資料來源：咸寧日報-咸寧網

“打老虎親兄弟，騙取姐妹團。

”近日，咸寧警方披露了一起嫡親三姐妹組團實施“芝麻信用刷分”詐騙案件，辦案民警輾轉國內多個省市行程萬余公里，共抓獲犯罪嫌疑人15名，扣押作案電腦10余臺、作案手機50余部、涉案車輛1臺，查證該詐騙團伙涉案金額近300萬元。

出租屋內，警方端掉“姐妹團”

2019年4月，咸安區(qū)公安分局永安派出所接到群眾線索，稱轄區(qū)咸寶路附近某城中村一處出租房內每日有多名女性進出，形跡可疑。

民警走訪了解到，從2018年下半年起，該處出租房每天都會有10名左右女子進入，下午五六點出來，不與旁人多接觸。通過進一步調查，該出租屋內人員存在從事電信網絡詐騙活動的重大嫌疑。

2019年4月29日上午9時許，經過縝密部署，數(shù)名民警突襲該處窩點。民警進入出租屋時，10名女子坐在電腦前正忙個不停，每人面前都有好幾部不斷閃爍微信、QQ對話的手機……“這陣仗一看，就知道是八九不離十了?！鞭k案民警李威說，出租房內10名女子悉數(shù)被帶回派出所進行調查，現(xiàn)場還扣押了10余臺電腦和多部手機。

經過突審，警方了解到當天落網的10名女子均為團伙一般成員，以陳甲、陳乙、陳丙（均為化名）三姐妹組成的團伙骨干成員當天并未在場。在警方的縝密工作下，陳乙、陳丙主動自首投案，陳甲也很快被警方抓捕歸案。

自此，以陳甲、陳乙、陳丙三姐妹為“主力”的網絡電詐窩點被一舉搗毀。

精準“忽悠”，990元騙術屢屢得手

經過偵查審理，辦案民警了解到三姐妹中最小的妹妹陳丙是團伙中的負責人。據悉，陳丙在網絡上“自學成才”，掌握了一整套完整的詐騙方案。2018年6月，陳丙拉攏兩個姐姐入伙，并以招聘電話營銷人員為名陸續(xù)招聘了幾名團伙成員后宣告“開業(yè)”。

陳氏三姐妹及10名員工均為咸寧本地人。警方調查發(fā)現(xiàn)，陳丙主導的騙局并不復雜，即通過撥打電話等方式聯(lián)系他人，自稱為網絡第三方平臺工作人員，可以幫助他人快速刷高芝麻信用積分以提升個人花唄、借唄等軟件的借貸款額度，最高額度可達30萬元。部分信用不佳且有網絡借貸需求者深信不疑，紛紛交錢求助。

在詐騙過程中，團伙成員對受害人先是要求繳納500元定金，當受害人按要求整理發(fā)送個人資料后，則再通過編輯整理反饋給受害人并要求繳納尾款490元，當尾款到位后便不再理會或者拉黑處理，根本不存在所謂的通過渠道幫人提升芝麻信用分數(shù)。

“由于每起詐騙金額都只有990元，大量受害人并無精力報警追索，或者干脆自認倒霉忍氣吞聲?！鞭k案民警王劍說，這也使得該團伙逐漸肆無忌憚，“業(yè)務”不斷擴增，“業(yè)務員”增至10人，且均為女性成員。

“我們三姐妹都是女的，招聘員工也只選女的，女業(yè)務員打電話成功幾率要大一些?！睂Υ?，陳丙如是交待。

循線深挖，上線夫妻恩施落網

“知不知道這種所謂電話營銷其實是詐騙行為？”面對辦案民警的問題，團伙“業(yè)務員”紛紛低下了頭。

作為團伙負責人，陳丙推行了一套梯次遞進的提成獎勵方式，每個月都會拿著現(xiàn)金當場給員工發(fā)工資、獎金，業(yè)績高的員工可以拿到一兩萬元之多。在高額利益的誘惑下，團伙成員紛紛心動不已、言聽計從。當然，陳丙作為團伙負責人，更是非法獲利頗豐。

辦案民警王劍表示，在對案件進行深挖時，發(fā)現(xiàn)陳丙是從上線汪某夫婦處獲得大量包含電話號碼信息的公民信息。在市局相關部門的支持下，民警掌握了汪某夫妻的情況，并于2019年12月趕赴恩施進行抓捕，在其住處將汪某夫妻一舉抓獲。

王劍告訴記者，辦案過程中的輾轉萬余公里旅途勞頓對他們來說是家常便飯，最令他們啼笑皆非的是找部分受害人核實情況時，對方警覺性極高，反復質疑民警身份，甚至矢口否認自己曾受騙，并不配合調查取證，因此不得不經常約在受害人附近的派出所見面才能順利完成取證工作。陳氏姐妹這種騙局其實很低級，稍微留心都能發(fā)現(xiàn)很多破綻，卻依然有這么多群眾受騙，希望廣大群眾能夠提高防范意識，注意保護個人信息不外泄，凡是網絡或者電話要求匯款的，一律是騙子不要相信。

據悉，目前該犯罪團伙中13人被判處數(shù)月至2年以內有期徒刑，1人被處治安處罰，1人已被起訴。

警方提示：陳某姐妹的騙局可謂并不高明，無論是正規(guī)網貸企業(yè)或是個人征信系統(tǒng)，都不可能收取幾百元的費用后就可以改變數(shù)據，卻仍有大量群眾上當受騙。民警提醒，凡是在網上要求匯款轉賬的一律是騙子，凡是提供貸款需要先付手續(xù)費的一律是騙子，一旦受騙需第一時間報警方能盡量挽回損失。

（記者 程昌宗 特約記者 張恒）

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