2018年7月2日，陜西省榆林市中級人民法院對押在靖邊縣看守所近6年，涉案40多億元的集資詐騙犯劉旭明宣判，判處無期徒刑、剝奪政治權(quán)利終身。

劉旭明1983年生于神木縣（市）萬鎮(zhèn)黃石畔村。2011年，劉旭明以其在內(nèi)蒙阿拉善左旗收購了一巨大煤礦為名，實施詐騙，涉案金額高達40億，其中已落實金額16億。受害人達1000多人，1人因此自殺身亡。

2012年11月22日，劉旭明因涉嫌合同詐騙被神木縣公安局立案偵查，當日被上網(wǎng)追逃。2013年3月13日被刑拘。神木市公安局兩次立案偵察，榆林市公安局也成立了專案組，奔赴全國各地調(diào)查取證。至此，歷時6年之久的神木巨大集資詐騙案終于塵埃落定。據(jù)悉，榆林市檢察院對劉旭明的公訴案卷達80多卷。

劉旭明（左一）資料圖

詳細回顧：

劉旭明案是陜西歷史上最大的集資詐騙案。該案與龔愛愛案、張孝昌案一起，牽扯出神木縣的政商關(guān)系網(wǎng)。

這可能是史上最昂貴的一張紙條了：成人手掌大小，邊緣破舊卷起，一面已經(jīng)用過，另一面手寫：“今收到張秋蓮交來煤礦入股款人民幣貳億貳仟萬圓整?！甭淇詈炞铸堬w鳳舞：劉旭明。

曾經(jīng)，在神木“劉旭明”三個字只要落在類似股權(quán)收據(jù)類的紙上，就意味著結(jié)算時數(shù)倍于投資的回報。沒有人在意合同、股權(quán)書的體面與正式與否。無數(shù)個劉旭明和“張秋蓮”們織就了一張中國煤炭富翁的臉譜圖。他們與中國能源經(jīng)濟一起崛起，一起癲狂。隨著2013年劉旭明被抓，他們也一起面臨大崩塌。

那時候，在神木年輕人眼中，劉旭明是白手起家的夢想樣板。

劉出生于神木縣最南端的萬鎮(zhèn)黃石畔村，家里日子過得并不富裕。2002年，劉考入西安科技大學讀?？啤?jù)劉旭明一位校友稱，上大學時，劉旭明開過小超市掙錢。這是他最初從事的商業(yè)活動。畢業(yè)后， 劉旭明在一家內(nèi)蒙古的洗煤廠上班，工作不到一年就辭職單干，開了個私人洗煤廠。這次冒險讓劉旭明賺了一筆錢，他用賺來的錢買了人生中的第一輛車：別克?！霸?006年，這是相當牛氣的一件事。”賀峰說。賀峰比劉旭明小兩歲，在內(nèi)蒙烏海買有煤礦，與劉旭明同處一個煤老板圈子。

此時的神木，正處于煤炭經(jīng)濟的活躍發(fā)展期。從2001年開始，中國經(jīng)濟強大的需求推高了全世界的大宗商品價格，煤炭當然不例外。以6100大卡的電煤價格為例，2002年只有150元左右，而到了2010年，已經(jīng)漲到了800元以上。

就在煤價大漲的同時，神木的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也開始大躍進。包神、神朔、神延等運煤鐵路相繼開通，特別是2006年3月建成通車的神朔鐵路復線，極大地增強了神木煤炭外運的能力。中國過去轟轟烈烈的投資建設(shè)使得能源需求井噴。大發(fā)其財?shù)拿豪习宥寂夂搴?，付款時有的只認現(xiàn)金，連匯票都不想要。

劉旭明當時還沒回到神木，在內(nèi)蒙古政府做一些煤礦的投機生意。在此期間，他誤信別人買了個無煤的礦，賠了一大筆錢，差點就此栽倒。賀峰說，此事之后，他開始明白，“挖煤其實風險很大”。

幸運的是，劉旭明買到了神華集團的一塊邊角煤區(qū)。挖了一陣賺到一筆錢后，他把煤田按塊分開，轉(zhuǎn)包給來內(nèi)蒙淘金的煤老板，只留管理權(quán)在手中，一年穩(wěn)當收取幾百萬管理費。“比如20萬平方米的煤田，劉旭明自己挖可能賺100萬，而劃分成4份后，一份50萬，直接就賺了200萬?！?/p>

也正是從2006年開始，全國的房地產(chǎn)價格開始上漲。由房地產(chǎn)帶動的幾十個行業(yè)一片繁榮，鋼鐵、水泥、鋁材、玻璃等等行業(yè)產(chǎn)能增加，對動力煤的需求一路攀升。反映在劉旭明的生意上，這一波大行情幫助他完成了由小煤礦主轉(zhuǎn)型為地方“煤諸侯”。

通過細分煤田再出賣的手法，劉旭明最大限度地抓住了經(jīng)濟發(fā)展的大趨勢。“后來他的操作，基本是對此類手法的復制?！辟R峰說，2008年劉旭明并購了烏海常洪口中山煤礦，成立了集“原煤生產(chǎn)、洗煤、煉焦、化工”等為一體的中山礦業(yè)集團。這一年，劉旭明25歲，出門談生意時常開一輛奔馳或兩輛加長凱迪拉克。

劉旭明給人的印象是“有關(guān)系、能辦成事”，為人豪爽，仗義疏財。經(jīng)營煤礦買賣日久，經(jīng)常有人從浙江、北京等地趕來找劉旭明幫忙，托他買礦、賣礦，劉旭明往往都能辦成。

劉旭明 資料圖

2011年，劉旭明的“事業(yè)”開始登上頂峰。

當年1月，他把在烏海的四個公司打包，組建了神泰投資集團有限公司，總部設(shè)在內(nèi)蒙古烏海市。公司網(wǎng)站資料顯示，神泰集團總注冊資金為1.09億元，截至2011年4月底，集團總資產(chǎn)為15.2億元，員工超過2000名，經(jīng)營區(qū)域涵蓋呼和浩特、包頭、東勝、烏海、左旗以及陜西榆林等地。

此時，劉旭明開始向神木縣的商界名流描述自己的轉(zhuǎn)型愿景。誰都知道，神木500億噸儲量的煤總有挖完的一天，轉(zhuǎn)型是富起來之后神木政商的主流話題。與神木之前商界名流向煤炭下游--煤化工轉(zhuǎn)型不同，劉旭明玩的是高科技行業(yè)。2011年，中國多晶硅概念興起，通過多晶硅加工獲得的單晶硅，是一種既能制造高端太陽能電池，也能生產(chǎn)半導體硅器件的原料。

劉旭明在阿拉善盟成立了個多晶硅項目，而阿盟政府為其提供了配套條件--一處價值可期的煤礦。這樣的誘惑下，神木商界名流王鳳君的弟弟王鳳華也加入進來，并成為吸引更多人的強力背書。

2011年11月5日，阿拉善盟行政公署與劉旭明的神泰礦業(yè)投資集團在北京舉行投資協(xié)議簽約儀式。阿盟盟委盟長、副書記及盟政協(xié)副主席、盟發(fā)改委主任等一干領(lǐng)導均到場撐臺。雙方簽訂年產(chǎn)3600噸單晶硅棒配套加工項目，總投資53億元。

為此項目，劉旭明于2011年5月起從烏?；氐缴衲?，放出融資消息。由于之前積累下的“榮光”和人脈，很多政商名流爭相入股，劉銀娥、王鳳華等都在股東行列。為了堅定大股東的信心，劉旭明親自領(lǐng)著神木的十幾個大老板去了阿拉善盟，晚上吃飯地點就在阿盟政府孿井灘開放區(qū)管委會，那邊的領(lǐng)導設(shè)宴款待?！罢紖⑴c其中，肯定不會有假。”賀峰說。

一時間，入股者趨之若鶩，李云軍就是其中之一。在他看來，當時自己能入股簡直就是幸運。他因遠方侄子的關(guān)系，聯(lián)系上劉旭明，湊了700萬購買了原始股?！叭绻麤]有這個關(guān)系，700萬只能放貸，入不了股?！狈刨J的錢月利息是3分，一年利滾利下來，1元錢可變成1.5元左右。而入股后，1塊錢可變成2.8元。

2012年4月初，高炎碔認識了劉旭明。劉稱，他在內(nèi)蒙古自治區(qū)阿左旗有一個石駝山煤礦，手續(xù)齊全，詢問高炎碔是否想入股。此說法在案發(fā)后被證明是一個騙局。

2012年4月17日，劉旭明給高炎碔提供了煤礦的探礦證、采礦證、安全生產(chǎn)許可證等6個證件的復印件，并稱煤礦的儲量很大，2012年5月份就能動工生產(chǎn)，以后效益肯定不錯。雙方隨后簽訂了一份合作協(xié)議書。高炎碔入股1億元，占煤礦總股份5.348%。

高炎碔分4次給劉旭明支付了6000萬元的入股款，但劉旭明給的收條上寫著“入股款人民幣壹億元整”，在股份中占5.4%。

劉旭明許諾的“煤礦”分紅遲遲不能兌現(xiàn)。在巨額資金被套后，高炎碔最終選擇了報案。

高炎碔報案后，給劉旭明入股的股東相繼到警方報案。2013年3月13日，劉旭明被神木警方刑拘。

警方向股東通報，劉旭明的資金流向涉及全國11個省市區(qū)，有些資金流向不明。案發(fā)后查詢，劉旭明所有的卡上只有10萬元。目前，警方還在調(diào)查中。

神木縣公安局黨委副書記高文光稱，各級領(lǐng)導的重視對專案組“排除干擾，起了決定性作用”。“到現(xiàn)在，沒有任何人說情”。

騙局聽聞人大代表入股，投資者信心增強

現(xiàn)年30歲的劉旭明，于2006年涉足煤炭生意，依靠在內(nèi)蒙古的煤礦起家，并于2011年1月成立了神泰礦業(yè)投資(集團)有限公司。

2011年6月，周成利(化名)與另外四人去內(nèi)蒙古烏海，與劉旭明談生意。生意沒談成，話題轉(zhuǎn)移到劉旭明的石駝山煤礦。劉稱，其以11億元在內(nèi)蒙古買到一處12平方公里露天煤礦，叫石駝山煤礦，“煤礦儲量巨大，開采利潤豐厚”。劉稱，“這個礦賣了，利潤能分9毛(90%)。我們剛買下，就有人給5毛5(55%)?！?/p>

幾人就分別到樓下各個角落打電話，向生意圈求證這個石駝山煤礦。圈中傳來各種利好消息。有人說，“這個礦入也不好入。好不容易讓你放錢，你就賺了?！碑?shù)厣探缑送貘P君、人大代表劉銀娥等人入股的傳聞也加強了他們的信心。劉旭明當時說，“我的股有4億多元，給你們一部分原始股，我賺錢的地方多呢?！?/p>

于是，周成利入股700萬元。此后，對暴利的期待變成了一場空等。劉旭明一直給他們答復說，“生意談著呢。”

2012年春天，周成利聽大股東說石駝山煤礦“煤不多”。為了消除質(zhì)疑，劉旭明有次用投影儀放映那些證件的照片給股東看。

此后，劉旭明稱礦上“探出石墨了，一噸生加工的能賣幾千元。如果用來制作石墨烯的話，比黃金還貴”。他還給股東們提供石墨礦的資料，說石墨保守儲量有十億噸。劉旭明還釋放了振奮人心的消息，“原來11億買的礦，準備賣四五十億。”

但這年秋天，關(guān)于劉旭明的各種可疑消息傳來，有人和他要賬，有人扣他的東西。

聽到劉旭明崩盤的風聲后，周成利去了石駝山煤礦，發(fā)現(xiàn)那里是一片荒地，長著荒草，只探了十幾鉆，還夠不上勘探檢驗的標準。

礦產(chǎn)資源勘查許可證顯示，勘查項目全稱為內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善左旗石駝山礦區(qū)石墨礦、粘土礦勘探，勘查面積為13.87平方公里。探礦權(quán)人為阿拉善左旗長青煤炭有限責任公司，法人代表為龔長青。這意味著劉旭明對石駝山礦沒有法定意義上的探礦權(quán)，更沒有開發(fā)權(quán)，能賣四五十億的消息純屬子虛烏有。

周成利后來發(fā)現(xiàn)，與他一起被騙的還有大量股東。案發(fā)后初期報案的金額已達4 .8億元，其中包含兩筆過億資金。涉案金額由1000多戶實際出資。出資既有自己積攢的錢，又有民間高利貸。

周成利出的700萬元全部來自典當行，當初以月息0 .033元貸出，一個月就要還23.1萬元，一直還到去年2月。去年資金周轉(zhuǎn)吃緊后，他又從幾家典當行以月息0 .03元貸出一筆款，彌補先前典當行的利息。去年10月，周成利找不到貸款，資金鏈斷裂。周成利一個人就牽涉四五十戶。

劉旭明開出的入股條均為白條，有張兩千萬元的入股條是手寫白條，為原始股，有劉旭明的簽名。還有一張打印的白條，金額達2600萬元。白條有其公司的公章。記者獲取的白條，數(shù)額最大的一張金額達2.2億元。銀行交易憑證顯示，這張白條的匯款交易完成于2011年5月23日，收款人為劉彩英。

騙術(shù)博取政治資源，為個人信譽背書

而立之年的劉旭明，到底以何種方式發(fā)家，并制造了大騙局？

劉旭明做生意的一大殺手锏是表現(xiàn)出仗義的姿態(tài)。今年農(nóng)歷正月，股東們在神木縣公安局與劉旭明見過一面。劉當時還稱，“兄弟的債肯定要還的，只要我出去，保證不到兩個月，本利全給你們。”

商人高某認識劉旭明時，開一輛幾十萬元的車。劉稱，“你的身份開這樣的車能行嗎？”幾天后，劉贈給高某一輛價值200多萬元的路虎。高某于是放心地給劉放了5000萬元，結(jié)果被套。

劉旭明的另一大殺手锏是博取各種政治資源和頭銜。公開資料顯示，劉旭明是神木縣政協(xié)委員，2011年神木縣十大杰出青年，還曾獲得“中國最受歡迎的十大青年企業(yè)家”、“創(chuàng)業(yè)中國年度十大風云人物”等。

這些身份和頭銜為其圈錢所需的信譽背書。案發(fā)后，股東們回憶，“我們以為劉旭明不僅被神木縣政府樹立為‘ 十大杰出青年’，而且能夠被選為政協(xié)委員，其應(yīng)當是一個品行優(yōu)良的人，因此對劉旭明的謊言沒有任何懷疑，紛紛出資入股?！?/p>

為了融資方便，劉旭明在公司網(wǎng)站張貼著不少他與各界名流合影的照片。其中顯示，劉旭明曾獲得“世界杰出華商協(xié)會”榮譽金子勛章。去過其內(nèi)蒙古辦公室的股東回憶，劉旭明在辦公室也張掛著這些照片。

股東李樂山(化名)前后與劉旭明見過四次。李樂山回憶，劉旭明在人前竭力包裝其聲勢。有次在K T V房間，李樂山聽劉旭明說，他去年一年掙了30億元，說“要做一個上市公司，超過神華”。劉旭明還說，“我要點井田，看上了你的，不賣也得賣?！?/p>

劉旭明也在各種場合將其財富展示給投資者看。劉旭明有80多輛車，包括一輛1000多萬元的勞斯萊斯，其中許多車被他拿來送人。他的親戚在韓國做整容手術(shù)，花費了80萬元，由劉旭明買單。女兒滿月時，劉旭明在豪華酒店請了女子十二樂坊等助興，禮金就收了幾百萬元。

劉旭明使用欲擒故縱的手段，誘導股東上鉤。大股東楊東琴(化名)入股時，讓劉旭明生意上照顧下她。劉說，“這回不行了，等下回了。”最后幾經(jīng)商討，楊東琴入股2.2億元，占22%的股份。如今巨款顆粒無收。

遇到同樣手段的還有張芹(化名)。張芹通過王鳳華，在飯桌上認識了劉旭明。劉旭明談到石駝山煤礦，說要轉(zhuǎn)賣，錢馬上就回來了。張芹回憶，談到入股的事，劉旭明“當時還不想給入”。最后張芹幾經(jīng)請求，與人合資入股3000多萬元。張芹聽說神木商圈知名的王氏兄弟都入股了，就更放心了。里面她投的錢，是來自五六家典當行的高利貸。如今，3000多萬元本息加在一起達到6000多萬元。

劉旭明案發(fā)后，張芹資金鏈斷裂。她隨后的命運是神木民間借貸危機的典型寫照。她曾遭遇債主恐嚇，單位也不敢去，經(jīng)常躲在外面。當初她的貸款是經(jīng)她侄兒侄女貸的。如今幾家銀行起訴了她的侄兒侄女。“整個朋友圈都成仇人了?！睆埱壅f。

善后人大代表劉銀娥接手

劉旭明案發(fā)后，劉銀娥介入。

劉銀娥是當?shù)厣探缑?，陜西省、榆林市、神木縣三級人大代表；神木縣縣長聯(lián)絡(luò)員；全國三八紅旗手；陜西銀潮礦業(yè)集團董事局主席；陜西省工商聯(lián)執(zhí)委。

在神木縣公安局立案偵查后，2012年11月30日，劉旭明取保候?qū)?，擔保人就是劉銀娥。

《關(guān)于對劉旭明采取監(jiān)視居住的股東意見征詢》顯示，劉銀娥與劉旭明關(guān)系密切。案發(fā)后，劉銀娥接管了劉旭明的神泰礦業(yè)投資(集團)有限公司，組建了新的領(lǐng)導班子，劉銀娥出任董事長。該文件稱，劉旭明被刑拘、關(guān)押會影響一筆大生意，進而影響股民投資回報，《意見征詢》意在讓劉旭明被監(jiān)視居住，取代關(guān)押。

神木縣公安局經(jīng)偵大隊隊長尚登舉稱，劉銀娥確實出于好意，從公安局、縣政府到縣委，都承認劉銀娥是董事長。“劉銀娥少說有20個億，我是擔心人家劉銀娥不弄這個事呢?！?/p>

今年4月，劉銀娥開始做受害股東的工作，讓他們簽訂債權(quán)人決議、入股證明。在此期間，股東們曾被要求同意不再追究劉旭明的刑事責任，因為只有同意釋放劉旭明，劉出去才能找錢還錢，劉銀娥也可以代還，否則股東們將血本無歸。

劉銀娥主導草擬的債權(quán)人決議指出，所有簽字同意的債權(quán)人組成債權(quán)人委員會，按照合法程序申請對劉旭明取得的石駝山礦區(qū)石墨、粘土探礦權(quán)項目(位于內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善左旗，共計18.79平方公里)及劉旭明控股的內(nèi)蒙古烏海市中山煤礦資產(chǎn)移交債權(quán)人委員會接管，然后對上述項目積極進行啟動、運作，借助市場機遇，盤活項目資產(chǎn)。該決議最終未獲眾股東同意。

劉銀娥還讓部分債權(quán)人和劉旭明的契約關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)閭鶛?quán)人和劉銀娥的契約關(guān)系。一份入股證明顯示，胡某入股劉旭明內(nèi)蒙石駝山礦，入股轉(zhuǎn)入劉銀娥名下，胡某應(yīng)得的分紅款由劉銀娥支配，落款為2013年4月9日，文件有劉銀娥的簽名和手印。

發(fā)現(xiàn)錯綜復雜的政商關(guān)系網(wǎng)

經(jīng)劉旭明、龔愛愛、張孝昌三案，一張神木政商關(guān)系網(wǎng)已清晰可見。

除了劉銀娥，劉旭明案也閃爍著神木知名的王氏三兄弟的身影。王氏三兄弟即王鳳義、王鳳君、王鳳華，三人均為神木商界的知名人物。多名股東都是在王氏三兄弟的介紹下認識劉旭明的。

高炎碔認識劉旭明，介紹人即是王鳳義。

劉旭明在北元化工集團有限責任公司有1.2億元的股份。案發(fā)后這項資產(chǎn)沒有回收。北元化工集團有限責任公司總經(jīng)理為王鳳君。

劉銀娥主導草擬的債權(quán)人決議，有12個“債權(quán)人”簽字，其中包括劉銀娥和王鳳華。

劉旭明是神木縣政協(xié)委員，表明其熟悉政協(xié)系統(tǒng)。南都此前報道，神木縣政協(xié)主席張宏智，與集資大王張孝昌的妻子有親戚關(guān)系。

劉旭明熟悉人大代表劉銀娥，也熟悉神木縣人大常委會主任高崇飛之子。劉銀娥在公眾面前竭力淡化這種關(guān)系，“劉旭明我們以前不認識，吃過兩頓飯。是老鄉(xiāng)，但是不認識?！?012年11月30日的取保候?qū)彵ＷC書稱兩人關(guān)系為“同鄉(xiāng)”。

神木縣人大常委會主任高崇飛則稱，“我的錢，我敢報案嗎？牽扯到我兒子，我不想過問。”還說，“我兒子是受害者。我兒子是生意人，他的錢，有些(來自)生意伙伴?！彪娦攀召M專用發(fā)票顯示，高炎碔報案時所登記的手機號，戶主是高崇飛。

劉旭明當選為2011年神木縣十大杰出青年，在頒獎典禮上，包括雷正西等領(lǐng)導出席。雷正西也與張孝昌案中的大戶張振平、牛文兒等熟悉。

在這張政商關(guān)系網(wǎng)中，另外兩個人物很關(guān)鍵。一個是張英，神木縣公安分局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊原政治教導員。另一個是“房姐”龔愛愛。張英在劉旭明、張孝昌兩案中均有巨額資金被套，這導致了其死亡。龔愛愛則與劉銀娥、王鳳君熟識。龔也曾有1.2億元在張孝昌案中被套。

三案中的大量事實表明，社會優(yōu)質(zhì)資源大量在政商界內(nèi)部流動，造成了社會流動板結(jié)化。而社會流動板結(jié)化成為神木當?shù)厣鐣Х兜闹匾蛩亍ｋS著民間借貸危機的加劇，這種消極面被成倍放大，終于釀成神木2016年7月15日群體事件。

來源：人民法制，南方都市報

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