法治日報全媒體記者劉志岳何通訊員余楊建武

利用黑客技術(shù)“劫持”充值訂單，“綁架”不知情的普通用戶成為洗錢幫兇...

近日，湖北省孝感市公安局嚴厲打擊新型洗錢犯罪手段，成功破獲一個大型跨境賭博洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人17人，凍結(jié)“黑產(chǎn)品”相關(guān)資金4000多萬元，發(fā)現(xiàn)涉案金額超過40億元。

54個營業(yè)執(zhí)照

2020年7月，孝感市公安局查處一起涉毒團伙時，發(fā)現(xiàn)團伙成員全部使用海外聊天工具進行交流，手機里存儲了公司營業(yè)執(zhí)照的54張照片。

警方推測該團伙涉嫌跨境犯罪。

9月，孝感市局經(jīng)過前期的精心工作，成立了專門的工作班，正式立案調(diào)查。在湖北省公安廳的指導(dǎo)和支持下，孝感警方挖出了一條主要涉及劉某某等人的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，涉及川、浙、粵、鄂、湘幾個犯罪團伙，為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博提供支付結(jié)算協(xié)助。

警方發(fā)現(xiàn)，相關(guān)犯罪團伙通過充值話費、充值賭資等方式?jīng)_掉賭資，并將賭資掩蓋出海，從中榨取高額傭金，牟取暴利。

隨后，特種兵班陸續(xù)組織了兩輪跨省收網(wǎng)行動，成功擊敗充值洗錢平臺、四方支付代理、洗錢中介等相關(guān)犯罪團伙，先后抓獲犯罪嫌疑人17人。

圖為跨省抓捕現(xiàn)場。

洗錢流量超過40億

“這是一種以黑客技術(shù)為基礎(chǔ)，輔以行業(yè)內(nèi)鬼的新型洗錢方式。中國沒有先例。”孝感市公安局網(wǎng)絡(luò)安全支隊民警稱。

據(jù)報道，犯罪團伙層級復(fù)雜，手段隱蔽，分工明確。有負責(zé)接收賭博訂單的第四方支付平臺，負責(zé)訂單匹配的手機充值平臺，負責(zé)收集驗證碼的收碼平臺，以及專門負責(zé)開發(fā)維護的技術(shù)公司。此外，還有大量的渠道經(jīng)銷商、代理商、卡商、電話商參與其中，為犯罪鏈的各個環(huán)節(jié)提供服務(wù)。

為了達到洗錢的目的，該團伙通過黑客技術(shù)批量“劫持”電話充值訂單，使普通用戶在不知情的情況下成為洗錢的幫兇，并從中非法獲利。

圖為現(xiàn)場繳獲的犯罪裝備。

據(jù)悉，該團伙洗錢業(yè)務(wù)主要為賭博、色情等違法犯罪活動提供資金結(jié)算，累計洗錢流量超過40億元。

賭客達到50萬

孝感警方通過深入挖掘該團伙的犯罪鏈條和非法交易網(wǎng)絡(luò)，發(fā)現(xiàn)全國有50多萬人注冊了境外賭博平臺賬戶，參與跨境賭博，影響非常惡劣。

警方提醒，境外賭博集團以高額獎金和高勝率為噱頭，通過網(wǎng)站、微信、QQ群、短信等黑鏈接吸引網(wǎng)民參與跨境在線賭博。賭博網(wǎng)站的后臺可以人為操控，勝率可以隨意修改，往往會讓新來的賭客贏一點錢，然后調(diào)整勝率讓他們一直輸下去，直到投入大量資金時被完全帶走。

同時，即使賭徒贏了錢，賭博網(wǎng)站也會設(shè)置一系列高額的提現(xiàn)門檻，如金額、頻率、在線時間等，迫使賭徒繼續(xù)賭博，在不知不覺中輸?shù)羲械腻X，甚至失去生命，最終以空的悲慘結(jié)局收場。