證券代碼：002726證券簡稱：龍大肉食公告號碼：2021-084

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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、本次股東大會的召開時間

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2021年7月28日（星期三）下午14:30；

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2021年7月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年7月28日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2、會議召開地點：山東省青島市嶗山區(qū)中韓街道株洲路20號海信創(chuàng)智谷A座2502室。

3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：公司董事長余宇。

6、本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《山東龍大肉食品股份有限公司公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、參加會議的總體情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東11人，代表股份499,338,765股，占上市公司總股份的49.8446%。

2、 現(xiàn)場會議出席情況

通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份495,395,800股，占上市公司總股份的49.4510%。

3、 網(wǎng)絡投票情況

通過網(wǎng)絡投票的股東6人，代表股份3,942,965股，占上市公司總股份的0.3936%。

4、 中小投資者投票情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東6人，代表股份3,942,965股，占上市公司總股份的0.3936%。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。

5、公司股東及代理人，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員，北京市中倫（青島）律師事務所見證律師出席或列席了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次會議采取以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，審議并通過以下議案，表決結果如下：

1、審議通過了《關于預計2021年度在關聯(lián)銀行開展存貸款業(yè)務的議案》

總表決情況：

同意205,432,165股，占出席會議所有股東所持股份的99.9899%；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0004%；棄權20,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0097%。

中小股東總表決情況：

同意3,922,165股，占出席會議中小股東所持股份的99.4725%；反對800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0203%；棄權20,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.5072%。

股東藍潤發(fā)展控股集團有限公司因關聯(lián)關系回避表決。

2、審議通過了《關于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》

總表決情況：

同意499,317,965股，占出席會議所有股東所持股份的99.9958%；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002%；棄權20,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0040%。

表決結果同意票占出席會議股東（包括股東代表）所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上。

3、審議通過了《關于提請股東大會延長授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜有效期的議案》

4、審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》

5、審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》

三、律師出具的法律意見

北京市中倫（青島）律師事務所律師現(xiàn)場見證本次股東大會并出具了法律意見書，法律意見書認為：

公司2021年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及召集人的資格合法有效，會議表決程序符合相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、山東龍大肉食品股份有限公司2021年第二次臨時股東大會決議；

2、北京市中倫（青島）律師事務所關于山東龍大肉食品股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

山東龍大肉食品股份有限公司

董事會

2021年7月28日

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債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉債

山東龍大肉食品股份有限公司關于公司

監(jiān)事辭職及補選非職工代表監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東龍大肉食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司監(jiān)事張凌女士的辭職申請。因個人原因，張凌女士申請辭去公司監(jiān)事的職務。張凌女士辭去監(jiān)事職務后，不在公司擔任任何職務。公司及監(jiān)事會對張凌女士在擔任監(jiān)事期間勤勉盡職表示衷心的感謝！

張凌女士的辭職將導致公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關法律法規(guī)的要求，張凌女士將繼續(xù)履行監(jiān)事職責，其辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任監(jiān)事后生效。為保證公司監(jiān)事會正常運作，公司于2021年7月28日召開第四屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過了《關于補選第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，同意提名楊曉初先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第四屆監(jiān)事會屆滿之日止。候選人簡歷詳見附件。

楊曉初先生符合《公司法》《公司章程》有關監(jiān)事任職的資格和條件。最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

本事項尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

特此公告。

山東龍大肉食品股份有限公司監(jiān)事會

2021年7月28日

楊曉初先生簡歷：

楊曉初先生，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位。歷任藍潤集團執(zhí)行總裁，現(xiàn)任藍潤集團執(zhí)行總裁兼五倉農牧集團董事長。

楊曉初先生未持有龍大肉食公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東存在關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，楊曉初先生不是“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：002726 證券簡稱：龍大肉食 公告編號：2021—082

債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉債

山東龍大肉食品股份有限公司關于

召開2021年第三次臨時股東大會的通知

山東龍大肉食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月28日召開公司第四屆董事會第三十二次會議，審議并表決通過了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》，現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、本次會議召開的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第三次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司第四屆董事會。公司第四屆董事會第三十二次會議決議召開2021年第三次臨時股東大會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會認為本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2021年8月13日（星期五）下午14:30。

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2021年8月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年8月13日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第二次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2021年8月5日。

7、會議出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師等相關人員；

（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：山東省青島市嶗山區(qū)中韓街道株洲路20號海信創(chuàng)智谷A座2502室。

二 、會議審議事項

1、《關于補選第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

說明：

1、 上述議案已經(jīng)第四屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過，詳見2021年7月29日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》或巨潮資訊網(wǎng)（）的公司公告。

三、本次股東大會提案編碼

四、會議登記等事項

（一）登記方式：

1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

2、個人股東親自出席會議的，持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

委托代理人出席會議的，持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡，到公司辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可采取信函或傳真登記，不接受電話登記。信函或傳真方式以2021年8月6日下午16:30時前到達公司為準。但是出席會議時應當持上述證件的原件，以備查驗。

（二）登記地點及授權委托書送達地點：公司證券部。

五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、會議聯(lián)系方式

會議聯(lián)系人：徐巍、李京彥

聯(lián)系地址：山東省萊陽市龍門東路99號 郵編： 265200

聯(lián)系電話： 0535-7717760 傳真： 0535-7717337

2、會議費用情況

本次現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或委托代理人的食宿、交通等費用自理。

七、備查文件

1、山東龍大肉食品股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告。

附件一：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程說明如下：

一、網(wǎng)絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：

（1）投票代碼：362726

（2）投票簡稱：龍大投票

2、填報表決意見：

本次提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第二次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年8月13日（現(xiàn)場股東大會召開當天）上午9:15，結束時間為2021年8月13日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權委托書

茲委托 先生/女士代表本人（單位）出席山東龍大肉食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月13日召開的2021年第三次臨時股東大會，并代表本人（單位）依據(jù)以下指示對下列提案以投票方式代為行使表決權。本人（單位）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可以按照自己的意愿代為行使表決權。

說明：

1、請股東在議案的表決意見選項中打“√”，每項均為單選，多選無效；如股東未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名稱（簽章）： 受托人簽名：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）： 受托人身份證號：

委托人股東賬戶： 委托書有效期限：

委托人持股數(shù)量： 委托日期： 年 月 日

證券代碼：002726 證券簡稱：龍大肉食 公告編號：2021—081

第四屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告

山東龍大肉食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十六次會議通知于2021年7月26日以電子郵件的形式送達各位監(jiān)事，會議于2021年7月28日在公司會議室以現(xiàn)場加通訊投票的表決方式召開，本次會議參與表決監(jiān)事3人，實際表決監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席張凌女士主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

經(jīng)出席本次會議的監(jiān)事認真審議，通過了以下決議：

一、審議通過了《關于補選第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

《龍大肉食：關于公司監(jiān)事辭職及補選非職工代表監(jiān)事的公告》詳細內容請見2021年7月29日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）。

本議案尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

二、備查文件

1、山東龍大肉食品股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十六次會議決議。

監(jiān)事會

2021年7月28日

證券代碼：002726 證券簡稱：龍大肉食 公告編號：2021—080

第四屆董事會第三十二次會議決議公告

山東龍大肉食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十二次會議通知于2021年7月26日以電子郵件的形式送達各位董事，會議于2021年7月28日在公司青島辦公室2號會議室以現(xiàn)場加通訊投票表決方式召開，會議應出席董事7人，實際出席董事7人，會議由公司董事長余宇主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

經(jīng)出席本次會議的董事認真審議，通過了如下決議：

一、審議通過了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

《龍大肉食：關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》詳細內容請見2021年7月29日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）。

二、備查文件

1、山東龍大肉食品股份有限公司第四屆董事會第三十二次會議決議。