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2019年12月31日，羅甸縣人民法院對智天公司特大傳銷案進行了一審宣判。四川省廣元市蒼溪縣男子鄧智天等五名被告人分別獲刑，并處罰金。其中，判處鄧智天有期徒刑13年，并處罰金1000萬元。

經(jīng)審理查明，2015年8月24日，鄧智天伙同馮文秀、吳開明在四川成都注冊成立四川智天金融服務(wù)外包有限公司。智天金融公司在深圳前海股權(quán)交易中心有限公司掛牌，取得展示代碼，并在香港舉行了掛牌敲鐘儀式后，對外謊稱將于2019年9月在美國上市，并組織被告人馮文秀、鄧萍、石某武、王某惠、吳某明等人開始以掛牌上市為名，虛構(gòu)盈利前景，向不特定人員公開銷售智天公司股權(quán)，并在銷售過程中逐步發(fā)展為“代持股”、“分紅股”等銷售模式。

被發(fā)展人員通過報單等方式購買股權(quán)并繳納費用后，就可利用微信群、朋友圈以及當面相傳等多種方式向好友以及身邊的熟人宣傳、推廣銷售智天公司的股權(quán)。發(fā)展下線人數(shù)與銷售金額達到一定數(shù)量，可組建團隊成為團隊長，團隊長可獲得整個團隊銷售股權(quán)金額一定比例的返利。

為了宣傳造勢，擴大影響，吸引大量人員購買智天公司的股權(quán)。鄧智天組織、策劃吳開明等人先后組織、策劃在成都召開“世界金融大會”、在美國納斯達克大屏登廣告等活動，同時安排人員通過簽訂宣傳合同、協(xié)議等形式在報刊、網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳公司實力和神化鄧智天個人及智天公司，鼓吹公司會在美國納斯達克上市前景，同時安排人員不斷在微信發(fā)放鼓吹公司實力的相關(guān)圖片、文字等進行虛假宣傳，使得該傳銷組織不斷發(fā)展，迅速壯大。

鄧智天采用收取現(xiàn)金、其名下團隊長幫其支付費用、其名下銀行卡收入等多種方式收取銷售股權(quán)資金，其中銷售股權(quán)收入的50%以上由鄧智天支配控制，剩余50%或不足50%部分的股權(quán)銷售款用于支付各層級的傳銷返利。

馮文秀是智天公司股東之一，后被鄧智天安排并負責智天公司的財務(wù)及稅務(wù)申報。2017年4月任中國商企聯(lián)盟執(zhí)行總裁，并開始組織團隊銷售智天公司股權(quán)。同時從鄧智天處得到50%的股權(quán)銷售金的返點獎勵。

馮文秀在智天公司成都辦公地點負責自己團隊會員管理與股權(quán)銷售，通過對前來考察公司的人員、來電咨詢公司的人員予以回復發(fā)展下線人員，并通過宣傳等方式神化鄧智天及智天公司，鼓吹公司在美國納斯達克上市前景，發(fā)展了以重慶王某波、遼寧賈某萍、山西趙某燕、黑龍江李某等人為團隊長的下線團隊，并給予每個團隊長銷售股權(quán)總金額的10%到45%的返點獎勵。

2016年7月，鄧萍通過用古玩向鄧智天置換智天公司股權(quán)后，加入智天公司，按照鄧智天安排積極協(xié)助該公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓、人員接待及公司日常運行管理等事宜，并以拉人頭發(fā)展人員購買公司股權(quán)，從下線人員繳納購買股權(quán)的費用中牟取非法利益的方式在四川成都大肆銷售智天公司股權(quán)。因業(yè)績突出于2018年6月被聘為公司副總裁。

其下線逐步形成以貴州王國惠、浙江劉某鋒、上海李某、四川卿某福、河北張某艷、上海宋某奇、四川李某楠、浙江蔡某珍、遼寧岳某等人為大團隊長的下線團隊，以各團隊銷售股權(quán)總金額的10%到43%給每個團隊長進行返點獎勵。

2017年12月，石某武通過劉某英介紹加入智天公司，因業(yè)績突被聘為公司副總裁，轉(zhuǎn)為鄧智天直接下線。石某武通過搭建微信群，利用微信語音、圖片等方式虛假宣傳公司實力和神化鄧智天，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營及投資盈利前景，掩飾返利真實來源，實質(zhì)以高額推薦獎、團隊獎等為誘餌，先后在沈陽、北京通過網(wǎng)絡(luò)大肆在全國各地發(fā)展下線，銷售智天公司股權(quán)，先后從劉某英、鄧某天處得到股權(quán)銷售金的返點獎勵。

逐步形成以貴州王某惠、山東周某敏、遼寧呂某軍、遼寧王某華、山東單某靜、遼寧孫某娟等人為團隊長的下線團隊，并以各團隊銷售股權(quán)總金額的10%到35%給每個團隊長進行返點獎勵。

2018年2月，王某惠在微信好友的發(fā)展下購買“智天金融”股權(quán)成為石某武的下線，同時取得銷售公司股權(quán)的資格。因其業(yè)績突出，于2018年3月被聘為智天公司區(qū)域經(jīng)理，于2018年7月被聘為世界金融聯(lián)盟副總裁、智天公司市場部副部長。

2018年9月8日，因其認為在石某武處報單常出現(xiàn)漏單以及返利較低，王某惠經(jīng)與鄧智天、鄧萍協(xié)商后，從石某武下線團隊長轉(zhuǎn)為鄧萍下線團隊長。王某惠通過建立微信群拉人進群、在群內(nèi)發(fā)放宣傳視頻、語音以及當面介紹等方式向微信好友以及身邊熟人、朋友宣傳智天公司虛假實力和神化鄧智天，銷售智天股權(quán)。

當被發(fā)展人購買公司股權(quán)后，王某惠便通過微信報單或通知上線通過快遞方式將《股權(quán)證》《股權(quán)委托代持協(xié)議》郵寄給被發(fā)展人，或直接由王某惠自行安排人員填寫空白股權(quán)證再郵寄給被發(fā)展人。

王某惠通過該種方式，在羅甸縣轄區(qū)內(nèi)轄區(qū)外發(fā)展多名下線及團隊長。王某惠從石某武、鄧某處獲得10%到40%返點獎勵，王某惠給下線15%到30%返點獎勵。

截止案發(fā)前，該傳銷組織通過大團隊帶小團隊的傳銷運作模式對加入會員進行定級、分層實施管理，在貴州、四川、福建、遼寧、山東、江蘇、湖北、上海、浙江等全國多個省、市、縣發(fā)展會員人數(shù)達117102人，銷售股權(quán)資金總額達10億元以上。

其中，馮文秀發(fā)展下線49149人，收取傳銷資金2.285億余元；鄧萍發(fā)展下線23566人，收取傳銷資金4.329億余元；石某武發(fā)展下線43829人，收取傳銷資金2.615億余元；王某惠發(fā)展下線4196人，收取傳銷資金5510萬余元。

案發(fā)后，公安機關(guān)查封鄧智天、馮文秀、王某惠房屋各一套，鄧萍、徐濤、徐婷婷43套商鋪、房屋、車位，扣押資金3.4326億余元、汽車五輛以及電腦、手機等一大批涉案物品。

2019年11月23日，羅甸縣檢察院以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，對被告人鄧智天、馮文秀、鄧萍、石某武、王某惠提起公訴。12月17日、18日、31日期，羅甸縣對該案公開開庭進行了審理。

12月31日，羅甸縣法院根據(jù)各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，分別判處鄧智天、馮文秀等五名被告人13年到3年不等的有期徒刑，并處罰金1000萬元到30萬元不等。[此文來源于蜀都匯生活原創(chuàng)]