案件中部分洗錢證據(jù)來源:點新聞
9月14日，香港海關(guān)宣布成功偵破一宗涉及30億港元不明款項的懷疑洗黑錢案件。此案是海關(guān)處理的同類案件中金額最高的一次。
海關(guān)有組織罪案調(diào)查科高級督察胡表示，在偵破的案件中，年齡介乎二十五至六十二歲的四男兩女，包括一家五口及一名持牌人因串謀清洗黑錢被捕，涉案金額達三十億港元。
據(jù)了解，香港海關(guān)今年年初收到一份銀行通知，稱其中一名涉案人士的賬戶有異常交易。經(jīng)追查發(fā)現(xiàn)，他的家人有100多個銀行賬戶，自2018年以來，已有6000多筆大額交易，涉及30億港元。同時，香港海關(guān)發(fā)現(xiàn)涉案家庭與一家零錢店有不尋常的交易。過去兩年，交易金額達1.7億港元，遠低于兌換店向海關(guān)申報的金額。因此，懷疑兌換店應(yīng)該使用未申報的賬戶來幫助洗錢。
案件中部分洗錢證據(jù)來源:點新聞
根據(jù)最新消息，所有被捕人員的銀行賬戶、存款和財產(chǎn)都已被凍結(jié)，案件所涉及的尋找和更換商店的許可證也立即被吊銷。香港海關(guān)正考慮向法院申請沒收涉案資產(chǎn)，由于案件仍在調(diào)查中，日后不會再有更多人被捕。
《北京日報》客戶記者指出，洗錢在香港是一項嚴(yán)重罪行，一旦定罪，最高刑罰是罰款500萬港元和監(jiān)禁14年。香港海關(guān)有組織罪案調(diào)查科高級主管胡亦提醒市民不要開立或出借銀行戶口給別人使用，以免這些戶口被用作非法用途。
來源北京日報客戶
1.《香港海關(guān)偵破史上最大洗黑錢案 真相原來是這樣！》援引自互聯(lián)網(wǎng)，旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識，僅代表作者本人觀點，與本網(wǎng)站無關(guān)，侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《香港海關(guān)偵破史上最大洗黑錢案 真相原來是這樣！》僅供讀者參考，本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實，對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址，http://f99ss.com/jiaoyu/1015500.html
