這是精心設(shè)計(jì)的騙局。

犯罪集團(tuán)雇人扮演生意雙方，

買家向賣家要求。

展示資金實(shí)力。

騙取“橋牌基金”1億元人民幣！

上海警方迅速破案。

上海和福建的整個(gè)鏈條都?xì)Я恕?

包括犯罪嫌疑人陳慕福在內(nèi)的詐騙團(tuán)體，

抓獲20多名嫌疑人。

破案追贓同步進(jìn)行，

目前已凍結(jié)追回人民幣8100余萬(wàn)元，

剩余錢款也已明確下落，

正全力追繳。

“亮資”騙局轉(zhuǎn)走1億元

今年1月21日，上海某貿(mào)易有限公司員工何先生經(jīng)人介紹結(jié)識(shí)了藍(lán)某鳳及其朋友陳某英。藍(lán)、陳二人表示要與福建一公司做石材生意，需向?qū)Ψ健傲临Y”，以展示公司經(jīng)營(yíng)狀況和資金實(shí)力，想從何先生公司借款人民幣1億元，作為“過(guò)橋資金”，并保證僅需持有3小時(shí)即可。

征得公司法人代表同意后，何先生收取了“好處費(fèi)”20萬(wàn)元，口頭約定1月24日在北京東路藍(lán)某鳳的公司（實(shí)為租借的民宿）進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。

1月24日下午，何先生如約而至。現(xiàn)場(chǎng)除了藍(lán)、陳二人外，還有“福建某石材公司業(yè)務(wù)員”黃某等人。眼見(jiàn)“做生意的雙方”都在，何先生按約定向藍(lán)某鳳提供的銀行對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬1億元人民幣。

陳某英借口安排答謝宴先行離開(kāi)。何先生與藍(lán)某鳳等人在現(xiàn)場(chǎng)閑聊，等著3小時(shí)后錢款轉(zhuǎn)回。沒(méi)想到僅過(guò)了半小時(shí)，何先生發(fā)現(xiàn)1億元資金已被分幾次從對(duì)公賬戶上轉(zhuǎn)走，大驚失色的他立即報(bào)警。

接警后，上海市公安局黃浦分局民警立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)將犯罪嫌疑人藍(lán)某鳳、黃某等4人抓獲，并成立專案組開(kāi)展偵破。

9小時(shí)后，借故離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)的陳某英被抓捕歸案。第二天，專案組在虹口區(qū)將騙局幕后首腦陳某福抓獲。陳某福隨身攜帶了一張分工表，詳細(xì)標(biāo)注了騙局中各人扮演的角色和任務(wù)。警方順藤摸瓜，很快將詐騙團(tuán)伙主要成員逐一抓獲。

圖片來(lái)源：警方提供（下同）

1米深土挖出巨額現(xiàn)金

經(jīng)審訊，一場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的騙局浮出水面。陳某福是騙局核心人物，他指使陳某英招募人員布下對(duì)何先生的騙局，同時(shí)安排福建的親戚林某福打通各個(gè)取款環(huán)節(jié)，為詐騙得手后錢款轉(zhuǎn)移做好準(zhǔn)備。

陳某英按照謀劃，以承諾數(shù)十萬(wàn)元不等的好處費(fèi)為誘餌，找來(lái)朋友藍(lán)某鳳等人，稱自己想做一筆石材生意，但因是失信人員不能注冊(cè)公司，讓她幫忙注冊(cè)公司、開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶。而后，她又物色了黃某等人扮演福建某石材公司工作人員。

錢款到賬后，陳某英借機(jī)逃匿，藏身幕后的陳某福按照既定計(jì)劃轉(zhuǎn)賬取款，幻想著犧牲藍(lán)、黃等人隱藏自己，沒(méi)想到警方來(lái)得如此之快。

與破案同步，警方用最快的速度梳理涉案賬戶和資金流向，進(jìn)行止付凍結(jié)，最大限度減少財(cái)產(chǎn)損失。5天內(nèi)，專案組先后前往江蘇、江西等5省7地，成功止付凍結(jié)涉案資金5400余萬(wàn)人民幣。

1月29日，警方在福州將負(fù)責(zé)取款的犯罪嫌疑人林某福抓獲。但此時(shí)他已在陳某福事先的指使下，將贓款分散隱匿在親友處、掩埋在野地中。

經(jīng)過(guò)對(duì)陳、林兩人社會(huì)關(guān)系梳理，警方先后從他們的親戚處收繳涉案現(xiàn)金人民幣2490萬(wàn)元，從陳某福家后山腳野地1米多的土下中挖出兩桶現(xiàn)金，共計(jì)人民幣160萬(wàn)元，又從取款組犯罪嫌疑人林某斌等人處繳獲涉案?jìng)蚪鹑嗣駧?3萬(wàn)元。

目前，警方已成功追回贓款人民幣8100余萬(wàn)元。陳某福、陳某英等21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，其余涉案資金及犯罪嫌疑人仍在全力追查中。

警方提醒

“亮資”，一般是指經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中一方向另一方展示資金實(shí)力，以促成合作或者買賣的行為。一般情況下，“亮資”方應(yīng)使用自有的真實(shí)資金展示，由此獲得信任，進(jìn)而開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

現(xiàn)實(shí)中，有的公司一時(shí)無(wú)法匯集足量資金，會(huì)通過(guò)短期借貸來(lái)制造資金充裕假象，其中可能藏著商業(yè)欺詐、甚至詐騙等違法犯罪行為。如明知“亮資”方有詐騙故意，還出資相助，可能涉嫌共同犯罪。

警方提醒，切莫因貪一時(shí)之利陷入不法分子精心設(shè)計(jì)的騙局。一旦被騙要及時(shí)報(bào)案，爭(zhēng)取最佳破案挽損時(shí)機(jī)。

記者：潘高峰

來(lái)源： 新民晚報(bào)