證券代碼：002364證券簡(jiǎn)稱：中航電氣公告編號(hào)：2015-90

杭州中恒電器有限公司。

第五屆理事會(huì)第二十六屆會(huì)議決議公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

對(duì)公告中的虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述、重大遺漏負(fù)責(zé)。

杭州中恒電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)

議通知于2015年12月9日以電子郵件、電話等方式發(fā)出，會(huì)議于2015年12月14日在

杭州市濱江區(qū)東信大道69號(hào)公司十九樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議加通訊表決的方式召開，

應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長朱國錠先生主持，

公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公

司章程》的規(guī)定。會(huì)議以書面表決的方式，審議通過了以下議案：

一、 以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)新建新能

源汽車智慧充電設(shè)備生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》。

公司全資子公司杭州富陽中恒電氣有限公司擬在浙江省杭州市富陽區(qū)東洲街

道沿山路358號(hào)，利用現(xiàn)有土地41,590平方米，新建廠房及輔助用房，投資建設(shè)“新

建新能源汽車智慧充電設(shè)備生產(chǎn)線”項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資50,000萬元。

杭州中恒電氣股份有限公司《關(guān)于投資建設(shè)新建新能源汽車智慧充電設(shè)備生

產(chǎn)線項(xiàng)目的公告》詳見刊登于2015年12月15日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cnin）。

二、 以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，1票回避，審議通過了《關(guān)于修改非公

開發(fā)行股票方案決議有效期的議案》。關(guān)聯(lián)董事朱國錠先生回避表決，其他非關(guān)

聯(lián)董事參與本議案的表決。

同意將2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過的《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的

議案》中有關(guān)本次發(fā)行股票決議有效期修改為自公司股東大會(huì)審議通過本次非公

開發(fā)行股票議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。除前述調(diào)整外，《關(guān)于公司非公開發(fā)行

股票方案的議案》的其他內(nèi)容不變。

杭州中恒電氣股份有限公司《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票方案決議有效期和授

權(quán)有效期的公告》詳見刊登于2015年12月15日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cnin）。

三、 以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，1票回避，審議通過了《關(guān)于修改股東

大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的授權(quán)期限的議案》。關(guān)

聯(lián)董事朱國錠先生回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。

同意將2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全

權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》中有關(guān)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦

理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的授權(quán)有效期限相應(yīng)修改為自公司股東大會(huì)審議

通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。除前述調(diào)整外，《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)

辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》的其他內(nèi)容不變。

四、 以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2015年第四次

臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

杭州中恒電氣股份有限公司《關(guān)于召開2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》

詳見刊登于2015年12月15日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）。

上述一至三議案尚需提交公司2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

杭州中恒電氣股份有限公司

董事會(huì)

2015 年 12 月 15 日