“9.08”系列銀行卡被盜工程于10月2日晚破局，不僅讓被盜卡刷卡人如釋重負(fù)，也讓所有紹興市民如釋重負(fù)。這起涉及300多萬元的盜刷案，100多名去過紹興的消費(fèi)者甚至外國游客，幕后網(wǎng)絡(luò)黑手是誰？

9月8日至10月2日深夜，紹興警方專案組近60人經(jīng)歷了20多個(gè)不眠之夜的調(diào)查，梳理了數(shù)萬條相關(guān)信息數(shù)據(jù)，跟蹤抓捕了數(shù)萬公里，以杭州張為首的盜竊信用卡犯罪團(tuán)伙一個(gè)個(gè)被繩之以法，案情復(fù)雜浮出水面。

9月8日，市民謝某舉報(bào)近萬元被盜

9月8日下午4點(diǎn)，岳城區(qū)公安局福山派出所接到謝某的第一份舉報(bào)，其工銀卡被盜。岳城區(qū)公安局成立專案組開始調(diào)查。

隨后，盜卡案件數(shù)量迅速上升至30多起。此前，專案組在舉報(bào)人密集的銀行卡消費(fèi)中發(fā)現(xiàn)，這些受害者的共同點(diǎn)都是在5叔店消費(fèi)的。鑒于案件的復(fù)雜性，紹興警方加大了調(diào)查力度，成立了由紹興市公安局和岳城區(qū)公安局組成的聯(lián)合特遣隊(duì)，并成立了名為“挖三尺”的專門聯(lián)絡(luò)小組，對(duì)5叔店的兩臺(tái)pos機(jī)進(jìn)行了檢查，并對(duì)該店員工進(jìn)行了調(diào)查。

警方在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)，河南一名叫苗山東的文員對(duì)此有很大懷疑。1991年出生，身份證在河南登記，用假身份證登記，通過身份證查到的父母姓名與網(wǎng)上戶籍不匹配。還有河南的同事共用他的臥室，說“苗山東”的聲音一點(diǎn)都不像河南的。最可疑的是“妙善東”6月8日至7月15日進(jìn)店后，以祖父去世為由辭職，手機(jī)一直關(guān)機(jī)，與他關(guān)系較好的四位同事無法聯(lián)系。

在不斷的詢問和調(diào)查中，9月28日晚，專案組獲悉，5叔餐廳的一臺(tái)員工考勤機(jī)在9月下旬被盜。此時(shí)私人盜卡聯(lián)絡(luò)群反映的盜卡數(shù)量上升到近百萬，不少網(wǎng)友也表現(xiàn)出了“恐慌”的感覺。專案組民警及時(shí)調(diào)整檢測思路，借助傳統(tǒng)+科技的手段進(jìn)一步開展檢測工作。通過大量的采訪和視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，專案組終于找到了“妙山東”的下落，追查到他曾以“向敏”的名義入住紹興開元大酒店。還有一個(gè)30歲的和他住了一天。在廟山大廈住了一晚后，第二天從客運(yùn)中心坐車回到淳安千島湖。此人留在紹興。

9月28日，五叔店嫌疑人、主犯出現(xiàn)

鎖定“苗山東”和他的同伙讓特遣隊(duì)全體警員異常興奮，特遣隊(duì)內(nèi)部通訊組名由“挖三尺”改為“挖九尺”。

9月29日，專案組對(duì)廟山大廈及其同伙進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)同伙使用的酒店登記身份證為“陳義紅”。今天下午，“陳義紅”從開元大酒店退休，入住客運(yùn)中心以南的金鐘國際大酒店。這一天，10多名警察從監(jiān)控中注意到，戴眼鏡的“陳義紅”也戴著藍(lán)色醫(yī)用口罩，不斷去紹興市的各種自動(dòng)取款機(jī)取錢。事后，犯罪嫌疑人供認(rèn)，今天晚上，他去取款機(jī)取了30多萬元。

在發(fā)現(xiàn)“陳義紅”的可疑行蹤后，工作隊(duì)立即通過整理數(shù)據(jù)查明了嫌疑人的真實(shí)身份。姓名張，年齡1978，杭州市西湖區(qū)人。幾年前他有犯罪記錄。從張那里，專案組很快通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，“苗山東”的真實(shí)身份是于某君，1983年出生于杭州淳安。于某某有盜竊車內(nèi)物品的記錄，也被判入獄。

9月30日，我摸到了兩個(gè)嫌疑人背后的重慶黑幫

9月30日晚6時(shí)許，犯罪嫌疑人張從國際大酒店退房，乘車離開紹興，最后于當(dāng)晚出現(xiàn)在蘇州吳中區(qū)。這時(shí)，專案組人員繼續(xù)盯著這條“大魚”，找到了與他接觸最多的重慶人段。通過連續(xù)追蹤，1988年出生的段有信用卡詐騙罪名，已在監(jiān)獄服刑三年。段因?yàn)槲窘?jīng)常缺錢，他有兩個(gè)伴侶，陸某和。

10月1日，警察被派去以三種方式逮捕犯罪嫌疑人

“國慶，警察要休息，我們才能干大事?！苯眨啻嗡⒖ǔ晒Φ膹埡投芜_(dá)成共識(shí)。這時(shí)候紹興各派出所舉報(bào)的盜刷數(shù)量上升到近200萬。此時(shí)紹興警方專案組覺得抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，有必要啟動(dòng)抓捕程序。從10月1日上午開始，辦案組26名民警前往淳安的重慶、蘇州、千島湖。

共有11名紹興專案組成員趕赴重慶。當(dāng)他們到達(dá)重慶后，他們聯(lián)系了當(dāng)?shù)鼐?，并密切監(jiān)視著段和他的同伙。國慶第一天晚上，趕到重慶的辦案人員基本上一夜沒合眼，24小時(shí)不間斷地關(guān)注著幾名犯罪嫌疑人的動(dòng)向。

趕到蘇州的三名警察輪流睡在車?yán)铮瑖?yán)密監(jiān)視著張的行蹤，他的一舉一動(dòng)都在警察的控制之下。

10月2日，三地六名犯罪嫌疑人全部被警方抓獲

10月2日晚，專案組指揮部下達(dá)了集中逮捕令。三個(gè)地方同時(shí)被捕。吸毒成癮的段和他的幾個(gè)搭檔陸某、和魏某七在重慶涪陵的一家酒店被逮捕。隨后，蘇州吳中區(qū)豪森酒店的張被捕。最后，于某君在淳安千島湖被捕。

主犯已被抓獲，專案組民警連夜將犯罪嫌疑人張、于某君送回紹興審問。兩名犯罪嫌疑人供認(rèn)了他們的犯罪事實(shí)。

據(jù)報(bào)道，兩人在同一個(gè)監(jiān)獄服刑前相遇。出獄后，張遇到了于某某君，張?zhí)岢隽吮I取銀行卡的方案，讓于某某君負(fù)責(zé)進(jìn)店獲取客戶的銀行卡信息。如果事情成功，俞謀軍可以獲得10萬元以上的獎(jiǎng)勵(lì)。俞謀軍透露，他有在杭州盜竊銀行卡的成功經(jīng)驗(yàn)，因?yàn)榻痤~太小，警方無法發(fā)現(xiàn)。6月，兩人把計(jì)劃目標(biāo)放在紹興，最后選擇了5叔餐廳作為作案地點(diǎn)，因?yàn)檫@家餐廳生意好，人多花卡。

6月初，俞謀軍利用河南人苗山東的虛假身份信息，應(yīng)聘5叔餐廳。就這樣，于某君成了一個(gè)跑菜的員工，因?yàn)榍诳鞙厝?，然后被提升為服?wù)員。

利用當(dāng)年車內(nèi)物品被盜的經(jīng)歷，于某君在五叔工作期間，于夜間將店內(nèi)pos機(jī)偷出店外，交給紹興某酒店的張改裝。當(dāng)天，于某君偷偷把pos機(jī)放回店里，繼續(xù)工作。7月13日，于某某又一次偷偷把pos機(jī)拿出來遞給張，然后又悄悄的放了回去。

在收到大量銀行卡客戶信息后，張將信息發(fā)送給了來自重慶的另一位合作伙伴段。他們是去年下半年在廣東認(rèn)識(shí)的，討論如何一起賺錢。段建議偷銀行卡。在這次行動(dòng)中，他們同意對(duì)半分。在段的指派下，他與合伙人陸某、合作復(fù)制銀行卡。然后，他們刷取并兌現(xiàn)由第三方pos機(jī)構(gòu)操作的數(shù)百臺(tái)移動(dòng)pos機(jī)。

7月15日，剛剛開始在五叔店工作的俞謀軍以祖父在河南老家去世為由，辭去店長職務(wù)。因?yàn)樽叩拇颐?，他連拿工資的時(shí)間都沒有，店長先把錢給他了。于某君離開紹興五叔店后，生活處于平靜狀態(tài)。他和張一起等著機(jī)會(huì).....

20多天沒有睡覺，60名警察并肩作戰(zhàn)

在長達(dá)20天的被盜信用卡案件追蹤中，紹興警方也面臨著巨大的考驗(yàn)。近60名專案組成員白天收集各種信息進(jìn)行調(diào)查，晚上11點(diǎn)一起見面交流。每天被盜刷的案例越來越多，也給項(xiàng)目業(yè)主帶來了很大的壓力...“只要罪犯沒有被抓到，我們就睡不著?！币幻幚泶税傅木煺f。此案涉及100多名銀行卡用戶。與以往的銀行卡盜竊案件相比，涉及面積巨大，而犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密，有的潛伏，有的在做定向銀行卡，有的在破解銀行卡信息，有的在刷卡提現(xiàn)，各級(jí)犯罪嫌疑人分工明確。面對(duì)使用高科技手段的犯罪分子，專案組還采用信息化破案手段和傳統(tǒng)偵查手段，逐步控制犯罪嫌疑人的信息，通過各種數(shù)據(jù)碰撞發(fā)現(xiàn)一個(gè)又一個(gè)犯罪嫌疑人。

努力追蹤再次提醒用戶注意安全卡

在破案的同時(shí)，紹興警方也在不斷的追捕，追回了幾十萬的贓款，包括抓捕現(xiàn)場的現(xiàn)金和第三方支付平臺(tái)注銷的交易金額。前幾天，個(gè)別犯罪嫌疑人的抓捕工作還在進(jìn)行，一些警察還在各個(gè)城市派駐，奮力拼搏，試圖追捕他們。

為了廣大信用卡用戶的消費(fèi)安全，紹興警方不斷提醒大家，最好把原來的磁條銀行卡換成芯片卡，給銀行手機(jī)開個(gè)短信消費(fèi)提醒，刷卡的時(shí)候請(qǐng)自己動(dòng)手，消費(fèi)金額不大的盡量用現(xiàn)金交易。得知信用卡被盜后，盡快通知銀行凍結(jié)賬戶，并立即報(bào)警110。

警方提醒收單機(jī)構(gòu)第三方支付的隱患

在案件調(diào)查過程中，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人復(fù)制信用卡，然后在第三方支付機(jī)構(gòu)非法申請(qǐng)的多臺(tái)pos機(jī)和類似“卡萊夫”手機(jī)讀卡器的終端上刷卡。1.經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些pos機(jī)和手機(jī)讀卡器可以在購物網(wǎng)上隨意購買。激活程序相當(dāng)簡單，犯罪嫌疑人可以隨意指令團(tuán)伙成員申請(qǐng)，甚至可以直接使用ps的假身份證件申請(qǐng)。二、同時(shí)在調(diào)查發(fā)現(xiàn)這些非法終端申請(qǐng)成功后，犯罪嫌疑人在該類型終端上盜取銀行卡，終端顯示的卡地址與實(shí)際卡地址不符。事實(shí)證明，這些問題為犯罪分子提供了作案的絕佳時(shí)機(jī)空。