證券代碼：600219證券簡稱：南山鋁業(yè)公告編號：林林2016-063

債券代碼：122479債券簡稱：15南鋁01

債券代碼：122480債券簡稱：15南鋁02

關(guān)于山東南山鋁業(yè)有限公司。

《中國證券監(jiān)督管理委員會行政許可項目述評

反饋通知”[161171]

反饋響應(yīng)公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2016年6月14日，山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司" )收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱"中國證監(jiān)會"）出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（161171號）。

中國證監(jiān)會依法對公司提交的《上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請材料進(jìn)行了審查，要求公司就有關(guān)問題作出書面說明和解釋，并在30個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會行政許可受理部門提交書面回復(fù)意見。詳見公司于2016年6月16日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.）上的臨2016-054號公告。

公司收到反饋意見后，已會同所聘請的相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，按照中國證監(jiān)會的要求，對反饋意見中的相關(guān)問題進(jìn)行了逐項落實，并按照反饋意見的要求對公司申請文件有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了必要的修改、補(bǔ)充說明或解釋。

因本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的審計報告、審閱報告等文件截止日為2015年12月31日，相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)有效期自2016年7月1日起已超過6個月，本次反饋意見回復(fù)文件財務(wù)數(shù)據(jù)需要更新至2016年3月31日，無法在30個工作日內(nèi)提交本次反饋意見回復(fù)文件。為認(rèn)真做好對反饋意見的回復(fù)，經(jīng)過與各中介機(jī)構(gòu)審慎協(xié)商，公司向中國證監(jiān)會申請延期，回復(fù)時間延期至2016年9月5日前，詳見公司于2016年7月22日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.）上的臨2016-062號公告。

現(xiàn)根據(jù)要求對反饋意見的回復(fù)進(jìn)行公開披露，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.）《山東南山鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于〈中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書〉（161171號）之反饋意見的回復(fù)》。公司將于上述反饋意見回復(fù)披露后2個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報送反饋意見回復(fù)材料。

公司本次非公開發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)，存在一定的不確定性。公司將根據(jù)中國證監(jiān)會對該事項的審批進(jìn)展情況，及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

山東南山鋁業(yè)股份有限公司

2016年8月3日

證券代碼：600219 證券簡稱：南山鋁業(yè) 公告編號：臨2016-064

山東南山鋁業(yè)股份有限公司第八屆

董事會第三十一次會議決議公告

山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"或"上市公司"）第八屆董事會第三十一次會議于2016年8月3日上午9:00以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式召開，公司于2016年7月24日以書面、郵件和傳真方式通知了各位參會人員。會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名，其中獨立董事3名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

會議由董事長程仁策先生主持，經(jīng)認(rèn)真審議，表決通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于與本次重組有關(guān)的審計文件的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事程仁策、宋建波、宋昌明回避了表決，由非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。

同意山東和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就本次資產(chǎn)重組置入資產(chǎn)出具的和信專字（2016）第000269號《山東怡力電業(yè)有限公司擬轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)及負(fù)債模擬財務(wù)報表審計報告》、和信專字（2016）第000270號《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2016年1-3月財務(wù)報表審閱報告》。

根據(jù)公司于2016年5月16日召開的2016年第二次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：同意 6 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

特此公告。

山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會

2016年8月3日

證券代碼：600219 證券簡稱：南山鋁業(yè) 公告編號：臨2016-065

第八屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"或"上市公司"）第八屆監(jiān)事會第十六次會議于2016年8月3日下午14:00以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式召開，公司于2016年7月24日以書面、郵件和傳真方式通知了各位參會人員。會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名，其中，職工代表監(jiān)事2名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

會議由監(jiān)事會主席隋榮慶主持，經(jīng)認(rèn)真審議，表決通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于與本次重組有關(guān)的審計文件的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)監(jiān)事隋榮慶、趙亮回避了表決，由非關(guān)聯(lián)監(jiān)事進(jìn)行表決。

表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

特此公告。

山東南山鋁業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2016年8月3日