作為北京京誠機(jī)電有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立非執(zhí)行董事，我們在任職期間嚴(yán)格遵守《證券法》、《公司法》、《上市公司治理指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》。以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定和要求，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的原則，忠實(shí)、勤勉、盡職地履行職責(zé)，隨時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，充分關(guān)注公司的發(fā)展，積極參加相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會的各項(xiàng)提案，對公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮獨(dú)立非執(zhí)行董事的作用。有效保證了董事會決策的科學(xué)性和公司經(jīng)營的規(guī)范性，維護(hù)了公司的規(guī)范經(jīng)營和股東的合法權(quán)益，切實(shí)履行了獨(dú)立非執(zhí)行董事的職責(zé)。獨(dú)立非執(zhí)行董事2016年履職情況報(bào)告如下:1 .獨(dú)立董事基本情況1。個(gè)人工作經(jīng)歷、專業(yè)背景及兼職情況顏屋，中國國籍，女，69歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，畢業(yè)于Xi交通大學(xué)鍋爐設(shè)計(jì)與制造專業(yè)。吳女士曾任核工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院技術(shù)員；天津勞動(dòng)局技術(shù)員；勞動(dòng)部鍋爐壓力容器試驗(yàn)研究中心副主任、主任；國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察局局長、助理巡視員；國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局特種設(shè)備安全監(jiān)管局助理巡視員；國家氣瓶標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會副秘書長、秘書長，現(xiàn)任該委員會顧問。吳女士自2014年起擔(dān)任本公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。劉寧，中國國籍，男，58歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，中國政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士，南開大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)學(xué)院國際經(jīng)濟(jì)法碩士。劉先生于1984年取得律師資格，執(zhí)業(yè)二十余年。他處理過許多代表案件和法律事務(wù)，并參與立法和其他工作。劉1先生曾任天津東方律師事務(wù)所、北京律師事務(wù)所主任。現(xiàn)任北京市宮媛博景洪律師事務(wù)所主任、高級合伙人；中華全國律師協(xié)會經(jīng)濟(jì)與經(jīng)濟(jì)專業(yè)委員會委員；NLD中央法律委員會成員；中國社會科學(xué)院食品藥品行業(yè)發(fā)展與監(jiān)管研究中心研究員；北京市人民代表大會常務(wù)委員會立法咨詢專家；北京市海淀區(qū)第八委員會委員；NLD北京市委委員；民主同盟北京市委員會社會法律委員會副主任；北京市工商聯(lián)執(zhí)行委員會。劉先生自2014年起擔(dān)任本公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。楊曉慧，中國國籍，男，48歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，本科學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師，中國注冊稅務(wù)師，注冊資產(chǎn)評估師(非執(zhí)業(yè)會員)，高級會計(jì)師。楊先生曾任華北理工大學(xué)教師、華恒信、艾略特·恩哥會計(jì)師事務(wù)所部門經(jīng)理、副總經(jīng)理及合伙人，同時(shí)擔(dān)任北京市注冊會計(jì)師協(xié)會技術(shù)委員會委員；他目前是瑞華會計(jì)師事務(wù)所的高級合伙人。楊先生自2014年起擔(dān)任本公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。樊勇，中國國籍，男，44歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，清華大學(xué)碩士研究生。樊先生曾任青海證券投資銀行部主管；勝利油田大明集團(tuán)有限公司辦公室副主任；福斯特(北京)投資有限公司副總經(jīng)理；日新證券股份有限公司資本投資部總經(jīng)理；齊魯證券有限責(zé)任公司投資銀行總部業(yè)務(wù)總監(jiān)；中德證券有限責(zé)任公司投資銀行部總監(jiān)；他目前是北京怡匯通資產(chǎn)管理有限公司的創(chuàng)始合伙人..樊先生自2014年起擔(dān)任本公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。2.是否存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r表明，除獨(dú)立董事外，我們在公司不擔(dān)任任何職務(wù)，在公司大股東中也不擔(dān)任任何職務(wù)。與公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員不存在可能妨礙我們做出獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系。我們沒有從公司和主要股東或相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員處獲得任何額外的、未披露的其他利益。所以不存在影響我們獨(dú)立性的情況。2016年，我們作為公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事，認(rèn)真行使權(quán)利，依法履行兩項(xiàng)職責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立非執(zhí)行董事的作用，不存在其他影響?yīng)毩⑿缘氖马?xiàng)，更好地維護(hù)了公司的規(guī)范運(yùn)作和股東的整體利益。二.出席會議作為獨(dú)立董事，我們在召開董事會之前，主動(dòng)了解和獲取了決策前所需的信息和資料，對公司的經(jīng)營情況有了詳細(xì)的了解，從而為董事會的重要決策做好了充分的準(zhǔn)備。會上，我們認(rèn)真審議了各項(xiàng)提案，積極參與討論，提出了合理化建議，對公司董事會做出科學(xué)決策起到了積極作用。2016年，公司召開股東大會1次，董事會會議12次(其中現(xiàn)場會議8次，溝通會議4次)。我們的出席和投票情況如下表:(1)出席董事會:今年要參加溝通。是否連續(xù)兩次出席股份是個(gè)人委托。缺席董事的姓名加上參加會議的董事會。席位數(shù)和會議次數(shù)加會議次數(shù)顏屋是12 7 4 1 0 1號劉寧是12 7 4 1 0 1號楊曉慧是12 7 4 1 0 1號樊勇是12 5 4 3 0是0 (2)對公司相關(guān)事宜的異議:董事姓名是否為獨(dú)立董事對異議的具體內(nèi)容的異議意見顏屋是無-劉寧是無-楊曉慧是無-樊勇是無-三。一、獨(dú)立董事年度履職關(guān)鍵問題信息(一)關(guān)聯(lián)交易:1。2016年1月19日，作為公司獨(dú)立董事，我們對公司擬提交第八屆董事會第十五次臨時(shí)會議審議的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審查。預(yù)核準(zhǔn)意見如下:(1)北京京誠機(jī)電控股有限公司收購北京京國發(fā)股權(quán)投資基金(有限合伙)、北京公交傳媒股份有限公司持有的明暉天海股權(quán)，符合公司業(yè)務(wù)和長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要，符合公司和全體股東的利益，本著公平交易和市場化的原則，定價(jià)客觀、公平、合理，符合相關(guān)法律， 法規(guī)和公司章程，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。 ⑴同意將公司關(guān)聯(lián)交易提交公司第八屆董事會第十五次臨時(shí)會議審議。(3)關(guān)聯(lián)董事在審議公司關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)棄權(quán)。2.2016年1月26日，我們作為公司的獨(dú)立董事，在認(rèn)真審閱了相關(guān)材料后，對公司第八屆董事會第十五次臨時(shí)會議審議通過的關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表了如下獨(dú)立意見: (一)公司第八屆董事會第十五次臨時(shí)會議審議了關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的討論，這是公司信息披露和決策程序的規(guī)范。⑵北京京誠機(jī)電控股有限公司收購北京公交傳媒有限公司持有的北京京國發(fā)股權(quán)投資基金(有限合伙)和明輝天海股權(quán)，符合公司業(yè)務(wù)和長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要，符合公司和全體股東的利益?；诠浇灰缀褪袌龌瓌t，定價(jià)客觀、公平、合理，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，不損害公司及其股東特別是中小股東的利益。⑶審議表決時(shí)，相關(guān)董事夏中華先生、金春雨女士、傅宏全先生棄權(quán)。對公司及其股東，尤其是中小股東的利益沒有損害。3.2016年1月29日，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《第四公司章程》，作為公司獨(dú)立董事，我們向公司提交了《關(guān)于發(fā)行股票并支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)及募集配套資金及相關(guān)交易的議案》、《北京京誠機(jī)電有限公司發(fā)行股票并支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)及募集資金的議案》，公司已提前與我們溝通上述交易。我們聽取了相關(guān)人員的匯報(bào)，審閱了相關(guān)材料。我們認(rèn)為，這項(xiàng)交易有利于擴(kuò)大上市公司的經(jīng)營范圍，降低目前相對單一業(yè)務(wù)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)其盈利能力。本次交易符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，未發(fā)現(xiàn)損害中小股東利益的情況，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定。作為公司獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱了本次交易的相關(guān)議案及相關(guān)文件。根據(jù)《關(guān)于建立上市公司獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，同意將上述議案提交公司董事會審議。4.2016年2月3日，北京京誠機(jī)電有限公司(以下簡稱“公司”)擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式，收購北京京誠國際金融租賃有限公司(以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”)100%的股權(quán)。由于本次交易的交易方之一北京京誠機(jī)電控股有限公司是公司的實(shí)際控制人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》，作為公司獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱了與本次交易相關(guān)的文件。我在此就第八屆董事會第十六次臨時(shí)會議審議的與本次交易相關(guān)的事項(xiàng)發(fā)表以下獨(dú)立意見:5 (1)第八屆董事會第十六次臨時(shí)會議審議了本次交易的調(diào)整方案，在提交本次董事會會議審議之前，本次交易調(diào)整后的相關(guān)方案已提前獲得我們的批準(zhǔn)。公司重新實(shí)施了本次交易的決策程序，本次交易的定價(jià)基準(zhǔn)日也做了相應(yīng)調(diào)整。本次董事會會議的召開、召集和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和“公司”的規(guī)定；⑵公司聘請了具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)對公司擬收購的資產(chǎn)進(jìn)行初步評估。評估機(jī)構(gòu)的遴選程序合規(guī)，評估機(jī)構(gòu)完全獨(dú)立。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格將參照具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報(bào)告中的資產(chǎn)評估結(jié)果，由交易各方協(xié)商確定。我們認(rèn)為，公司本次交易的定價(jià)原則和方法符合國家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，不損害公司和其他股東的利益。(三)交易方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，具有可行性和可操作性。該交易方案的實(shí)施將有利于增強(qiáng)公司的競爭力和長期可持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不會損害中小股東的利益。⑷本次交易涉及的股東大會、北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、中國證監(jiān)會、北京市商務(wù)委等相關(guān)審批事項(xiàng)已在《北京京誠機(jī)電股份有限公司發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易方案》中詳細(xì)披露，并對可能無法審批的風(fēng)險(xiǎn)給予了特別提示。⑸本次交易符合國家相關(guān)法律、法規(guī)和政策，遵循公開、公平、公正的原則，符合上市公司和全體股東的利益，對全體股東公平合理。(6)本次交易的相關(guān)議案經(jīng)公司第八屆董事會第十六次臨時(shí)會議審議通過，相關(guān)董事回避表決。會議的召集、召開六次會議的程序、表決程序和方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和本章程的規(guī)定。(7)根據(jù)公司目前的經(jīng)營狀況和標(biāo)的資產(chǎn)情況，本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本公司董事會審查和披露本次交易的程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股份上市規(guī)則》等法律法規(guī)及本章程的規(guī)定。⑻北京京誠機(jī)電有限公司與北京京誠機(jī)電控股有限公司之間關(guān)于發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的協(xié)議，以及本公司與京誠機(jī)電控股有限公司簽署的北京京誠機(jī)電有限公司與北京京誠機(jī)電控股有限公司之間有條件非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，符合本次交易的實(shí)際情況，不損害本公司及全體股東的利益。他們同意公司董事會對這筆交易的總體安排。綜上所述，本公司獨(dú)立董事一致同意本次發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易，以及本公司第八屆董事會第十六次臨時(shí)會議審議的與本次交易相關(guān)的議案及事項(xiàng)。(二)對外擔(dān)保和資金占用公司沒有對外擔(dān)保和資金占用。(三)抵押貸款情況2016年11月18日，公司第八屆董事會第二十次臨時(shí)會議審議通過了《關(guān)于公司孫子天津天海高壓容器有限公司房地產(chǎn)及土地管理貸款抵押的議案》。作為公司第八屆董事會的獨(dú)立非執(zhí)行董事，經(jīng)審閱相關(guān)文件，我們認(rèn)為將公司自有土地使用權(quán)抵押給銀行符合公司業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有利于減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不損害上市公司和整體股東的利益。我們同意董事會審議的建議。土地使用權(quán)抵押經(jīng)公司第八屆董事會第二十次臨時(shí)會議審議通過，表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。(四)董事聘任報(bào)告期內(nèi)，公司未聘任董事。(五)高級管理人員提名及薪酬:1。2016年11月18日，第八屆董事會第二十次臨時(shí)會議審議批準(zhǔn)任命欒杰先生為公司董事會秘書。作為公司第八屆董事會的獨(dú)立非執(zhí)行董事，在審閱了相關(guān)文件后，我們認(rèn)為: (一)在審閱了公司在會前提供的欒杰先生的簡歷、工作表現(xiàn)等相關(guān)資料后，我們認(rèn)為高級管理人員的任職資格是合法的。⑵欒杰先生的提名和聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名方式和聘任程序合法。⑶據(jù)我們了解，欒杰先生的學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷和目前的身體狀況能夠滿足受聘公司崗位職責(zé)的需要，有利于公司的正常經(jīng)營。2.公司披露的高級管理人員薪酬與公司實(shí)際收到的薪酬一致，薪酬分配符合公司薪酬制度的規(guī)定，不存在違反公司薪酬管理制度或與管理制度不一致的情況。(六)業(yè)績預(yù)測和業(yè)績快報(bào)報(bào)告期內(nèi)，公司披露了2015年度業(yè)績預(yù)測，業(yè)績描述及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。(七)會計(jì)師事務(wù)所的聘任或更換2016年3月17日，公司召開第八屆董事會第七次會議。顏屋女士、劉寧先生、楊曉慧先生及樊勇先生為本公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于建立上市公司獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)、《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)定，在充分了解和審議公司第八屆董事會第七次會議議案8后，我對董事會的部分議案發(fā)表如下獨(dú)立意見:1 .關(guān)于續(xù)聘公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。新永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有證券業(yè)務(wù)資格。在公司歷年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)過程中，審計(jì)工作可以按照注冊會計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則。我們已成功完成對公司2015年財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)任何有損職業(yè)道德的行為，公司及其員工也未試圖影響?yīng)毩徲?jì)。我們同意重新任命信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)師。審計(jì)內(nèi)容包括合并報(bào)表范圍內(nèi)公司及其子公司2016年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表審計(jì)，控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。考慮到公司規(guī)模和審計(jì)工作量，我們認(rèn)為2015年向信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)支付的審計(jì)費(fèi)用是合理的。2.關(guān)于續(xù)聘2016年度公司內(nèi)部控制報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有證券從業(yè)資格。在公司歷年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)過程中，能夠按照注冊會計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則開展審計(jì)工作，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，成功完成了2015年公司內(nèi)部控制報(bào)告審計(jì)工作。我們沒有發(fā)現(xiàn)公司及其員工有任何有損職業(yè)道德的行為，也沒有發(fā)現(xiàn)公司及其員工有任何試圖影響?yīng)毩徲?jì)的行為。同意續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內(nèi)部控制報(bào)告的審計(jì)師。審計(jì)內(nèi)容包括對財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性出具審計(jì)意見，披露非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷等?？紤]到公司規(guī)模和審計(jì)工作量，我們認(rèn)為2016年向立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)支付的審計(jì)費(fèi)用是合理的。(八)公司重大資產(chǎn)重組由于擬發(fā)行股票購買資產(chǎn)的重大事項(xiàng)，經(jīng)公司申請，公司股票將于2015年6月29日起停牌。經(jīng)與相關(guān)方論證協(xié)商，上述事項(xiàng)可以構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司于2015年7月13日進(jìn)入重大重組程序。停牌期間，公司積極推進(jìn)相關(guān)盡職調(diào)查、審計(jì)和評估，持續(xù)與北京首創(chuàng)控股、北京國資委等監(jiān)管部門溝通，每5個(gè)交易日披露一次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告。2015年11月26日，公司召開第八屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于公司:議案》及其他相關(guān)議案，公司股票于12月14日恢復(fù)交易。根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、《并購重組規(guī)則》等法律法規(guī)，為避免精誠控股引發(fā)的強(qiáng)制要約，進(jìn)一步充實(shí)上市公司財(cái)務(wù)實(shí)力，精誠股份調(diào)整重組方案。2016年2月3日，公司召開第八屆董事會第十六次臨時(shí)會議，審議通過了修改后的初步議案及相關(guān)議案，并予以公告。該公司股票于2月4日恢復(fù)交易。2016年6月21日，公司披露了此次重大資產(chǎn)重組的風(fēng)險(xiǎn)提示公告。2016年6月27日，北京股份發(fā)布《重大事件a股停牌公告》，公司a股自2016年6月27日起停牌。2016年6月30日，公司召開第八屆董事會第十九次臨時(shí)會議，審議通過《關(guān)于終止資產(chǎn)重組的議案》，決定終止本次資產(chǎn)重組。同一天，公司與交易對手景程控股簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)終止協(xié)議》和《股份認(rèn)購協(xié)議終止協(xié)議》；北京香港與北京歐洲有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議終止協(xié)議》。(九)公司和股東承諾的履行情況。公司和股東都嚴(yán)格履行承諾，公司、控股股東或?qū)嶋H控制人沒有違反承諾。(10)信息披露的實(shí)施2016年，公司可以嚴(yán)格遵循《證券法》、《中國及香港股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)，確保公司信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。(XI)內(nèi)部控制的實(shí)施公司建立了較為完整的內(nèi)部控制體系，符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求。公司內(nèi)部控制制度合法、合理、有效。能夠合理保證公司業(yè)務(wù)活動(dòng)有序開展；能夠合理保證公司財(cái)務(wù)會計(jì)資料的真實(shí)性、合法性和完整性；能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露信息；能夠公平、公開、公正地對待所有投資者，有效保障公司和投資者的利益。(十二)董事會及其下屬專門委員會的運(yùn)作本公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會四個(gè)專門委員會。各專門委員會積極開展工作，認(rèn)真履行職責(zé)，促進(jìn)了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的順利開展。2016年，公司召開董事會戰(zhàn)略委員會會議1次，董事會審計(jì)委員會會議8次，董事會提名委員會會議2次，董事會薪酬與考核委員會會議3次。作為董事會專門委員會，我們參加了所有應(yīng)參加的會議，忠實(shí)履行職責(zé)，規(guī)范運(yùn)作，發(fā)揮了應(yīng)有的作用。三.其他需要說明的情況1。沒有提議召開董事會；2.沒有聘請或者解聘會計(jì)師事務(wù)所的建議；3.沒有獨(dú)立的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)。四.總體評價(jià)及建議在2016年任職期間，我們勤勉、忠實(shí)地履行了獨(dú)立非執(zhí)行董事的義務(wù)，充分利用其專業(yè)優(yōu)勢為公司提供專業(yè)建議。2017年，我們將繼續(xù)認(rèn)真履行職責(zé)。本著進(jìn)一步審慎、勤奮、忠誠的原則，我們將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)水平，加強(qiáng)溝通，完善董事會決策。