證券代碼：000792證券簡稱：鹽湖城股票公告編號：2021-105

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示:

1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準確、完整。

3.第三季度報告是否經(jīng)過審計

□ 是 √ 否

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

(三)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1.資產(chǎn)負債表項目大幅度變動的原因分析

單位：元幣種：人民幣

2.利潤表項目大幅度變動的原因分析

單位：元幣種：人民幣

3.現(xiàn)金流量表項目大幅度變動的原因分析

單位：元幣種：人民幣

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

三、其他重要事項

□ 適用 √ 不適用

四、季度財務(wù)報表

(一)財務(wù)報表

1、合并資產(chǎn)負債表

編制單位：青海鹽湖工業(yè)股份有限公司

單位：元

法定代表人：贠紅衛(wèi) 主管會計工作負責人：王祥文 會計機構(gòu)負責人：唐德新

2、合并年初到報告期末利潤表

單位：元

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

(二)財務(wù)報表調(diào)整情況說明

1、2021年起首次執(zhí)行新租賃準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況

√ 適用 □ 不適用

是否需要調(diào)整年初資產(chǎn)負債表科目

√ 是 □ 否

合并資產(chǎn)負債表

單位：元

調(diào)整情況說明

2、2021年起首次執(zhí)行新租賃準則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)說明

□ 適用 √ 不適用

(三)審計報告

第三季度報告是否經(jīng)過審計

□ 是 √ 否

公司第三季度報告未經(jīng)審計。

特此公告。

青海鹽湖工業(yè)股份有限公司董事會

2021年10月27日

證券代碼：000792 證券簡稱：鹽湖股份 公告編號：2021-103

青海鹽湖工業(yè)股份有限公司

八屆董事會第九次（臨時）會議決議公告

青海鹽湖工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）八屆董事會第九次（臨時）會議通知及會議議案材料于2021年10月18日以電子郵件方式發(fā)給公司八屆董事會董事。本次會議于2021年10月27日以通訊方式召開，會議應(yīng)到董事13人，親自參會董事13人。會議召開符合《公司法》、《公司章程》等法規(guī)的規(guī)定，會議審議了如下議案：

一、審議2021年第三季度報告

本議案內(nèi)容詳見2021年10月28日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cnin公告。

表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：此議案審議通過。

二、審議關(guān)于全資子公司特立鎂公司建設(shè)年產(chǎn)5000T鎂、鋁合金新材料開發(fā)應(yīng)用項目的議案

三、審議關(guān)于全資子公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案

證券代碼：000792 證券簡稱：鹽湖股份 公告編號：2021-104

青海鹽湖工業(yè)股份有限公司

八屆監(jiān)事會第九次（臨時）會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青海鹽湖工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆監(jiān)事會第九次（臨時）會議通知及會議議案材料于2021年10月18日以電子郵件方式發(fā)給公司監(jiān)事。本次會議于2021年10月27日以通訊方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事9人，實到監(jiān)事9人，會議召開符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次會議審議了如下議案：

一、審議2021年第三季度報告

公司全體監(jiān)事認真審核了公司2021第三季度報告，認為：2021年第三季度報告的編制過程符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；2021第三季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定和要求，真實、準確地反映了公司報告期內(nèi)的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況；不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：此議案審議通過

青海鹽湖工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2021年10月27日

證券代碼：000792 證券簡稱：鹽湖股份 公告編號：2021-107

青海鹽湖工業(yè)股份有限公司

關(guān)于全資子公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告

一、交易概述

青海鹽湖海潤酒店管理有限公司（以下簡稱“海潤酒店”）為青海鹽湖工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“鹽湖股份公司”）全資子公司，為盤活西寧地區(qū)低效、閑置資產(chǎn)，提升海潤酒店的經(jīng)營水平，擬將海潤酒店產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓至全資子公司青海鹽湖新域資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“新域公司”）。

公司八屆九次（臨時）董事會審議通過了《關(guān)于全資子公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》，本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易需按照相關(guān)規(guī)定履行國有資產(chǎn)交易的相關(guān)程序。

二、交易對方的基本情況

公司名稱：青海鹽湖新域資產(chǎn)管理有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司

注冊地：青海省西寧市城西區(qū)五四大街37號

法定代表人：王盆存

注冊資本：78000.00萬人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：91630000661937394N

經(jīng)營范圍：投資、資產(chǎn)管理；水泥及制品、商品混凝土的生產(chǎn)與銷售；建筑機械加工與零配件制造；機械設(shè)備安裝；百貨、針紡織品、五金交電、化工產(chǎn)品的銷售（不含危險化學品）、日用雜貨、倉儲（不含危險化學品）、計算機系統(tǒng)工程建設(shè)、軟件開發(fā)、硬件銷售、維護、計算機耗材銷售、技術(shù)培訓、有色金屬、建材、鋼材、房屋租賃；通信產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、生物制品的技術(shù)開發(fā)（不含限制項目）；生產(chǎn)經(jīng)營多媒體投影機及其零部件、數(shù)字背投產(chǎn)品及其零部件、多媒體投影機和數(shù)字背投產(chǎn)品及應(yīng)用方案、相關(guān)工程系統(tǒng)集成（國家有專項規(guī)定的憑許可證經(jīng)營）；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營及物業(yè)管理；土地租賃、設(shè)備租賃；道路普通貨物運輸；脫硫石膏、粉煤灰、爐渣、石灰石銷售（以上經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司100%全資持股。

三、交易標的的基本情況

公司名稱：青海鹽湖海潤酒店管理有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

注冊地：青海省西寧市城西區(qū)勝利路19號

法定代表人：鐘定潔

注冊資本：10000.00萬人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：91630000698506782Y

經(jīng)營范圍：住宿（憑許可證經(jīng)營）；酒店管理；日用百貨銷售，會議會展服務(wù)；房屋租賃；停車服務(wù)。(以上經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）****

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司100%全資持股。

四、交易的主要內(nèi)容

公司擬將海潤酒店產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓至新域公司，本次交易擬通過內(nèi)部非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式處置，轉(zhuǎn)讓價格擬根據(jù)海潤酒店2020年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)確定，劃出方按沖減所有者權(quán)益處理，劃入方按接受投資處理，不需要實際支付轉(zhuǎn)讓款，不產(chǎn)生收益。

五、本次交易的目的和影響

海潤酒店近年來，隨著酒店裝修及服務(wù)設(shè)施的老化，加之疫情影響，酒店的入住率、平均房價逐年下降，營業(yè)收入大幅下滑，營業(yè)利潤從盈利轉(zhuǎn)為虧損，使海潤酒店在同行業(yè)中處于明顯弱勢。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略定位，新域公司作為公司下設(shè)的專業(yè)資產(chǎn)管理公司，多年來具有較為豐富的資產(chǎn)管理營運經(jīng)驗，對西寧地區(qū)資產(chǎn)運營管理具有較大的管理經(jīng)營優(yōu)勢，將海潤酒店產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給新域公司進行專業(yè)化管理，以期盤活低效資產(chǎn)，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。

六、備查文件

1.公司八屆董事會第九次（臨時）會議決議；

2.公司八屆監(jiān)事會第九次（臨時）會議決議。

董事會

2021年10月27日

證券代碼：000792 證券簡稱：鹽湖股份 公告編號：2021-106

青海鹽湖工業(yè)股份有限公司

關(guān)于全資子公司建設(shè)年產(chǎn)5000T鎂、

鋁合金新材料開發(fā)應(yīng)用項目的公告

一、項目投資概述

青海鹽湖工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“鹽湖股份”或“公司”）全資子公司青海鹽湖特立鎂有限公司（以下簡稱“特立鎂公司”）為解決發(fā)展困境，融入產(chǎn)業(yè)核心地區(qū)化解遠離客戶市場地域劣勢，盡快實現(xiàn)扭虧為盈，擬通過異地建廠布局鎂產(chǎn)業(yè)鏈，協(xié)同帶動青?，F(xiàn)有生產(chǎn)裝置，完善鎂合金生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)良性循環(huán)，提高企業(yè)效益，特立鎂公司擬在安徽省馬鞍山市含山縣投資建設(shè)年產(chǎn)5000T鎂、鋁合金新材料開發(fā)應(yīng)用項目。

本項投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本項目投資經(jīng)2021年10月27日公司第八屆董事會第九次（臨時）會議審議通過，不需提交公司股東大會審議。

二、建設(shè)主體基本情況

項目建設(shè)主體：安徽鹽湖特立鎂新材料有限公司（特立鎂公司設(shè)立全資子公司）

注冊資本：5,000萬元

公司性質(zhì)：國有獨資

經(jīng)營范圍：金屬鎂、鎂合金、金屬鋁、鋁合金產(chǎn)品加工；金屬制品生產(chǎn)與銷售；鎂、鋁合金制造的研究及技術(shù)推廣；鋁合金、鎂合金等輕合金精密壓鑄件的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售；鎂鋁合金產(chǎn)品深加工、銷售、回收；鎂、鋁合金型材、模具、通用設(shè)備及配件、五金件的制造、加工；鎂鋰合金產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、咨詢；金屬材料、汽車配件、建筑材料的銷售；信息與技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。

三、項目投資情況

項目名稱：年產(chǎn)5000T鎂、鋁合金新材料開發(fā)應(yīng)用項目

總投資額：4,986.05萬元（最終項目總投資額以實際投資為準）。建設(shè)投資估算為4,620.05萬元，其中建筑工程費0.00萬元（建筑工程由當政府出資建設(shè)，特立鎂以租賃方式入駐）、設(shè)備購置費2912.00萬元、安裝工程費710.25萬元、工程建設(shè)其他費用695.55萬元、預(yù)備費為302.25萬元，鋪底流動資金366.00萬元。項目建成后形成具備年產(chǎn)5000噸鎂、鋁合金壓鑄件產(chǎn)能。

建設(shè)地點：安徽省馬鞍山市含山縣

建設(shè)周期：24個月。

資金來源：本項目資金由鹽湖股份公司籌集提供給特立鎂公司。

四、項目建設(shè)的必要性和可行性

（一）項目建設(shè)必要性

目前國內(nèi)壓鑄制造行業(yè)大多集中于長三角、珠三角、沿海等地區(qū)，前述地區(qū)壓鑄制造、模具設(shè)計、全制程生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)配套較為完善，行業(yè)內(nèi)高尖端人才集中、研發(fā)力量雄厚。特立鎂公司于2017年量產(chǎn)至今，共開發(fā)鎂/鋁合金產(chǎn)品30種以上。由于遠離以上地區(qū)，存在前沿市場信息獲取滯后、機加工等后制程工序配套缺乏、專業(yè)研發(fā)人員緊缺，研發(fā)力量薄弱、物流運輸成本高、質(zhì)量信息反饋遲滯等明顯地域劣勢，導致企業(yè)持續(xù)虧損，為突破經(jīng)營困局、實現(xiàn)扭虧為盈保障企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，立足察爾汗鹽湖并依托柴達木盆地豐富的礦產(chǎn)資源，以金屬鎂為核心、以鈉利用為副線、以氯平衡為前提、以煤炭為支撐、以天然氣為輔助，在察爾汗鹽湖地區(qū)構(gòu)筑“主體鮮明、特色突出”的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)鹽化工、煤基化工、天然氣化工、有色及冶金多產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。本項目依托鹽湖鎂產(chǎn)業(yè)，項目建成后有利于更好地契合青海鹽湖豐富的鎂資源，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值和企業(yè)的經(jīng)濟效益，項目作為鎂材料應(yīng)用關(guān)鍵環(huán)節(jié)，將為推動公司更優(yōu)更快的發(fā)展做貢獻。

（二）項目建設(shè)的可行性

本項目利用鹽湖充足的金屬鎂資源、先進的壓鑄設(shè)備以及特立鎂公司豐富的生產(chǎn)實踐和管理經(jīng)驗優(yōu)勢，可以消耗上游金屬鎂原材料存量，拓展產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值，對建設(shè)經(jīng)濟增長有較大的意義。本項目符合國家“一帶一路”的總體戰(zhàn)略及公司“十四五”規(guī)劃，符合國家環(huán)境保護政策的要求。本項目選擇建設(shè)在安徽省含山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。經(jīng)調(diào)研考察含山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)地處安徽省中東部，受長江經(jīng)濟帶、合肥都市圈和南京都市圈的三重輻射、位于南京、合肥、馬鞍山、蕪湖、銅陵、滁州六市中間，具有“一縣連六市”的區(qū)位優(yōu)勢，是承接長江三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的橋頭堡。含山縣享有“鑄造之鄉(xiāng)”美譽，該區(qū)域已審批鑄造產(chǎn)能富余，有完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套基礎(chǔ)及諸多項目建設(shè)優(yōu)惠政策，政策、環(huán)保、區(qū)位、產(chǎn)業(yè)、交通、進度以及投資成本等方面優(yōu)勢較為明顯。外部建設(shè)條件較好，無外部不利因素和環(huán)境條件的制約。項目建成后，將當?shù)氐氖袌鲑Y源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，可增強公司經(jīng)濟實力，促進地域工業(yè)發(fā)展。項目的實施在促進地方經(jīng)濟發(fā)展的同時，為社會提供就業(yè)崗位，項目生產(chǎn)工藝先進，具有良好的經(jīng)濟社會效益，項目投資效果好，產(chǎn)品市場銷路廣闊、發(fā)展?jié)摿妱牛哂忻黠@的經(jīng)濟效益以及一定的抗風險能力。因此，本項目的建設(shè)總體可行。

五、主要風險分析及應(yīng)對措施

（一）主要風險

1.該項目的風險因素主要來源于行業(yè)環(huán)境、上下游產(chǎn)業(yè)、政策穩(wěn)定以及市場風險。中國市場的國際化進程日益加快，受國際經(jīng)濟環(huán)境影響較大，若國際經(jīng)濟環(huán)境惡化，則可能會對中國經(jīng)濟產(chǎn)生重大影響，從而影響壓鑄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2.如對市場估計不足或項目延期可能會導致公司錯過產(chǎn)品需求高峰期，影響產(chǎn)品的銷售，從而影響企業(yè)經(jīng)濟效益。

（二）應(yīng)對措施

1.特立鎂公司將在國家各項經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)政策指導下，匯聚專業(yè)力量和信息，提煉應(yīng)對的最佳方案，統(tǒng)一部署安排，合理確定發(fā)展目標與戰(zhàn)略。

2.加強內(nèi)部管理，提高管理水平，降低運營成本，努力提高經(jīng)營效率，形成獨特優(yōu)勢，關(guān)注創(chuàng)新和技術(shù)革新，打造以設(shè)備優(yōu)勢為基礎(chǔ)的技術(shù)核心競爭力，增強抵御風險的能力。

3.項目建成運營后，加強與客戶談判，實行產(chǎn)品價格與原材料價格浮動定價機制，保障項目基本利潤；對企業(yè)生產(chǎn)運行實行精細化管理，降低生產(chǎn)成本。

六、項目投資對公司的影響

本項目依托公司現(xiàn)有資源及產(chǎn)業(yè)，建設(shè)有利于更好地契合鹽湖豐富的鎂資源，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。項目符合國家“一帶一路”的總體戰(zhàn)略及公司“十四五”規(guī)劃，符合國家環(huán)境保護政策的要求。建成投產(chǎn)以后，不但可以滿足市場需求，提高公司在鎂、鋁合金壓鑄產(chǎn)品市場占有率，進一步增強公司的經(jīng)濟實力，提高競爭能力，提高產(chǎn)品附加值和企業(yè)的經(jīng)濟效益，而且可以促進公司上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進地區(qū)社會經(jīng)濟文化的全面發(fā)展。

證券代碼：000792 證券簡稱：鹽湖股份 公告編號：2021-108

青海鹽湖工業(yè)股份有限公司關(guān)于召開

2021年第四次臨時股東大會通知的公告

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：2021年第四次臨時股東大會

（二）召集人：本公司董事會。公司八屆八次（臨時）董事會審議通過了召開本次股東大會的議案。

（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開的日期、時間：

2.網(wǎng)絡(luò)投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年11月16日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為2021年11月16日上午9:15至下午15:00。

（五）會議的召開方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

1.現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人，請攜帶證件及有關(guān)資料原件，于現(xiàn)場會議召開前半小時到會場辦理會議股東資格驗證及簽到。

2.網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cnin）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

3.公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準。

（六）出席對象：

1.股權(quán)登記日：2021年11月8日，截至2021年11月8日（星期一）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東（與召開日相距不超過7個交易日）。

本公司上述全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書附后），該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

3.本公司聘請的律師。

（七）現(xiàn)場會議召開地點：青海省西寧市勝利路19號鹽湖海潤酒店5樓502會議室。

二、會議審議事項

（一）會議審議議案：

1.審議關(guān)于向匯信資產(chǎn)及其子公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項進行追認的議案；

2.審議關(guān)于變更2萬噸年電池級碳酸鋰項目貸款連帶保證責任擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案（本議案關(guān)聯(lián)股東工銀金融資產(chǎn)投資有限公司、國家開發(fā)銀行回避表決）；

3.審議關(guān)于續(xù)聘公司2021年財務(wù)報表和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案。

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第八次（臨時）會議審議通過，具體內(nèi)容請詳見相關(guān)公告。

三、提案編碼

四、參加現(xiàn)場會議登記方法

（一）登記方式：

1.自然人股東持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，需持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

2.法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證明書進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、授權(quán)委托書、股東賬戶卡、單位持股憑證登記手續(xù)；

3.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取書面信函或傳真方式登記。

（三）登記地點：青海省格爾木市黃河路28號青海鹽湖工業(yè)股份有限公司董事會辦公室。

傳真號碼：0979-8448122

電子郵箱：yhjf0792@

信函或傳真請注明“鹽湖股份股東大會”字樣，并請致電0979-8448121查詢。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ http://wltp.cnin）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（見附件一）。

六、其它事項

（一）股東及股東代理人請持相關(guān)證明材料原件出席現(xiàn)場會議。

（二）會議登記聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李巖 巨敏

聯(lián)系電話：0979-8448121

電子郵箱：yhjf0792@

聯(lián)系地址：青海省格爾木市黃河路28號青海鹽湖工業(yè)股份有限公司董事會辦公室。

郵政編碼：816000

（三）本次股東大會會議會期半天，參會者的交通、食宿費用自理。

七、備查文件

（一）八屆董事會第八次（臨時）會議決議。

二二一年十月二十七日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 投票代碼：360792 投票簡稱：鹽湖投票

2. 議案設(shè)置及意見表決。

（1）議案設(shè)置。

表1 股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表

（2）填報表決意見或選舉票數(shù)

對于非累積投票議案（議案編碼1-3），填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

（3）股東對總議案（除累積投票議案外）進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2021年11月16日的交易時間，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年11月16日上午9:15至下午15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cnin規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cnin在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

股東授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人 （本單位）出席青海鹽湖工業(yè)股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，并行使表決權(quán)。（股東應(yīng)當在本委托書中注明對每一議案投贊成、反對或棄權(quán)票的具體指示；如沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件）。

委托人簽名： 委托人身份證號碼：

（法人股股東加蓋單位公章）：

委托人持有股份數(shù)： 委托人股票賬戶號碼：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期： 授權(quán)委托書有限期：

填寫說明：

1、委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)的選擇欄目上劃勾，單項選擇，多選無效。

2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。