證券代碼：300169證券簡(jiǎn)稱：天星信才公告編號(hào)：2016-019

債券代碼：112191債券簡(jiǎn)稱：13日mori 01

常州天成新材料股份有限公司“13日省01”關(guān)于召開(kāi)2016年第一次債券持有人會(huì)議的通知。

本公司和董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、根據(jù)《常州天晟新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”)、《常州天晟新材料股份有限公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱“《債券持有人會(huì)議規(guī)則》”)的規(guī)定，債券持有人會(huì)議作出的決議，須經(jīng)代表本期未償還債券本金總額 50%以上(含 50%)表決權(quán)的債券持有人和/或債券持有人代理人同意方為有效。

2、債券持有人會(huì)議根據(jù)本規(guī)則審議通過(guò)的決議，對(duì)全體債券持有人(包括所有出席會(huì)議、未出席會(huì)議、反對(duì)決議或放棄投票權(quán)的債券持有人，以及在相關(guān)決議通過(guò)后受讓本期公司債券的持有人，下同)均有同等約束力。

常州天晟新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提前兌付非公開(kāi)發(fā)行公司債券“13天晟 01”全部未償付本金及利息款的議案》，同意公司提前兌付非公開(kāi)發(fā)行公司債券“13 天晟 01”全部未償付本金及利息款。

根據(jù)《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》(2007年證監(jiān)會(huì) 49 號(hào)令)、《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則(2012 年修訂)》、《常州天晟新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)》、《常州天晟新材料股份有限公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》、《常州天晟新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行公司債券債券受托管理協(xié)議》、本公司與華林證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“華林證券”)簽訂的《資產(chǎn)抵押擔(dān)保合同》和相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，華林證券作為“13天晟 01”債券受托管理人， 召集“13天晟 01”2016年第

一次債券持有人會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“債券持有人會(huì)議”)，現(xiàn)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1、會(huì)議召集人：華林證券有限責(zé)任公司2、會(huì)議時(shí)間：2016年 3月 15日 13：00至 15：00(經(jīng)所有債券持有人和/或代理人同意，召開(kāi)日期提前至 2016年 3月 15日)

3、會(huì)議召開(kāi)和投票方式：通訊方式召開(kāi)，記名方式進(jìn)行投票表決4、債權(quán)登記日：2016年 3月 11 日(以下午 15:00 時(shí)交易時(shí)間結(jié)束后，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的債券持有人名冊(cè)為準(zhǔn))

5、表決票提交時(shí)間：自債權(quán)登記日次日(2016 年 3 月 12 日)起至 2016 年 3

月 15日 15 點(diǎn)止，出席會(huì)議的債券持有人應(yīng)至遲在 2016年 3月 15日 15點(diǎn)前將表決

票及本通知第三條所列的會(huì)議登記文件送達(dá)本次債券持有人會(huì)議的見(jiàn)證律師，以見(jiàn)證律師收到上述文件的時(shí)間為準(zhǔn)。見(jiàn)證律師在 2016年 3月 15日 15點(diǎn)前未收到表決票及本通知第三條所列的會(huì)議登記文件，視為未出席，收到的表決票及本通知第三條所列的會(huì)議登記文件不符合要求的，視為棄權(quán)。

本次會(huì)議見(jiàn)證律師的聯(lián)系方式如下：

律師事務(wù)所：國(guó)浩律師(上海)事務(wù)所

地址：上海市北京西路 968號(hào) 23-25樓

郵編：200041

聯(lián)系電話：021-52341668

6、會(huì)議審議事項(xiàng)：

《關(guān)于提前兌付非公開(kāi)發(fā)行公司債券“13 天晟 01”全部未償付本金及利息款的議案》(該議案已提交第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站公告內(nèi)容)

二、出席會(huì)議的人員及權(quán)利

1、除法律、法規(guī)另有規(guī)定外，截至債權(quán)登記日 2016 年 3月 11日下午交易結(jié)束后，登記在冊(cè)的“13天晟 01”之機(jī)構(gòu)投資者均有權(quán)出席債券持有人會(huì)議，機(jī)構(gòu)投資者可由法定代表人親自出席，法定代表人不能出席的，可委托授權(quán)代理人出席。(授權(quán)委托書(shū)式樣詳見(jiàn)附件二)；

2、債券受托管理人和發(fā)行人委派的人員；

3、律師對(duì)會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序和出席會(huì)議人員資格等事項(xiàng)出具見(jiàn)證意見(jiàn)；

4、下列機(jī)構(gòu)或人員可以列席本期公司債券持有人會(huì)議，但沒(méi)表決權(quán)：

(1)持有發(fā)行人 10%以上股權(quán)的發(fā)行人股東；

(2)發(fā)行人董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

三、出席會(huì)議的債券持有人登記辦法

1、債券持有人為法人的，由法定代表人出席的，持本人身份證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)

執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、法人債券持有人證券賬戶卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證復(fù)印件(加蓋公章)、授權(quán)委托書(shū)、法人債券持有人證券賬戶卡復(fù)印件(加蓋公章)；

2、債券持有人為非法人單位的，由負(fù)責(zé)人出席的，持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副

本復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡；由委托代理人出席的，持代理人身份證、債券持有人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件(加蓋公章)、授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶卡復(fù)印件(加蓋公章)；

3、債券持有人為自然人的，由本人出席的，持本人身份證、證券賬戶卡； 由

委托代理人出席的，持代理人本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡；

4、登記方式：符合上述條件的、擬出席會(huì)議的債券持有人可于 2016年 3月 13日前書(shū)面回復(fù)公司或債券受托管理人進(jìn)行登記(以信函或傳真方式)，書(shū)面材料應(yīng)包括債券持有人姓名(或單位名稱)、有效身份證件復(fù)印件(或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)、證券賬戶卡復(fù)印件、權(quán)益登記日所持“13天晟 01”債券張數(shù)、聯(lián)系電話、地址及郵編(受托人須附上本人有效身份證件復(fù)印件和授權(quán)委托書(shū))。以信函方式登記的，以公司收到信函的時(shí)間為準(zhǔn)，截止時(shí)間為 2016年 3月 13日 17：00。

5、聯(lián)系方式：

(1)債券受托管理人：華林證券有限責(zé)任公司

聯(lián)系人：劉沛

聯(lián)系電話：010-88091798

傳真號(hào)碼：010-88091790

郵編：200120

聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街 35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈 A座 17層

(2)債券發(fā)行人：常州天晟新材料股份有限公司

聯(lián)系人：吳海宙、張艷松聯(lián)系電話：0519-86929011、0519-86929019傳真號(hào)碼：0519-88866091

郵編：213028

聯(lián)系地址：常州市龍錦路 508號(hào)常州天晟新材料股份有限公司證券部

四、表決程序和效力

1、債券持有人會(huì)議投票表決采取記名方式投票表決。

2、債券持有人或其代理人對(duì)擬審議事項(xiàng)表決時(shí)，只能投票表示：同意、反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持有表決權(quán)的本期公司債券張數(shù)對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。

3、每一張“13 天晟 01”(面值為 100 元)有一票表決權(quán)；債券持有人會(huì)議作出的決議，須經(jīng)代表本期未償還債券本金總額 50%以上(含 50%)表決權(quán)的債券持有人和/或債券持有人代理人同意方為有效。

4、依照有關(guān)法律、《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》和《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定作出的債券持有人會(huì)議決議對(duì)全體本期債券持有人(包括未出席會(huì)議、出席會(huì)議但明示表達(dá)不同意見(jiàn)或棄權(quán)的債券持有人)具有法律約束力。

5、債券持有人會(huì)議作出決議后，公司董事會(huì)以公告形式通知債券持有人， 并負(fù)責(zé)執(zhí)行會(huì)議決議。

五、其他事項(xiàng)

1、出席會(huì)議的債券持有人(或其代理人)應(yīng)提前辦理出席登記。

2、會(huì)議會(huì)期，費(fèi)用自理。

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司董事會(huì)

二〇一六年三月十日【此頁(yè)無(wú)正文，為《常州天晟新材料股份有限公司“13 天晟 01”2016 年第一次債券持有人會(huì)議通知》之蓋章頁(yè)】華林證券有限責(zé)任公司

2016年 3 月 10 日

附件一：常州天晟新材料股份有限公司“13 天晟 01”2016 年第一次債券持有人會(huì)議授權(quán)委托書(shū)

茲委托________先生(女士)代表本人/本單位出席常州天晟新材料股份有限公

司“13天晟01”2016年第一次債券持有人會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

本人對(duì)議案投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示：

(說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)趯?duì)議案投票選擇時(shí)打“√”，“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”三個(gè)選擇項(xiàng)下都不打“√”視為棄權(quán)，同時(shí)在兩個(gè)選擇項(xiàng)中打“√”按廢票處理。)序號(hào) 議案內(nèi)容 同意 反對(duì) 棄權(quán)1 《關(guān)于提前兌付非公開(kāi)發(fā)行公司債券“13天晟 01”全部未償付本金及利息款的議案》

委托人姓名及簽章 ：________________________________

身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_______________________________

委托人持有面額￥100的債券張數(shù)：______________________

委托人證券賬號(hào)：_____________________________________

受托人簽名:__________________________________________

受托人身份證號(hào)碼:____________________________________

委托日期:____________________________________________

附注：

1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次債券持有人會(huì)議結(jié)束之日止；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效。

授權(quán)人：

年 月 日