8個(gè)月營業(yè)額6000億元，涉及近4萬個(gè)賬戶，總金額23億元，在一系列令人瞠目結(jié)舌的數(shù)字背后，一個(gè)令人震驚的地下炒金案浮出水面。

近日，由公安部監(jiān)管的全國最大一起炒金案在長沙開福區(qū)法院開庭審理，檢方以“非法經(jīng)營”為由起訴了褚偉等10人。湖南蔡威貴金屬交易所有限公司股東褚偉、趙丹站在被告席上。

2010年2月，80后夫婦褚偉、趙丹投資2000萬元在長沙注冊(cè)成立湖南蔡威貴金屬交易所，非法從事變相黃金期貨交易。

蔡威交易所采用層級(jí)代理、高額回扣的模式，迅速使其網(wǎng)絡(luò)遍布全國。自蔡威交易所成立以來，已有27家省級(jí)代理商、711家其他級(jí)別代理商和39084家注冊(cè)客戶。

直到事件發(fā)生，不到一年的時(shí)間里，維希交易所收取客戶存款超過23億元，產(chǎn)生交易傭金8.9億元，其中維希交易所涉嫌非法獲利2.6億元。8個(gè)多月累計(jì)產(chǎn)生單邊交易6000億元。這個(gè)數(shù)字已經(jīng)超過了2011年上海期貨交易所年成交量的1/10，也是2009年最大的黃金期貨違規(guī)操作案——世紀(jì)黃金案583.28億元總成交金額的10倍。

根據(jù)蔡威交易所的規(guī)定，蔡威20盎司、50盎司、100盎司黃金的保證金是固定的，即7000元，一盎司黃金的保證金在1800元以上。手續(xù)費(fèi)是7.5 ‰，也就是說買賣一手100盎司黃金7000元的手續(xù)費(fèi)是雙邊收的700元。

投資人崔告訴記者，她前后兩次投入20萬元保證金。同時(shí)也不清楚每手7000元黃金實(shí)際相當(dāng)于100多萬元，以100多倍的高杠桿率操作。

“參與黃金投機(jī)的手續(xù)費(fèi)很高，達(dá)到存款的10%。因?yàn)楸ＷC金放大倍數(shù)越高，投資風(fēng)險(xiǎn)越大。蔡威通過不斷刷卡將資金轉(zhuǎn)入自己的賬戶遼寧的王先生告訴記者，他被安徽省代理商的業(yè)務(wù)員“忽悠”了，前后投資40多萬。

此外，對(duì)于一些有專業(yè)知識(shí)的客戶，蔡威涉嫌通過滑點(diǎn)、卡、篡改軟件、幕后操縱價(jià)格等手段“竊取”客戶利益?！爱?dāng)你盈利，想交易的時(shí)候，軟件延遲到當(dāng)時(shí)價(jià)格對(duì)你不利的時(shí)候，但是這個(gè)時(shí)候你沒有時(shí)間撤單。”王先生說。

檢方稱，被告褚偉等人違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重。十名被告人應(yīng)以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。據(jù)中國商業(yè)新聞報(bào)道