臺的價格一直在飆升。但就在這時，老尤出于某種原因做了一個決定:他加入了房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)。

眾所周知，房地產(chǎn)開發(fā)需要優(yōu)秀的資金流和充足的現(xiàn)金。老尤為了獲得更多的資金，用他的歪腦筋——打假——在他原來的工作——釀酒業(yè)。

在向熟悉他的安徽小酒商張表達了類似的想法后，張找到了這座橋，并最終找到了假酒生產(chǎn)商陸和他的妻子。2010年7、8月間，老油-張-魯謀假線同批次生產(chǎn)53度“飛天”貴州茅臺1400箱。

此外，警方在查案過程中還發(fā)現(xiàn)，老人能夠順利獲得銀行、單位和個人貸款，并利用各地普通發(fā)票不聯(lián)網(wǎng)難以查詢的漏洞，出具大量假發(fā)票騙取貸款。

一堆高端茅臺

這引起了舊經(jīng)濟調(diào)查警察的懷疑

由于今年5月初的一起貸款欺詐案件，事情被揭露了。

當(dāng)時商城警方經(jīng)濟偵查大隊接到一家銀行的報警。銀行借錢給一個實業(yè)商人后，此人長期拖欠貸款。在調(diào)查取證過程中，從事經(jīng)濟調(diào)查多年的大隊民警顧聯(lián)華感到有些奇怪:在銀行抵押的貨物中，顧聯(lián)華看到了商人三年前用來還債的貨物，是貴州茅臺的箱子，包裝箱上寫著50年53度的“飛天”貴州茅臺字樣。

僅初步估計這批酒的數(shù)量在50箱左右，每箱6瓶，共計300多瓶。

多年來我處理過很多假酒案件。顧聯(lián)華知道，如果是真正的50年老酒，它的市場價是2萬元起，供應(yīng)非常緊張。所以，當(dāng)眼前出現(xiàn)這么大的積壓商品時，他覺得很奇怪。

不久，商城警方聯(lián)系了貴州茅臺酒廠知識產(chǎn)權(quán)部相關(guān)人員。茅臺酒廠的工作人員只初步觀察了幾下，就給出了肯定的回答:這些酒都是假的。

這樣的消息不僅對舉報行來說是晴天霹靂，也讓商城警方感到震驚。

經(jīng)過5月21日的正式調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了更多的假茅臺。在受騙群體中，還有其他銀行、單位和個人。

到目前為止，警方在同一批中發(fā)現(xiàn)了357箱假酒。

制假酒高手

這導(dǎo)致了保時捷卡宴

有句老話:你沒吃過豬肉，見過豬跑嗎？用這個來形容假酒的直接執(zhí)行者魯夫婦，其實挺貼切的。雖然兩人都出生在貴州仁懷，但在做假酒之前，與酒關(guān)系不大。

相反，在2010年之前，活了40多年的陸某，從來沒有過好日子。陸說，因為家鄉(xiāng)窮，2005年他帶著妻子去河南工作，做司機。人都開過車，走了很遠的路，每天早出晚歸，而且往往很長時間都不回來，賺取收入養(yǎng)家。

所以張通過貴州的朋友聯(lián)系陸的時候，就覺得是天上掉下來的大餅。想都沒想，魯謀就答應(yīng)了，踏上了回國向造假者學(xué)習(xí)的道路。

不久，陸某當(dāng)了老師。他做的每一瓶茅臺，頂多值三四百塊。一百個是用來調(diào)各種酒的，剩下的都是他從別人那里買的假酒瓶和外包裝。此后這些酒被陸某以每箱9000到11000元的價格賣給了張，陸某總共凈賺了1000多萬元。

一瞬間，他突然成了當(dāng)?shù)氐母晃?。在他被抓獲時，警方還扣押了他那輛閃亮的保時捷卡宴SUV。

二手販子張把這些假酒賣給老尤，每箱1.8萬元。光是吃差價，他就能賺幾千萬。

最后老尤拿著這些酒，以每箱14.28萬到20萬不等的價格，從杭州多家銀行、單位和個人處抵押，涉案金額超過2億元，成為最大贏家。

由于三人在交易過程中一直采取單線聯(lián)系，賬戶全部直接劃入私人銀行卡，存在老尤和盧謀互不認識的情況，確實給案件偵破帶來了一定的困難。所以，當(dāng)商城警方陸續(xù)發(fā)現(xiàn)這三個人的時候，他們的表情幾乎是一樣的:都覺得不可思議。