近日，溫州樂清警方破獲跨省特大賭博案，成功搗毀一個(gè)“洗錢”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人31人。

在線賭博平臺(tái)截圖

一個(gè)

可疑的銀行賬戶導(dǎo)致賭博主要支付平臺(tái)7個(gè)月的資金流接近7億。2018年12月底，樂清警方接到一家銀行的線索:2018年2月27日至2018年9月27日，該銀行分行半年多來有4個(gè)可疑銀行賬戶，交易金額高達(dá)2.5億元，交易數(shù)量更是驚人，達(dá)到1.7萬余筆。持卡人的注冊(cè)職業(yè)、年齡、賬面資金流向極不一致。

樂清警方核實(shí)了線索，發(fā)現(xiàn)其中有貓膩。這四個(gè)銀行賬戶的資金流與一個(gè)賭博網(wǎng)站密切相關(guān)。

賭博網(wǎng)站叫“太陽城”，服務(wù)器設(shè)在海外?！疤柍恰蓖ㄟ^開發(fā)代理商吸引賭客在線賭博，代理商和賭博人員遍布全國。

由于案情嚴(yán)重，樂清警方立即成立專案組進(jìn)行深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)賭博網(wǎng)站的網(wǎng)上交易資金為了規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)，繞開了支付寶、微信等監(jiān)管機(jī)制嚴(yán)格的第三方平臺(tái)，采用第四方支付平臺(tái)和賭博人員進(jìn)行結(jié)算。

經(jīng)調(diào)查，易捷科技工作室、電子支付方支付平臺(tái)、TT支付公司涉嫌嚴(yán)重。他們?yōu)榉欠ㄙ€博網(wǎng)站提供網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和資金收付渠道，賺取1%至2.8%的手續(xù)費(fèi)。

據(jù)警方調(diào)查，僅在7個(gè)月內(nèi)，流入這些平臺(tái)的非法資金就接近7億元。

2

300多部手機(jī)同時(shí)在線收款，賺取巨額手續(xù)費(fèi)。目前，支付寶、微信等“第三方支付”風(fēng)靡全國。只要有智能手機(jī)，就“無現(xiàn)金”。如此便捷高效的支付平臺(tái)，讓賭博、私彩等非法網(wǎng)站躍躍欲試。但支付寶、微信財(cái)付通等第三方平臺(tái)有嚴(yán)格的監(jiān)管機(jī)制，不能訪問非法網(wǎng)站。

于是，一些“第四方支付”平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生。

“第四方支付”平臺(tái)通常由個(gè)人搭建，無需支付許可證即可運(yùn)營，為賭博、私彩等非法業(yè)務(wù)提供便捷的資金支付和結(jié)算渠道，容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。

深入挖掘這些第四方支付平臺(tái)，工作隊(duì)發(fā)現(xiàn)了犯罪團(tuán)伙的組織層次、成員和主要活動(dòng)基地。2019年4月27日晚，樂清警方聚集80余名警員，前往莆田、泉州、廈門、福建、湖南婁底等地收網(wǎng)。

在警察偽裝成物業(yè)和申請(qǐng)人進(jìn)門的那一刻，我看到一大排展臺(tái)上運(yùn)行著300多部智能手機(jī)，手機(jī)屏幕不停閃爍，有新的二維碼和支付收款成功的標(biāo)志。

工作室300多部手機(jī)提供支付結(jié)算

“賭博網(wǎng)站提供給賭徒的二維碼是不斷變化的，所以手機(jī)屏幕上的二維碼也是不斷更新的?！睋?jù)辦案民警稱，為了確保手機(jī)不會(huì)關(guān)機(jī)，該團(tuán)伙還為每部手機(jī)連接了一條充電線。

車間里，看起來年輕的90后IT員工顯然沒有意識(shí)到警察的到來，正在電腦前操作資金的流轉(zhuǎn)。

在確認(rèn)證據(jù)可以固定后，警方透露了他們的身份，成功逮捕了朱某、布某、肖某等31名犯罪嫌疑人，沒收了30多臺(tái)電腦和300部手機(jī)，沒收了480多萬資金，凍結(jié)了250多張銀行卡和十幾臺(tái)服務(wù)器。

密集的手機(jī)正在解決

經(jīng)查，自2018年起，犯罪嫌疑人朱、布、肖在賭博網(wǎng)站設(shè)立的工作室和支付平臺(tái)為太陽城提供代碼掃描和支付服務(wù)，并從中提取一定比例的手續(xù)費(fèi)。

幫派內(nèi)部分工明確。朱負(fù)責(zé)整個(gè)支付系統(tǒng)的平臺(tái)，肖負(fù)責(zé)批量提供支付結(jié)算二維碼，Bu負(fù)責(zé)平臺(tái)研發(fā)和后臺(tái)服務(wù)。與此同時(shí)，他們?yōu)椤疤柍恰辟€博網(wǎng)站開展各種廣告活動(dòng)，吸引全國各地的賭徒參與網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，從中賺取巨額利潤。

三

大學(xué)生走歪路，成為服務(wù)賭博網(wǎng)站的“代碼交易員”，為賭博網(wǎng)站的非法資金提供流通平臺(tái)，并從中賺取服務(wù)費(fèi)。很多別有用心的人就是針對(duì)這個(gè)“商機(jī)”。

21歲的肖某就是其中之一。他原本是大學(xué)生。2017年9月，小牟休學(xué)，來到緬甸開辦快遞業(yè)務(wù)。

2018年8月，一次偶然的機(jī)會(huì)，小牟在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了網(wǎng)友“賓果”，而“賓果”專門經(jīng)營賭博網(wǎng)站。

他把小牟介紹到賭博網(wǎng)站的黑帶，小牟對(duì)此非常興奮，覺得“賺錢”的機(jī)會(huì)來了。

2018年10月，小某開始從朋友或身邊的人那里獲取支付寶、微信和被釘住的收款碼，并提供給“賓果”，從中收取約千分之二的手續(xù)費(fèi)。

得到了甜頭的小，失去了控制，開始大批量的線下開發(fā)，建立了各種微信群和QQ群購買和收集支付碼，成為了名副其實(shí)的“碼商”。

直到2019年2月，小某認(rèn)識(shí)了丁某，丁某也在從事相關(guān)工作。他們一起在湖南婁底市的一個(gè)小區(qū)租了一個(gè)房間，成立了工作室，招了一批人來幫忙。

至此，小某的公司開始為賭博網(wǎng)站非法集資提供平臺(tái)，并于2019年4月被樂清警方抓獲。

目前，朱某、布某、肖某等犯罪嫌疑人已被樂清警方以開設(shè)賭場罪刑事拘留，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。

民警提醒:互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)業(yè)者要嚴(yán)格遵守法律底線，按照法律法規(guī)創(chuàng)新發(fā)展，絕不為利益從事違法犯罪活動(dòng)。同時(shí)也提醒廣大群眾，在瀏覽網(wǎng)站或使用手機(jī)應(yīng)用時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)涉嫌賭博的內(nèi)容，不會(huì)參與傳播，會(huì)主動(dòng)向警方舉報(bào)相關(guān)線索。