本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1.股東大會(huì)期間，沒有增加或修改提案，也沒有否決提案；

2.本次股東大會(huì)歷次股東大會(huì)的決議沒有變化。

一、會(huì)議的召開

1.會(huì)議時(shí)間:2021年1月22日下午14: 30

2.會(huì)議地點(diǎn):北京市朝陽區(qū)安定路10號(hào)中國有色金屬大廈6樓611室

3.會(huì)議召集人:公司第九屆董事會(huì)

4.會(huì)議方式:現(xiàn)場注冊(cè)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合

5.現(xiàn)場會(huì)議主持人:秦俊曼主任

6.會(huì)議根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股份上市規(guī)則》及《公司章程》召開。

7.公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席或列席會(huì)議。

二.出席會(huì)議

股東出席情況概述:

14位股東現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表819，608，788股，占上市公司股份總數(shù)的41.6176%。

其中3名股東現(xiàn)場投票，代表66579.7906萬股，占上市公司股份總數(shù)的33.8075%。

11位股東網(wǎng)上投票，代表153，810，882股，占上市公司股份總數(shù)的7.8101%。

少數(shù)股東的總體出席情況:

12位股東現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表154，943，382股，占上市公司總股本的7.8676%。

其中1名股東現(xiàn)場投票，代表113.25萬股，占上市公司股份總數(shù)的0.0575%。

11位股東網(wǎng)上投票，代表153，810，882股，占上市公司股份總數(shù)的7.8101%。

三.提案的審議和表決

議案1.00關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2020年度報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

總投票情況:

同意819，053，888股，占出席會(huì)議全體股東所持股份的99.9323%；反對(duì)55.49萬股，占出席會(huì)議全體股東所持股份的0.0677%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議全體股東所持股份的0.0000%。

少數(shù)股東投票總數(shù):

同意154，388，482股，占出席會(huì)議少數(shù)股東所持股份的99.6419%；反對(duì)55.49萬股，占出席會(huì)議少數(shù)股東所持股份的0.3581%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議少數(shù)股東所持股份的0.0000%。

投票結(jié)果:是。

四.律師出具的法律意見

1.律師事務(wù)所名稱:北京金誠通達(dá)律師事務(wù)所

2.律師姓名:李玟、唐力

3.總結(jié)意見:本次股東大會(huì)的召集和召開程序、與會(huì)人員資格、召集人、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。

動(dòng)詞 （verb的縮寫）供參考的文件

1.2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2.北京金誠通達(dá)律師事務(wù)所出具的法律意見書。

中國有色金屬建設(shè)有限公司董事會(huì)

2021年1月23日