山鷹國際控股股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2019年3月18日、2019年4月30日召開第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和2018年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購股份的預(yù)案》。公司于2019年5月9日披露了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購股份的回購報(bào)告書》，并于同日實(shí)施了首次回購。具體內(nèi)容刊登于2019年3月19日、2019年5月9日和2019年5月10日《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.）（公告編號(hào)：臨2019-026、臨2019-052和臨2019-053）。
根據(jù)《上市公司回購社會(huì)公眾股份管理辦法（試行）》、《上海證券交易所上市公司回購股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)月的前3個(gè)交易日內(nèi)公告截至上月末的回購進(jìn)展情況，現(xiàn)將回購股份進(jìn)展情況公告如下：
截至2020年1月31日，公司累計(jì)回購股份數(shù)量為108,978,654股，占公司2019年12月31日總股本的比例為2.38%，成交最高價(jià)為3.70元/股，成交最低價(jià)為3.12元/股，已支付的資金總額為人民幣379,939,446.54元（不含交易費(fèi)用）。上述回購進(jìn)展符合既定回購股份方案。公司后續(xù)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求實(shí)施股份回購，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
山鷹國際控股股份公司董事會(huì)
二〇二〇年二月三日
股票簡(jiǎn)稱：山鷹紙業(yè) 股票代碼：600567 公告編號(hào)：臨2020-020
第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議
公告
一、會(huì)議召開情況
山鷹國際控股股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議通知于2020年1月28日以電話和電子郵件方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2020年2月2日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，公司董事長(zhǎng)吳明武先生主持會(huì)議，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
經(jīng)審議表決，本次會(huì)議形成如下決議：
（一）審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)日的議案》
為支持新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，更好保障員工生命安全和身體健康，公司董事會(huì)將首次授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期的行權(quán)日由2020年2月5日調(diào)整為2020年2月19日，行權(quán)方案的其他內(nèi)容不變。
本次行權(quán)為公司首次授予股票期權(quán)的最后一期行權(quán)，本次行權(quán)結(jié)束后，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃即全部實(shí)施完畢。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。其中，董事、副總裁潘金堂先生、董事連巧靈女士和董事、副總裁孫曉民先生為本次行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象，三位董事作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。
三、備查文件
第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議。
二○二〇年二月三日
股票簡(jiǎn)稱：山鷹紙業(yè) 股票代碼：600567 公告編號(hào)：臨 2020-021
2019年年度業(yè)績(jī)預(yù)告
重要內(nèi)容提示：
1. 公司預(yù)計(jì)2019年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為144,173.85萬元至176,212.48萬元，同比減少45%至55%。
2. 公司本次業(yè)績(jī)變動(dòng)主要是受市場(chǎng)及政策變化、增值稅稅率調(diào)整、中美貿(mào)易摩擦、在建項(xiàng)目費(fèi)用、非經(jīng)常性損益變動(dòng)等影響。
3. 公司預(yù)計(jì)2019年度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為129,682.54萬元至155,650.39萬元，同比減少41.85%至51.55%。
一、本期業(yè)績(jī)預(yù)告情況
（一）業(yè)績(jī)預(yù)告期間
2019年1月1日至2019年12月31日。
（二）業(yè)績(jī)預(yù)告情況
1.經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，公司2019年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為144,173.85萬元至176,212.48萬元，同比減少45%至55%。
2.公司2019年度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為129,682.54萬元至155,650.39萬元，同比減少41.85%至51.55%。
（三）本次業(yè)績(jī)預(yù)告未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)。
二、上年同期業(yè)績(jī)情況
（一）歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：人民幣320,386萬元。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)：人民幣267,677萬元。
（二）每股收益：人民幣0.70元。
三、本期業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因
（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)影響
1、公司2019年造紙及包裝銷量為476萬噸、12.75億平方米，較上年分別增加3.27%、4.66%，但因受市場(chǎng)和政策影響，公司營(yíng)收規(guī)模及毛利率水平較上年同比下降，導(dǎo)致利潤(rùn)下降。
2、根據(jù)財(cái)稅[2015]78號(hào)文規(guī)定，公司及子公司浙江山鷹紙業(yè)有限公司、山鷹華南紙業(yè)有限公司已納增值稅額按50%退稅率享受即征即退的稅收優(yōu)惠政策，由于2019年4月增值稅稅率自16%降至13%，相應(yīng)退稅收益減少。
3、中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致公司2019年度的進(jìn)口原料關(guān)稅及相關(guān)物流成本較同期增加，致使公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本上升和利潤(rùn)下降。
4、公司2019年度在建項(xiàng)目在正式投產(chǎn)之前產(chǎn)生的管理費(fèi)用導(dǎo)致利潤(rùn)下降。
（二）非經(jīng)營(yíng)性損益的影響
2019年度非經(jīng)常性損益較上年同期減少約3.8億元，主要是由于公司收購Verso Wickliffe LLC(后更名為Phoenix PaperWickliffe LLC,即“鳳凰紙業(yè)”），收購對(duì)價(jià)低于其可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值，增加公司2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.5億元，2019年無此項(xiàng)非經(jīng)常損益事項(xiàng)。
（三）四季度業(yè)績(jī)的影響
2019年第四季度公司國內(nèi)箱板瓦楞紙業(yè)務(wù)勢(shì)頭良好，銷售價(jià)格和毛利率均較第三季度有一定的提升，但年末人民幣匯率浮動(dòng)及參股公司股票價(jià)格波動(dòng)，子公司北歐紙業(yè)四季度停機(jī)技改等因素對(duì)第四季度的業(yè)績(jī)亦有一定負(fù)面影響。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司不存在影響本次業(yè)績(jī)預(yù)告內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。
五、其他說明事項(xiàng)
以上預(yù)告數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，具體準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的經(jīng)審計(jì)后的2019年年報(bào)為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
二○二○年二月三日
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