證券代碼：002612證券簡(jiǎn)稱：朗資股份公告編號(hào)：2020-044

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告信息公開的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況；

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議通知情況

朗姿股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開2019年度股東大會(huì)的議案》，并于2020年4月21日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）登載了《關(guān)于召開2019年度股東大會(huì)的通知》。

二、會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)申?yáng)|日先生

4、會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)西大望路27號(hào)大郊亭南街3號(hào)院1號(hào)樓朗姿大廈16層會(huì)議室

5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2020年5月12日14∶00在公司16層會(huì)議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2020年5月12日9:15-15：00。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年5月12日9：15至15：00期間的任意時(shí)間。

6、本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公

司章程》等有關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議出席情況

1、參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)11名，代表股份242,440,587股，占公司有表決權(quán)股份總額的54.7956%。

其中，現(xiàn)場(chǎng)表決的股東及股東代表3名，代表有表決權(quán)股份242,111,914股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54.7213%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共8名，代表有表決權(quán)股份328,673股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0743%。

參加本次股東大會(huì)的股東中持有公司股份超過(guò)5%的股東共有2名，代表有表決權(quán)股份241,448,198股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54.5713%；中小股東(持有股份未超過(guò)5%的股東)共有9名，代表有表決權(quán)股份992,389股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2243%。

2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席或列席了會(huì)議，出席、列席股東大會(huì)人員的資格符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

四、議案審議表決情況

1、審議并通過(guò)《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意242,166,414股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8869%；反對(duì)274,173股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1131%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：同意718,216股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的72.3724%；反對(duì)274,173股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的27.6276%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

2、審議并通過(guò)《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意242,166,414股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8869%；反對(duì)178,173股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0735%；棄權(quán)96,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)96,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0396%。

中小股東總表決情況：同意718,216股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的72.3724%；反對(duì)178,173股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.9539%；棄權(quán)96,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)96,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的9.6736%。

3、審議并通過(guò)《2019年年度報(bào)告及其摘要》。

4、審議并通過(guò)《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2019年度薪酬的議案》。

表決結(jié)果：同意242,150,314股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8803%；反對(duì)194,273股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0801%；棄權(quán)96,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)96,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0396%。

中小股東總表決情況：同意702,116股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的70.7501%；反對(duì)194,273股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的19.5763%；棄權(quán)96,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)96,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的9.6736%。

5、審議并通過(guò)《關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)決算的議案》。

6、審議并通過(guò)《關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配方案的議案》。

7、審議并通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

8、審議并通過(guò)《關(guān)于2020年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》。

表決結(jié)果：同意242,153,014股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8814%；反對(duì)191,573股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0790%；棄權(quán)96,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)96,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0396%。

中小股東總表決情況：同意704,816股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的71.0221%；反對(duì)191,573股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的19.3042%；棄權(quán)96,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)96,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的9.6736%。

本項(xiàng)議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過(guò)。

9、審議并通過(guò)《關(guān)于2020年度使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

10、審議并通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。

上述議案具體內(nèi)容已于2020年4月21日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cnin）。

五、律師出具的法律意見

北京市金杜律師事務(wù)所律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書。

金杜律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

六、備查文件

1、公司2019年度股東大會(huì)決議；

2、金杜律師事務(wù)所出具的《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于朗姿股份有限公司2019年度股東大會(huì)之法律意見書》。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事會(huì)

2020年5月13日