隨著國(guó)際金融業(yè)的發(fā)展，到一些較為發(fā)達(dá)的市場(chǎng)進(jìn)行大宗商品交易，已成為不少人的選擇。但在選擇交易平臺(tái)時(shí)，萬萬不可少了防備之心。近日，中國(guó)香港破獲了一起黃金交易詐騙案，涉案金額之大令人咂舌。

85歲老人被騙5億元

《南華早報(bào)》援引知情人士消息稱，一名85歲高齡的中國(guó)香港男子在過去兩年因?yàn)橄萑胍粋€(gè)黃金詐騙案而被騙走了5.8億港元(約合人民幣5億元)。報(bào)道稱，這名85歲的男子是一名退休人員，但他僅僅只是這起詐騙案的7名受害者之一，這7名受害者總共損失了近6.2億港元(約合人民幣5.34億元)。這起案件成為中國(guó)香港史上最大的黃金交易詐騙案。

中國(guó)香港警方于本周四(1月24日)宣布，他們逮捕了涉嫌參與這起詐騙的14名嫌犯，但為了保護(hù)受害人，警方并未公布這名損失慘重的85歲老人的更多信息。

東九龍總督察譚偉順(Tam Wai-shun)稱，“在警隊(duì)反詐騙小組的協(xié)助下，警方在行動(dòng)中凍結(jié)了與這起詐騙案相關(guān)的2.2億港元所牽涉銀行賬戶?！弊T偉順表示，這14名嫌犯中有12名男性和2名女性，包括有中國(guó)香港和內(nèi)地公民，還有一名新加坡人。譚偉順稱，“嫌犯包括這起詐騙案的主謀、涉案三家投資公司的前董事及現(xiàn)任董事、經(jīng)紀(jì)公司及銀行賬戶持有人?！?/p>

彭博社報(bào)道稱，此類所謂的“倫敦黃金欺詐案”在中國(guó)香港已存在多年。中國(guó)香港警署網(wǎng)站稱，詐騙犯通常通過直接打電話的方式誘使受害者進(jìn)行貴金屬交易。然后他們會(huì)要求受害者將錢存入一個(gè)投資賬戶，并簽署授權(quán)第三方代表他們交易的文件。受害者發(fā)現(xiàn)，由于頻繁交易造成的巨額傭金和投資損失，他們最終血本無歸。

《南華早報(bào)》報(bào)道稱，東九龍總區(qū)刑事調(diào)查組的警員于2018年10月開始調(diào)查該詐騙集團(tuán)，當(dāng)時(shí)這位85歲的老人曾向警方求助，這位老人在2016年年中第一次接到了陌生的電話。另一位消息人士則表示，老人曾在兩年內(nèi)進(jìn)行了大量的交易。

除了這名中國(guó)香港老人外，其他的受害者來自不同的國(guó)家或地區(qū)，包括美國(guó)、澳大利亞、加拿大和新西蘭，其中最年輕的32歲，損失最少的有70萬港元。一位中國(guó)香港執(zhí)法部門的消息人士表示，他們中的一些人來到中國(guó)香港就是為了會(huì)見那些欺騙他們簽署文件和投資的所謂“經(jīng)紀(jì)人”。

若定罪，最高可判14年監(jiān)禁

警方表示，該犯罪集團(tuán)通過招募年輕人擔(dān)任所謂“經(jīng)紀(jì)人”，并通過電話推銷和社交媒體尋找潛在的“投資者”。譚偉順稱，這些“經(jīng)紀(jì)人”通常是年輕人女性，會(huì)用一些甜言蜜語來誘導(dǎo)受害人。她們宣稱自己理財(cái)經(jīng)驗(yàn)豐富、擅長(zhǎng)投資，為了獲得目標(biāo)客戶的信任，還會(huì)假裝體貼。

這些受害人被說服在倫敦大宗商品市場(chǎng)上交易黃金，并進(jìn)行其他高收益的投資。隨后他們被要求簽署相關(guān)的文件，并將資金轉(zhuǎn)入東九龍投資公司的賬戶或個(gè)人的銀行賬戶。警方表示，這些投資者被告知他們的錢在“交易”中虧損后，才意識(shí)到自己被騙了。

譚偉順表示，“一些錢根本就沒有用于任何形式的投資交易，但仍然‘虧’了?！睋?jù)悉，這7名受害者的受騙過程從2016年6月持續(xù)到了2018年10月。在警方2018年11月至本月初的第一階段逮捕行動(dòng)中，共有7名嫌疑人被捕。另外6名男子和1名女子則在本周內(nèi)被逮捕。另一名執(zhí)法部門的消息人士稱，這個(gè)團(tuán)伙的兩名頭目都是中國(guó)香港人。

在這個(gè)代號(hào)為“冰極(Ice peak)”的行動(dòng)中，中國(guó)香港警方查獲了手表、文件、電腦、手機(jī)、銀行卡等大量物品。截至本周四，警方對(duì)這起詐騙案的調(diào)查仍在繼續(xù)，大部分嫌疑人已被保釋，正在等待進(jìn)一步的調(diào)查?！赌先A早報(bào)》報(bào)道稱，如定罪，此類詐騙罪最高可判處14年監(jiān)禁。

一些“女經(jīng)紀(jì)人”承諾與客戶發(fā)展戀愛關(guān)系

每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾咦⒁獾?，這并非近年來中國(guó)香港警方針對(duì)類似詐騙案進(jìn)行的第一次抓捕。

2018年7月，中國(guó)香港警方出動(dòng)300名警務(wù)人員，在兩起涉及黃金交易的欺詐案件中逮捕了近90人。在這次逮捕行動(dòng)中，35名被捕的嫌疑人中有10名女性經(jīng)紀(jì)人，年齡從18歲到53歲不等，該詐騙集團(tuán)從64名男性中騙取了2600萬港元。

中國(guó)香港警署總督察員Marina Yin Hiu-yu表示，該組織雇傭年輕貌美(大多是中學(xué)畢業(yè)生)的女孩，偽裝成“明星理財(cái)顧問”，會(huì)在社交媒體上炫耀豪車和名表來“釣魚”。這些女孩會(huì)想方設(shè)法說服受害者付錢，進(jìn)而在倫敦市場(chǎng)上交易黃金。其中一些“女經(jīng)紀(jì)人”甚至還承諾與客戶發(fā)展戀愛關(guān)系。

之后不久，“有組織罪案及三合會(huì)調(diào)查科”的警員又因另一宗黃金詐騙案在尖沙咀及觀塘逮捕了54人。在這起詐騙案中，為了贏得男性客戶，男性“經(jīng)紀(jì)人”會(huì)假扮成女性，并說服客戶授權(quán)他們控制其投資賬戶，進(jìn)而在倫敦市場(chǎng)上交易黃金。警方稱，一些人投資了1000多萬港元。在這次行動(dòng)中，警方繳獲了5輛汽車，其中包括兩輛保時(shí)捷和一輛奔馳，以及一套價(jià)值500萬港元的公寓，另外還有現(xiàn)金、電腦、銀行卡和可疑的交易文件等。

2017年5月~6月，尖沙咀發(fā)生的一起黃金詐騙案中，三名當(dāng)?shù)厝吮或_走了163萬港元。據(jù)了解，這起案件中，犯罪分子冒充黃金交易商，以低價(jià)出售金條或者金粉。警方表示，受害者通常會(huì)被引誘到發(fā)生詐騙的酒店入住。在交易過程中，受害者會(huì)交出一捆捆的現(xiàn)金，隨后得到金條或者金粉。

裝著現(xiàn)金的包會(huì)先被鎖在酒店房間的保險(xiǎn)箱中，等待金條或金粉的真?zhèn)舞b定。然而，“當(dāng)鑒定出是假黃金時(shí)，受害者打開保險(xiǎn)箱卻發(fā)現(xiàn)錢不見了?！本秸f道。

2017年7月，一名42歲的中國(guó)臺(tái)灣商人就被這個(gè)套路騙走10萬美元。當(dāng)時(shí)，這位臺(tái)商在尖沙咀的富豪九龍酒店登記入住。當(dāng)天下午，他和他的一名員工在酒店與四名衣著光鮮的男子見了面，四名男子同意以10萬美元的價(jià)格將他們的黃金賣給這位臺(tái)商。直到被告知“黃金”是假的，而放在保險(xiǎn)箱里的錢不見了時(shí)，這名臺(tái)商才發(fā)現(xiàn)自己被騙。