MLM組織利用投資者不了解的“虛擬貨幣”、“區(qū)塊鏈”等新概念，通過發(fā)行“云金資產(chǎn)”虛擬貨幣，大肆非法斂財(cái)。短短兩個(gè)多月，MLM組織發(fā)展了18000多個(gè)成員，400多個(gè)層次，累計(jì)涉及金額超過1.7億元。

近日，婁底市檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)為由，逮捕了吳金林、唐、張赤祥等8名犯罪嫌疑人。

世界品牌是空空殼公司

吳金林，40歲，河南洛寧人。自2017年以來，已有50多家空殼公司在陜、深、杭、寧注冊，合稱“趙云集團(tuán)公司”。

公司大肆進(jìn)行虛假宣傳，在官網(wǎng)宣稱自己是集工業(yè)、金融、工業(yè)于一體的國際領(lǐng)先生態(tài)企業(yè)。公司業(yè)務(wù)龐大，依靠科技、商業(yè)、金融、文化推動(dòng)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。公司擁有多家大型子公司，并在杭州、南京、Xi和深圳設(shè)立了運(yùn)營中心。

2018年，“虛擬貨幣”和“區(qū)塊鏈”開始流行，普通投資者并不了解。吳金林等人利用在深圳注冊的趙云數(shù)碼資產(chǎn)有限公司工商營業(yè)執(zhí)照，謊稱公司已取得數(shù)碼資產(chǎn)許可證，設(shè)計(jì)發(fā)行“招云金”虛擬貨幣，開始傳銷。

“其實(shí)早在2017年，中國人民銀行就聯(lián)合中國證監(jiān)會(huì)、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，全面停止了代幣發(fā)行融資，明確指出‘虛擬貨幣’的本質(zhì)是未經(jīng)批準(zhǔn)的非法公開融資行為?！贝税赣蓹z察官提出。

用“虛擬貨幣”組織MLM

2018年4月，吳金林組織唐等人研究“招云金”虛擬貨幣的商業(yè)模式，設(shè)計(jì)“招云金”會(huì)員注冊方式。投資者只能通過老會(huì)員推薦購買公司，并繳納相應(yīng)級別的會(huì)員費(fèi)?！罢性平稹?，并索要身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)、姓名、銀行卡號(hào)，然后推薦人可以在“云錦商學(xué)院”APP上注冊成為會(huì)員

4月8日，趙云集團(tuán)與其控股的趙云數(shù)字資產(chǎn)有限公司發(fā)行“趙云黃金”虛擬貨幣，計(jì)劃分批發(fā)行1.7億枚，首批私募額度1700萬枚，首輪發(fā)行300萬枚。發(fā)行單價(jià)為7元，私募價(jià)格為4.2元，規(guī)定“趙云黃金”每個(gè)賬戶最低認(rèn)購數(shù)量為100張。5月13日，“Mega Cloud Gold”交易平臺(tái)正式上線，開盤價(jià)7.05元/塊，單方面規(guī)定上漲。

試圖掩蓋巨額資金的來源

為了吸引會(huì)員，吳金林等人建立了一種獎(jiǎng)勵(lì)模式，一種是“靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)”，即購買“招云金”每天都有收益；一種是“動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)”，即推薦他人加入購買。推薦的人越多，購買的越多，獎(jiǎng)勵(lì)也就越多。

“招云金”虛擬貨幣發(fā)行后，通過虛假宣傳和層層推薦，“招云金”持有者數(shù)量呈幾何級增長。但是，“Mega Cloud Gold”畢竟是虛擬數(shù)字資產(chǎn)。為了尋求更多的利益，吳金林等人設(shè)計(jì)開發(fā)了“右腦開發(fā)”和“國學(xué)教育”課程，聲稱課程是針對年輕人的，班費(fèi)需要由“兆云金”支付。另外，號(hào)稱Mega Cloud Group的醫(yī)療保健、酒店、珠寶、商場都可以用“Mega Cloud Gold”支付。

5月，中國工商銀行因趙云數(shù)字資產(chǎn)有限公司賬戶中有大量匯款被記為“趙云黃金”，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告了情況。公安機(jī)關(guān)要求吳金林提供資金來源說明。為了掩蓋公司賬戶中的資金是銷售“招云金”的收入，吳金林安排唐、等人制作了假的課程購買協(xié)議，假裝資金來源是銷售“右腦開發(fā)”課程的收入。后來這些假協(xié)議被公安機(jī)關(guān)查封扣押。

互連

小心:網(wǎng)上傳銷更具欺騙性

6月14日，吳金林等犯罪嫌疑人被公安機(jī)關(guān)逮捕并繩之以法。經(jīng)調(diào)查，吳金林等人在今年4月至6月短短兩個(gè)月內(nèi)發(fā)展了1.8萬多名會(huì)員，推薦了400多個(gè)級別的發(fā)展，涉及資金1.7億多元。犯罪嫌疑人張赤祥取得會(huì)員資格后，在湖南婁底成立推廣團(tuán)隊(duì)，發(fā)展了200多名會(huì)員，多層次推薦，取得了200多萬元的“銷售業(yè)績”。

7月20日，婁底檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕吳金林、唐、張赤祥等8名涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪嫌疑人。目前，此案正在進(jìn)一步審理中。

檢方提醒:MLM組織借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)不斷更新其傳銷計(jì)劃，以“理財(cái)”、“投資消費(fèi)”、“分紅入股”、“數(shù)字現(xiàn)金”等名義從事傳銷活動(dòng)，更具隱蔽性和欺騙性。投資者要理性判斷所謂的高回報(bào)和高回報(bào)是否符合常識(shí)，不要被高回報(bào)所迷惑。

■三相都市報(bào)記者通訊員謝何實(shí)習(xí)生魏維娟