股票代碼:002315證券簡稱:焦點科技公告號: 2017-003

福克斯科技有限公司

2017年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實性、準確性和完整性，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

首先，特別提示:

1.在這次股東大會上，沒有人反對這項提議。

2.本次股東大會不涉及變更前一次股東大會的決議。

二.會議召集和出席情況:

1.召開日期和時間:2017年1月16日上午10:30

2.地點:南京高新區(qū)霍星路軟件大廈A座檸檬樹會議室

3.會議召開方式:現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合

4.召集人:董事會

5.主持人:董事長沈錦華先生

6.本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

7.出席情況:

共有10名股東及代理人出席會議，代表73，640，094股，占上市公司股份總數(shù)的62.6724%。其中:現(xiàn)場投票股東6人，代表7362.3294萬股，占上市公司股份總數(shù)的62.6581%；4位股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票，代表1.68萬股，占上市公司總股份的0.0143%。

公司部分董事出席會議，監(jiān)事、董事會秘書、第四屆董事會董事候選人及見證律師出席會議。

三.提案的審查和表決:

股東大會采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。投票結(jié)果如下:

1.審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》

會議采用累積投票制選舉先生、姚瑞波先生、先生、黃良發(fā)先生、林先生、劉先生為公司第四屆董事會非獨立董事，任期三年，自本次股東大會選舉通過之日起計算。在公司第四屆董事會中，兼任公司高級管理人員和職工代表的董事總數(shù)不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。具體投票結(jié)果如下:

1.1沈錦華先生當選為本公司第四屆董事會非獨立董事

共批準73，623，716股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9778%。沈錦華先生當選為本公司第四屆董事會非獨立董事。

其中，中小投資者投票情況:獲批422股，占出席本次會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.5119%。

1.2姚瑞波先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事

73，623，594股獲得批準，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9776%。姚瑞波先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事。

其中，中小投資者投票情況:獲批300股，占出席本次會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.7857%。

1.3徐建峰先生當選為本公司第四屆董事會非獨立董事

73，623，594股獲得批準，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9776%。徐建峰先生當選為本公司第四屆董事會非獨立董事。

1.4黃良發(fā)先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事

73，623，594股獲得批準，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9776%。黃良發(fā)先生當選為本公司第四屆董事會非獨立董事。

1.5林先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事

73，623，594股獲得批準，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9776%。林先生當選為本公司第四屆董事會非獨立董事。

1.6劉先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事

73，636，454股獲得批準，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9951%。劉先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事。

其中，中小投資者投票情況:獲批13160股，占出席本次會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的78.3333%。

2.審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》

該獨立董事候選人的資格和獨立性已由深圳證券交易所無異議備案審查。

會議以累積投票制選舉朱利民先生、耿強先生、耿承軒女士為公司第四屆董事會獨立董事，任期三年，自本次股東大會選舉通過之日起計算。在公司第四屆董事會中，兼任公司高級管理人員和職工代表的董事總數(shù)不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。具體投票結(jié)果如下:

2.1朱利民先生當選為本公司第四屆董事會獨立董事

73，623，594股獲得批準，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9776%。朱利民先生當選為本公司第四屆董事會獨立董事。

2.2選舉耿強先生為公司第四屆董事會獨立董事

73，623，594股獲得批準，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9776%。耿強先生當選為公司第四屆董事會獨立董事。

2.3耿承軒女士當選為公司第四屆董事會獨立董事

同意73，636，394股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9950%。耿承軒女士當選為公司第四屆董事會獨立董事。

其中，中小投資者投票情況:同意13100股，占出席本次會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.9762%。

3.審議通過《關(guān)于公司董事薪酬的議案》。

投票結(jié)果:批準7362.3594萬股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9776%；反對14400股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0196%；2100股棄權(quán)(其中2100股因未投票而默認棄權(quán))，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0029%。

其中，中小投資者投票情況:同意300股，占出席本次會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.7857%；反對1.44萬股，占出席本次會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的85.7143%；2100股棄權(quán)(其中2100股因未投票而默認棄權(quán))，占出席本次會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的12.5000%。

4.審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

會議選舉謝永忠先生、李女士為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與第一屆公司第二次職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事王景寧女士共同組成第四屆監(jiān)事會，自本次股東大會選舉之日起任期三年。在公司第四屆監(jiān)事會中，最近兩年擔任公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)不超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單個股東提名的監(jiān)事人數(shù)不得超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。具體投票結(jié)果如下:

4.1謝永忠先生當選為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

同意73，636，394股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9950%。謝永忠先生當選為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

其中，中小投資者投票情況:獲批1.31萬股，占出席本次會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.9762%。

4.2李女士當選為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

73，623，594股獲得批準，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9776%。李女士當選為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

四.律師出具的法律意見:

郭浩律師事務所律師周峰、孫先超出席會議并出具法律意見書。根據(jù)法律意見，富勤科技有限公司2017年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格合法有效。本次股東大會提案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。

動詞 （verb的縮寫）供參考的文件:

1.分眾科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議。

2.郭浩律師事務所(南京)關(guān)于?？怂箍萍加邢薰?017年第一次臨時股東大會的法律意見。

特此宣布！

董事會

2017年1月17日

股票代碼:002315證券簡稱:焦點科技公告號: 2017-004

分眾科技有限公司第四屆董事會

第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實性、準確性和完整性，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

分眾科技有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第一次會議的會議通知于2017年1月16日以口頭通知和電子郵件形式發(fā)出，會議于2017年1月16日在現(xiàn)場召開。九個董事應該出席了會議，九個實際出席了會議。會議根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定召開。會議審議并批準了以下提案:

一、全體董事以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于選舉第四屆董事會主席的議案》。

全體董事一致同意選舉沈錦華先生為公司第四屆董事會主席，任期與本屆董事會相同。

二.全體董事以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉第四屆董事會專門委員會的議案》。

經(jīng)過充分討論和審議，與會董事選出了專門委員會的成員和主席。名單如下:

顧軍先生的聯(lián)系方式如下:

辦公室電話:025-8699 1866

川鎮(zhèn):025-5869 4317

電子郵件:zqb@made-in-china.com

獨立董事對高級管理人員的任命發(fā)表了獨立意見。詳情請咨詢居巢信息網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

四.全體董事以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于委派公司證券事務代表的議案》。

同意任命遲女士為公司證券事務代表(簡歷見附件)。

遲女士的聯(lián)系方式如下:

辦公室電話:025-8699 1866

川鎮(zhèn):025-5869 4317

電子郵件:zqb@made-in-china.com

動詞 （verb的縮寫）全體董事以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于任命公司內(nèi)部審計部門負責人的議案》。

同意聘任劉九蘭女士為公司內(nèi)部審計部門負責人(簡歷見附件)。

特此宣布。

董事會

2017年1月17日

附件:

個人簡要日歷

1.沈錦華先生，中國公民，無國外居留權(quán)，男，1967年2月出生，碩士學位。曾任南華化工機械廠技術(shù)員，南京方正新技術(shù)有限公司經(jīng)營部副主任..現(xiàn)任分眾科技有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)董事長兼總裁、南京愛普太陽能設(shè)備有限公司董事、新沂站保險代理有限公司董事長、Apricus公司董事、江蘇賽聯(lián)信息產(chǎn)業(yè)研究院有限公司董事、文碧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事、分眾進出口服務有限公司執(zhí)行董事、inQbrands公司董事、江蘇健康無憂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事長， 南京向日葵健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司執(zhí)行董事、庫柏有氧健康產(chǎn)業(yè)有限公司副董事長、江蘇中坤數(shù)據(jù)科技有限公司董事長，截至2017年1月10日，沈錦華先生持有公司6661.0291萬股股份，是公司的控股股東和實際控制人。 除上述情況外，沈錦華先生與公司擬聘用的董事、監(jiān)事及其他高級管理人員無任何關(guān)系。沈錦華先生未受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分，不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。同時，根據(jù)公司在最高人民法院網(wǎng)上的核實，沈錦華先生不屬于背信人。

2.姚瑞波先生，中國公民，無國外居留權(quán)，男，1968年6月出生，博士學位。他曾經(jīng)是東南大學講師，程序開發(fā)者，我公司開發(fā)部經(jīng)理，技術(shù)支持中心總經(jīng)理。彼現(xiàn)任本公司董事兼高級副總裁、南京愛普太陽能設(shè)備有限公司董事、新沂站保險代理有限公司董事、江蘇中奇教育科技有限公司董事、江蘇中富?？怂闺娮由虅沼邢薰径?、Crov環(huán)球控股有限公司董事、福克斯教育控股有限公司董事、智能選擇控股有限公司董事、南京福克斯互聯(lián)網(wǎng)科技小額信貸有限公司董事長..截至2017年1月10日，姚瑞波先生持有公司股份3338244股。除上述情況外，姚瑞波先生與公司擬聘用的董事、監(jiān)事及其他高級管理人員，以及持有公司5%以上股份的股東和實際控制人均無關(guān)系。姚瑞波先生未受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分，不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。同時，根據(jù)公司在最高人民法院網(wǎng)上的查證，姚瑞波先生并非背信人。

3.徐建峰先生，中國公民，無國外居留權(quán)，男，1972年2月出生，本科學歷，曾任我公司業(yè)務員、銷售主管、銷售部總經(jīng)理。彼現(xiàn)任本公司董事兼高級副總裁、文筆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事、吉林安信電子商務有限公司董事、英克品牌股份有限公司董事兼首席執(zhí)行官截至2017年1月10日，徐建峰先生持有本公司190萬股股份。除上述情況外，徐建峰先生與公司擬聘用的董事、監(jiān)事和其他高級管理人員，以及持有公司5%以上股份的股東和實際控制人沒有任何關(guān)系。徐建峰先生未受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分，不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。同時，根據(jù)公司在最高人民法院網(wǎng)的核實，徐建峰先生不是背信人。

4.黃良發(fā)先生，中華人民共和國香港特別行政區(qū)居民，男，1973年12月出生，學士學位。曾任香港愛高電氣有限公司程序開發(fā)員、信息部負責人、網(wǎng)站運營部總經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理。他現(xiàn)任本公司董事兼高級副總裁、文碧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事長、中國制造網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事、分眾全球采購服務有限公司董事、分眾進出口服務有限公司總經(jīng)理、江蘇中富分眾電子商務有限公司董事、科技有限公司董事長..截至2017年1月10日，黃良發(fā)先生未持有公司股份。除上述情況外，黃良發(fā)先生與持有公司5%以上股份的董事、監(jiān)事、其他高級管理人員、股東及實際控制人無任何關(guān)系。黃良發(fā)先生未受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分，不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。同時，根據(jù)公司在最高人民法院網(wǎng)上的查證，黃良發(fā)先生并非背信人。

5.顧俊先生，中國公民，無國外居留權(quán)，男，1973年11月出生，學士學位，高級會計師。曾任職于中國建設(shè)銀行上海分行、中國光大銀行上海分行、中華會計師事務所(特殊普通合伙)。他于2010年5月加入本公司，現(xiàn)任本公司董事會秘書兼首席財務官，分眾進出口服務有限公司監(jiān)事，江蘇中奇教育科技有限公司董事，江蘇中富分眾電子商務有限公司監(jiān)事，分眾供應鏈服務有限公司董事，江蘇分眾工程咨詢服務有限公司監(jiān)事，徐州新陸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司監(jiān)事，分眾教育科技有限公司董事， 南京福克斯互聯(lián)網(wǎng)科技小額貸款有限公司董事、海神科技監(jiān)事(寧波截止2017年1月10日，顧鈞先生未持有公司股份。 除上述情況外，顧鈞先生與公司擬聘用的董事、監(jiān)事及其他高級管理人員，以及持有公司5%以上股份的股東和實際控制人均無關(guān)聯(lián)關(guān)系。顧鈞先生未受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分，不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。同時，根據(jù)公司在最高人民法院網(wǎng)上的查證，顧鈞先生并非背信人。

6.遲女士，中國公民，無國外居留權(quán)，1980年7月出生，碩士學位。2005年加入南京分眾，現(xiàn)任公司證券事務代表、法律部部長、分眾教育科技有限公司監(jiān)事..截至2017年1月10日，遲女士未持有本公司股份。除上述情況外，遲女士與公司擬聘用的董事、監(jiān)事及其他高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及實際控制人均無關(guān)聯(lián)關(guān)系，且未受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門的處罰或證券交易所的紀律處分。同時，根據(jù)公司在最高人民法院網(wǎng)的查證，池女士并非因背信被執(zhí)行人。

7.劉九蘭女士，中國公民，無國外居留權(quán)，1958年8月出生，中專學歷。2001年4月至2004年5月，任南京?？怂箍萍及l(fā)展有限公司財務會計；2004年5月至2007年9月，任分眾科技有限公司財務經(jīng)理；自2007年9月起，擔任公司內(nèi)部審計部門經(jīng)理。截至2017年1月10日，劉九蘭女士未持有公司股份。除上述情況外，劉九蘭女士與公司擬聘用的董事、監(jiān)事及其他高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及實際控制人無任何關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門的處罰或證券交易所的紀律處分。同時，根據(jù)公司在最高人民法院網(wǎng)的查證，劉九蘭女士并非因背信被執(zhí)行人。

股票代碼:002315證券簡稱:焦點科技公告號: 2017-005

焦點科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會

第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的真實性、準確性和完整性，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

分眾科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第一次會議通知于2017年1月16日以口頭通知和電子郵件形式發(fā)出，會議在南京高新區(qū)霍星路軟件大廈A座12F公司會議室現(xiàn)場召開。出席會議的有3名監(jiān)事，實際出席的有3名監(jiān)事。會議由第三屆監(jiān)事會主席謝永忠先生主持。會議的召集和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。經(jīng)全體監(jiān)事充分討論，表決通過的決議如下:

《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)獲得審議通過。

同意選舉謝永忠先生為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期三年。

監(jiān)事會

2017年1月17日