本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

珠海格力電器股份有限公司（以下稱(chēng)“格力電器”或“公司”） 2018年年度股東大會(huì)將于2019年6月26日下午召開(kāi)，現(xiàn)將召開(kāi)本次股東大會(huì)的情況公告如下：

特別提示：

1. 會(huì)議召開(kāi)方式：

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ ）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2. 會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間： 2019年6月25日15:00至2019年6月26日15:00期間的任意時(shí)間。通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間： 2019年6月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

3. 會(huì)議地點(diǎn)：廣東省珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司會(huì)議室。

4. 會(huì)議的股權(quán)登記日：本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2019年6月19日。

5. 公司董事長(zhǎng)董明珠女士因工作原因不能參加本次股東大會(huì)，屆時(shí)將由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持本次股東大會(huì)。

6．公司于2019年4月29日發(fā)出了《關(guān)于召開(kāi)2018年度股東大會(huì)的通知》（ 公告編號(hào)：2019-028）。2019年6月14日，公司控股股東珠海格力集團(tuán)有限公司（持有公司18.22%的股份）向股東大會(huì)召集人（即公司董事會(huì)）提議增加股東大會(huì)臨時(shí)提案，臨時(shí)提案經(jīng)公司董事會(huì)審核通過(guò)后，公司于2019年6月15日發(fā)出《關(guān)于增加2018年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案暨召開(kāi)2108年年度股東大會(huì)的通知的公告》（公告編號(hào)：2019-042）。

7. 本次股東大會(huì)審議的議案十三、議案十四，在表決過(guò)程中，珠海格力集團(tuán)有限公司、公司董事董明珠、黃輝、望靖東、張偉，公司監(jiān)事李緒鵬將回避表決（如有表決權(quán)），且不能接受其他股東的委托對(duì)該兩個(gè)議案進(jìn)行表決。

一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況：

1．會(huì)議屆次：本次股東大會(huì)是公司2018年年度股東大會(huì)。

2．會(huì)議召集人：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。

3．本次會(huì)議審議的議案1至議案12已由公司2019年4月26日召開(kāi)的第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。議案13、議案14由持有18.22%股份的股東珠海格力集團(tuán)有限公司在2019年6月14日提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交股東大會(huì)召集人，上述議案已分別經(jīng)公司于2019年6月14日召開(kāi)的第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。

本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及《珠海格力電器股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4．會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的，關(guān)聯(lián)股東須回避表決。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6．網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年6月25日-2019年6月26日，其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2019年6月26日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開(kāi)始時(shí)間（2019年6月25日下午15:00）至投票結(jié)束時(shí)間（2019年6月26日下午15:00）間的任意時(shí)間。

7．出席對(duì)象：

（1）截至2019年6月19日（星期三，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股權(quán)登記日”）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的全體股東，因故不能出席者，可委托代理人出席，該股東委托代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

（二）《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

（三）《2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告》；

（四）《2018年度報(bào)告及其摘要》；

（五）《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

（六）《2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

（七）《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

（八）《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

（九） 《關(guān)于珠海格力電器股份有限公司與上海海立(集團(tuán))股份有限公司關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

（十）《關(guān)于珠海格力電器股份有限公司2019年開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》；

（十一）《關(guān)于珠海格力電器股份有限公司2019年使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》

（十二）《關(guān)于修訂公司章程的議案》；

（十三）《關(guān)于控股股東申請(qǐng)終止剩余股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》；

（十四）《關(guān)于與控股股東簽署〈關(guān)于“格力”商標(biāo)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書(shū)之補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

按照《珠海格力電器股份有限公司章程》及《珠海格力電器股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，議案十二、十三、十四為特別決議議案，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)，其他議案為普通決議議案。

三、提案編碼

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四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1. 登記時(shí)間：2019年6月21日至2019年6月25日（節(jié)假日除外）上午9:00～11:30，下午14:00～17:00；

2. 登記地點(diǎn)：珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司投資管理部；

3. 登記方式：

（1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證；

（2）個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)；

（3）異地股東可通過(guò)珠海格力電器股份有限公司股東大會(huì)報(bào)名系統(tǒng)、傳真方式登記；股東可選擇通過(guò)以下網(wǎng)址登錄或者掃描下方二維碼登錄格力電器股東大會(huì)報(bào)名系統(tǒng)：

格力電器股東大會(huì)報(bào)名系統(tǒng)二維碼

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4. 其他事項(xiàng)：

（1）會(huì)議聯(lián)系方式：

會(huì)議聯(lián)系人：嚴(yán)章祥 吳青青

聯(lián)系電話：0756-8669232

傳真：0756-8614998

郵箱：gree0651@cn.gree.com

聯(lián)系地址：珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司投資管理部

郵政編碼：519070

（2）會(huì)議費(fèi)用：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東的各項(xiàng)費(fèi)用自理；

（3）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代理人務(wù)必請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便簽到入場(chǎng)；

（4）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

五、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

公司股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的 具體操作流程（詳見(jiàn)附件二）。

六、備查文件

1.格力電器第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2.格力電器第十一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；

3.格力電器第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

4.格力電器第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

5.深交所要求的其他文件。

珠海格力電器股份有限公司

董事會(huì)

二○一九年六月二十一日

附件一：

授權(quán)委托書(shū)

茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席珠海格力電器股份有限公司2018年年度股東大會(huì)。

委托人： 委托人身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號(hào)：

受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)碼：

委托人對(duì)下列提案表決如下：

■

附注：1. 上述審議事項(xiàng)，委托人可在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，作出投票指示；2. 如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：二〇一九年 月 日

（注：以上股東參會(huì)登記授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均為有效）

附件二：

珠海格力電器股份有限公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》，將參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程提示如下：

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票 系統(tǒng)（網(wǎng)址： ）參加投票 。

一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)

投票代碼：“360651”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“格力投票”。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、如股東對(duì)所有議案均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端進(jìn)行交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2019 年6月25日下午15:00，結(jié)束時(shí)間為 2019年6月26日下午15:00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) 規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。