只需提供個人卡或手機(jī)卡

可以成為“一進(jìn)一出”

有魅力的洗錢“兼職”

實際上隱藏著巨大的危險。

有些人手頭緊

租賃自己的銀行卡，解除燃眉之急

有人貪圖高額回報

用自己的名字辦銀行卡或手機(jī)卡。

賣給別人使用。

租用、銷售自己的銀行卡、手機(jī)卡。

雖然沒有直接參與實施。

電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動

成為詐騙等違法犯罪分子的共犯

最近

犯罪嫌疑人梁某(化名)

主動向江門市公安局自首。

向民警表達(dá)內(nèi)心的懺悔。

我真后悔。不能引起這種貪婪。為了賺點錢，走錯了這條路，現(xiàn)在失去了自由和青春，希望大家引以為戒。

24歲的羊毛先生

受不了朋友的勸導(dǎo)

懷著“賺點零花錢”的心

以譚先生為首

與“兩張卡”非法犯罪組織有關(guān)。

在“低輸入高輸出”的雙重誘惑下

開辟洗錢的道路

但是我不知道

自己已經(jīng)走上了違法犯罪的道路

據(jù)梁先生說。

那個組織的內(nèi)部分工明確

根據(jù)公司化運營實行三班倒

有負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬匯款的人。

團(tuán)隊管理、后勤支持等工作。

也有人負(fù)責(zé)專門出席。

里面的人基本上都是同學(xué)或親戚介紹的，都是熟人。

當(dāng)梁某和同伴收到指令后

就會根據(jù)老板的指示

利用收集到的銀行卡

將進(jìn)賬轉(zhuǎn)至指定的賬號

就這樣

一筆筆非法所得的錢

被該團(tuán)伙成功地轉(zhuǎn)移出來

而梁某也分得了洗錢金額的部分提成

然而

違法犯罪的行為終會露出馬腳

江門警方通過縝密偵查

發(fā)現(xiàn)以譚某為首的犯罪團(tuán)伙

在境外招攬洗錢業(yè)務(wù)

并組織人員大量收購、租用

銀行賬戶及綁定的手機(jī)卡用于洗錢活動

發(fā)現(xiàn)線索后

辦案民警經(jīng)深挖擴(kuò)線

在掌握確鑿證據(jù)

摸清犯罪框架后

專案組立即開展收網(wǎng)行動

在江門市江海區(qū)某住宅小區(qū)

現(xiàn)場抓獲涉嫌洗錢的

譚某等5名犯罪嫌疑人

起獲用于作案的手機(jī)25部、

手機(jī)銀行賬戶25個

以及該團(tuán)伙用于洗錢的銀行賬戶共73個

目前

案件正在進(jìn)一步偵辦中

近年來

租售對公賬戶、個人銀行卡、

手機(jī)卡等違法犯罪行為

成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的

“罪惡推手”

為嚴(yán)厲打擊整治

涉“兩卡”違法犯罪活動

近期，江門市公安機(jī)關(guān)組織了

代號為“誅雀”的專項行動

破獲多起涉“兩卡”犯罪案件

共刑事拘留125人、行政拘留53人

扣押涉案銀行卡734張

凍結(jié)資金1615萬余元

廣義上的“兩卡”，包括手機(jī)卡、銀行卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、對公賬戶、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶等。所謂的涉“兩卡”違法犯罪，重點指的是非法收購、出租、出售、出借個人銀行賬戶或者對公賬戶、手機(jī)卡等，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)販毒等犯罪行為提供流量語音、支付結(jié)算等犯罪行為。

今年以來

梅州五華公安持續(xù)推進(jìn)

“凈網(wǎng)2022”和“斷卡”行動

打擊戰(zhàn)果頗豐

截至4月20日

共抓獲39名涉“兩卡”犯罪嫌疑人

偵破14起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件

出租銀行卡給他人用于“資金周轉(zhuǎn)”

2020年10月，在廣州務(wù)工的周某紅認(rèn)識了一名福建籍男子，對方以自己的銀行卡被限額為由，租用周某紅的銀行卡進(jìn)行“資金周轉(zhuǎn)”。由于手頭比較緊，周某紅將自己實名辦理的1張銀行卡，以每日80元的租金租給對方，租期10天，獲利800元。

今年1月6日，五華警方將涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的嫌疑人周某紅抓獲。經(jīng)查，犯罪嫌疑人周某紅出租給他人的銀行卡總流水達(dá)到46萬多元。

出售閑置銀行卡獲利5000元

2021年1月17日，鄭某波把自己名下閑置多年未使用的1張銀行卡出售給了初中同學(xué)，獲得報酬5000元。而他出賣該銀行卡時，根本沒有考慮會帶來什么樣的后果。

今年2月24日，五華警方抓獲出售銀行卡犯罪嫌疑人鄭某波，并將購買銀行卡的鐘某平抓獲。犯罪嫌疑人鐘某平供認(rèn)，其利用從鄭某波手中購買的銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺刷資金流水20多萬元，個人從中獲利6000元。

廣大市民切勿貪圖小利

不要出租、出借、出售自己的

身份證件、銀行卡、手機(jī)卡等

以免對個人信用記錄造成影響

如因自己的行為

給他人造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的

一旦被公安機(jī)關(guān)查實

將會面臨嚴(yán)重的法律后果

綜合：江門公安、平安五華

來源： 南方新聞網(wǎng)