證券代碼：000681 證券簡稱：視覺中國 公告編號：2021-008

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2021年第一次臨時股東大會

2.會議召集人：公司董事會

2021年1月7日召開的第九屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》。

3.會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

4.會議召開日期、時間：

(1)現(xiàn)場會議召開時間：2021年2月3日（星期三）下午14:30。

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：

通過深圳證券交易所系統(tǒng)投票時間為2021年2月3日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2021年2月3日9:15-15:00。

5. 會議召開方式：

本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6. 會議的股權(quán)登記日：本次股東大會的股權(quán)登記日為2021年1月27日（星期三）。

7.出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)或其代理人。在股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。本次股票期權(quán)激勵對象若同時是公司股東，可以接受其他股東委托進(jìn)行投票。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8.會議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路10號院恒通國際商務(wù)園B5，視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司一層會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

1.會議議案：

2.議案披露情況

上述議案已分別通過2021年1月7日、2021年1月12日召開的第九屆董事會第十五次及第十六次會議、第九屆監(jiān)事會第十三次及第十四次會議審議。議案內(nèi)容詳見2021年1月9日、2021年1月13日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

3.特別提示和說明

（1）本次會議議案3.00、4.00、5.00、6.00、7.00為特別決議案，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上同意方可通過。

（2）本次股票期權(quán)激勵對象若同時是公司股東，則需要對議案5.00、6.00、7.00回避表決。

（3）根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次股東大會審議的議案對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

（4）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上市公司召開股東大會審議股權(quán)激勵計(jì)劃時，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵計(jì)劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。為保護(hù)投資者利益，使公司股東充分行使權(quán)利，公司全體獨(dú)立董事一致同意由獨(dú)立董事潘帥女士就上述議案5.00至議案7.00向公司全體股東征集委托投票權(quán)。被征集人或其代理人可以對未被征集投票權(quán)的議案另行表決，如被征集人或其代理人未另行表決將視為其放棄對未被征集投票權(quán)的議案的表決權(quán)利。有關(guān)征集委托投票權(quán)的時間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《視覺中國：獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號：2021-009）。

三、議案編碼

四、會議登記辦法

1.登記方式：

將如下資料傳真至公司進(jìn)行登記，本公司不接受電話登記。

2.登記時間：

（1）參加現(xiàn)場會議股東的登記時間為：2021年2月1日（星期一）9:00至17:00；

（2）參加網(wǎng)絡(luò)投票無需登記。

3. 登記地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路10號院恒通國際商務(wù)園B5三層董事會辦公室。

4. 聯(lián)系人：董事會秘書劉楠；

聯(lián)系電話：010-64376780；

傳真：010-57950213；

電子郵箱：000681@vcg.com。

5. 會期半天，與會人員食宿及交通費(fèi)自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見“附件一”。

六、備查文件

1.公司第九屆董事會第十五次會議決議（提議召開本次股東大會的董事會決議）。

特此公告。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司

董 事 會

二○二一年一月十八日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 投票代碼：360681；

2. 投票簡稱：視覺投票；

3. 填報表決意見或選舉票數(shù)；

對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

4. 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年2月3日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)天）上午9:15，結(jié)束時間為2021年2月3日下午15:00。

2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

本人（本公司） ，身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）： ，股東賬號： ，持股數(shù)： 股?，F(xiàn)委托 先生/女士，身份證號碼： ，代表本人（本公司）出席視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司2021年第一次臨時股東大會，并以下表中的意見行使表決權(quán)：

委托人簽名（法人股東加蓋公章）： 受托人簽名：

委托日期：2021年2月3日

證券代碼：000681 證券簡稱：視覺中國 公告編號：2021-009

視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司

獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告

重要內(nèi)容提示：

● 征集人對所有表決事項(xiàng)的表決意見：贊成

● 征集人未持有公司股票

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事潘帥女士受其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司擬于2021年2月3日召開的2021年第一次臨時股東大會審議的有關(guān)議案向公司全體股東公開征集委托投票權(quán)。

中國證監(jiān)會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對本報告書所述內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對本報告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

一、征集人聲明

本人潘帥作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及其他獨(dú)立董事的委托就本公司擬召開的2021年第一次臨時股東大會的相關(guān)審議事項(xiàng)征集股東委托投票權(quán)而制作并簽署本報告書。征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任，保證不會利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

本次征集委托投票權(quán)行動以無償方式公開進(jìn)行，在信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）上公告。本次征集行動完全基于征集人作為上市公司獨(dú)立董事的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。征集人本次征集委托投票權(quán)已獲得公司其他獨(dú)立董事同意，征集人已簽署本報告書，本報告書的履行不會違反法律法規(guī)、《公司章程》或公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)

（一）公司基本情況

公司名稱：視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司

股票簡稱：視覺中國

股票代碼：000681

法定代表人：廖杰

董事會秘書：劉楠

聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路10號院恒通國際商務(wù)園B5

郵政編碼：100015

聯(lián)系電話：010-64376780

傳真：010-57950213

互聯(lián)網(wǎng)地址：www.vcg.com

電子信箱：000681@vcg.com

（二）本次征集事項(xiàng)

由征集人針對2021年第一次臨時股東大會中審議的如下議案向公司全體股東公開征集委托投票權(quán)：

（三）本征集委托投票權(quán)授權(quán)報告書簽署日期：2021年1月18日

三、本次股東大會基本情況

關(guān)于本次股東大會召開的具體情況，內(nèi)容詳見2020年1月19日刊登在《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）上的《視覺中國：關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2021-008）。

四、 征集人基本情況

（一）本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事潘帥女士，其基本情況如下：

潘帥，女，1974年3月出生，碩士。中國注冊會計(jì)師、高級會計(jì)師，致同會計(jì)師事務(wù)所合伙人。潘帥女士自2007年12月至2019年11月任中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所（現(xiàn)瑞華會計(jì)師事務(wù)所）合伙人；2012年9月至2018年9月北京世紀(jì)瑞爾技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事，2015年2月至今任北京城市副中心投資建設(shè)集團(tuán)有限公司外部董事；2018年10月24日至今任視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事。

（二）征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

（三）征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；其作為公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

（四）征集委托投票權(quán)的主體資格符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

五、征集人對征集事項(xiàng)的表決意見及理由

征集人作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于2021年1月12日召開的第九屆董事會第十六次會議決議公告，并且對《關(guān)于公司<2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》投了贊成票。

理由如下：

1、公司不存在《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃的主體資格。

2、公司《股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）》所確定的激勵對象的確定依據(jù)和范圍符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在法律、法規(guī)禁止的情形。

3、公司股票期權(quán)激勵計(jì)劃的內(nèi)容及審議程序符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，未損害公司及全體股東的利益。

4、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

5、公司實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)骨干對實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益。

六、征集方案

征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

（一） 征集對象：截止2021年1月27日（星期三）下午股市交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。

（三） 征集方式：采用公開方式在信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動。

（四） 征集程序和步驟

第一步：征集對象決定委托征集人投票的，按本報告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫?yīng)毩⒍鹿_征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

第二步：簽署授權(quán)委托書并按要求提交相關(guān)文件。向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會辦公室簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件。

1、委托投票股東為法人股東的，應(yīng)提交法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件。法人股東按本條規(guī)定的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

2、委托投票股東為個人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件。

3、授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達(dá)；采取掛號信或特快專遞方式的，以公司簽收日為送達(dá)日。

委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

地址：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路10號院恒通國際商務(wù)園B5

收件人：視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司董事會辦公室

電話：010-64376780

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書”。

第四步：委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效:

1、 應(yīng)按本報告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；

2、 在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

3、 股東已按本報告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

4、 提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名稱記載內(nèi)容相符。

（五）股東將其對征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收 到的授權(quán)委托書為有效。

（六） 股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。

（七） 經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

1、 股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

2、 股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人行使并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

3、 股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。

征集人：潘帥

二○二一年一月十八日

附件：獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書（剪報、復(fù)印或按以下格式自制均有效）

視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司

獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報告書》全文、《視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會通知的公告》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時按獨(dú)立董事征集投票權(quán)報告書確定的程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。

本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事潘帥女士作為本人/本公司的代理人出席視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司2021年第一次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

本人/本公司對本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見：

注：此委托書表決符號為“√”，請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述審議項(xiàng)選擇同意、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

委托人身份證號碼（或法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)：

委托人聯(lián)系方式：

委托人（簽名或法定代表人簽字、蓋公章）：

委托日期： 年 月 日

本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至2021年第一次臨時股東大會結(jié)束。