今天下午(7月9日)，記者從貴陽市公安局召開的新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，貴陽市公安局偵破一起涉案83人，賭資流水4億元的巨額網(wǎng)絡(luò)足球賭博案。

2018年3月，貴陽市公安局治安支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)在日常工作中發(fā)現(xiàn)一居民利用皇冠網(wǎng)進(jìn)行足球賭博，通過對(duì)該線索的偵查，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)一個(gè)廣州級(jí)代理在我市發(fā)展下線、組織層級(jí)分明、賭徒眾多、賭資巨大，以互聯(lián)網(wǎng)為媒介開展足球網(wǎng)絡(luò)賭博的違法犯罪團(tuán)伙。

對(duì)此，貴陽市公安局黨委高度重視，貴州省公安廳治安總隊(duì)大力支持，迅速成立了以貴陽市公安局“掃黃治賭”專業(yè)打擊隊(duì)成員為基礎(chǔ)的“4.12”網(wǎng)絡(luò)足球賭博專案組。經(jīng)過3個(gè)多月的專案攻堅(jiān)，到目前為止，共抓獲涉案團(tuán)伙嫌疑人員83人，其中刑事拘留人員21人，行政處罰52人，等待進(jìn)一步核實(shí)處理9人。案件涉及賭資流水4億元之多，共凍結(jié)涉案可疑賬戶358個(gè)，凍結(jié)涉案可疑資金2000余萬元，暫扣手機(jī)100余部，電腦7臺(tái)。

貴陽市公安局治安支隊(duì)副支隊(duì)長鄧曉東向記者表示：“線索的來源主要是通過大數(shù)據(jù)的手段，在大數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)巡查過程中發(fā)現(xiàn)的，通過一系列的摸排，找到開設(shè)賭場的犯罪嫌疑人的所在地，最終成功告破案件?！?/p>

截至7月8日，到案的83人中，有29人系主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首，并有15人主動(dòng)上交賭資100余萬元，取得了較好的政治效果、法律效果和社會(huì)效果。

一、團(tuán)伙組織架構(gòu)

該類犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)一般均成金字塔結(jié)構(gòu)，該團(tuán)伙也未例外。

首先是處于金字塔頂端的D1層級(jí)，是以廣州區(qū)為首的鄒某兩兄弟。

其次是處于金字塔中上端的D2層級(jí)，為廣州區(qū)下線莊家張某某、劉某、戴某等。

再次是處于金字塔中端的D3層級(jí)，為劉某為首，與戴某合伙發(fā)展的貴陽區(qū)穆某兩兄弟、楊某某等六名下線莊家，及一名賭客曾某某。

最后是處于金字塔下端的小莊及大量的參賭人員，穆某、穆某、楊某某等六名貴陽籍人員又分別發(fā)展甘某、劉某等下線代理或賭客參與足球網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。為鎖定該六名貴陽籍莊家的犯罪事實(shí)，經(jīng)認(rèn)真梳理，有針對(duì)性地對(duì)每名貴陽籍莊家的3至4名下線近20人開展偵查工作。

二、團(tuán)伙違法犯罪手段及獲利方式

該團(tuán)伙違法犯罪活動(dòng)主要通過一家境外網(wǎng)站——皇冠網(wǎng)(開設(shè)在境外的賭博公司投注網(wǎng)站)實(shí)施。廣州區(qū)鄒某兄弟二人擁有該網(wǎng)站平臺(tái)D1層級(jí)賬號(hào)。其中鄒某為下級(jí)莊家代理張某某、劉某等人開設(shè)D2層級(jí)賬號(hào)，劉某又分別為貴陽六個(gè)代理莊家開設(shè)D3層級(jí)賬號(hào)。貴陽區(qū)的穆某、楊某某等六個(gè)代理莊家作為D3層級(jí)，又分別為李某某、馮某、羅某等70余名人員在皇冠網(wǎng)站平臺(tái)上開設(shè)1—14個(gè)賬號(hào)進(jìn)行足球網(wǎng)絡(luò)賭博。團(tuán)伙成員獲利方式為：上級(jí)莊家通過投注金額大小按0.5%—2%不等的比例按照投注賭資量對(duì)下級(jí)莊家進(jìn)行分成和返利(目的是吸引下級(jí)莊家去發(fā)展下線、招攬賭客)。同時(shí)，各級(jí)代理莊家對(duì)賭客下注的賭資又按照5%至30%不等進(jìn)行占成。莊家與賭客之間通過微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬以及現(xiàn)金交割等方式進(jìn)行資金結(jié)算。

2018年世界杯期間，僅D2層級(jí)劉某開設(shè)賬號(hào)每天投注量就在兩百萬至三百萬元之間，每天參賭會(huì)員有百余人。

三、涉賭可疑賬號(hào)

違法犯罪人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，其違法犯罪的的目就是為最大限度的獲得非法利益，為動(dòng)搖、打擊其違法犯罪的根本利益點(diǎn)，專案組專門抽調(diào)人員對(duì)涉案人員的資金往來情況開展了大量的調(diào)查、取證工作。

通過調(diào)取賭博團(tuán)伙主要成員鄒某兩兄弟、劉某、穆某等人3月1日至6月20日銀行賬戶流水進(jìn)行分析，專案組共梳理出涉賭可疑賬戶224個(gè)，資金往來異常人員113人，其中資金異常的113人中有84人在前期偵查名單中。為避免涉案賬戶資金轉(zhuǎn)移，專案組在刑偵反詐中心、經(jīng)偵情報(bào)部門的大力協(xié)同配合下，積極對(duì)接相關(guān)銀行，調(diào)取數(shù)據(jù)，完善法律手續(xù)，使涉案資金賬戶得以順利迅速凍結(jié)。

四、團(tuán)伙主要成員動(dòng)態(tài)情況

通過前期大量偵查工作，專案組迅速掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、犯罪手段、資金流向等犯罪事實(shí)，并明確了主要犯罪嫌疑人。由于該團(tuán)伙犯罪嫌疑人分布在貴州、廣東兩省，特別是D1、D2主要涉案嫌疑人均在廣州，專案組兵分兩路，一組赴廣州，通過協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，對(duì)鄒某兄弟等人進(jìn)行盯控;另一組在貴陽對(duì)楊某某等15人進(jìn)行盯控。與此同時(shí)，專案組組長、市局副局長向東于6月18日赴廣州在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)大力協(xié)作配合下，統(tǒng)籌指揮抓捕工作。

6月20日凌晨5時(shí)，專案指揮部下達(dá)統(tǒng)一收網(wǎng)指令，各行動(dòng)小組迅速行動(dòng)，依法收集、固定各類證據(jù)，成功抓獲涉案犯罪嫌疑人30名，無一遺漏。次日，廣州抓捕組將鄒某兄弟、劉某等7名(D1、D2賬戶持有人)犯罪嫌疑人安全押送回貴陽。6月24日至7月8日，又到岸涉案違法犯罪嫌疑人53名，下階段，還會(huì)有涉案違法犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

目前，案情正在進(jìn)一步審理中。

賭博問題敗壞社會(huì)風(fēng)氣、滋生違法犯罪，直接危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定。正值世界杯如火如荼的開賽期間，對(duì)此，貴陽市公安局網(wǎng)安支隊(duì)二大隊(duì)大隊(duì)長史立新向廣大群眾提示：“很多人都知道，其實(shí)賭博是危害性非常大的，除了金錢輸贏以外，更多的是帶來的社會(huì)影響;此外，對(duì)家庭的影響也非常嚴(yán)重，一個(gè)人的賭博行為會(huì)導(dǎo)致他家庭的不穩(wěn)定，所以為什么要打擊違法犯罪，就是為了整個(gè)社會(huì)的穩(wěn)定?！?/p>