“10號(hào)颶風(fēng)”橫掃網(wǎng)絡(luò)犯罪

2016-06-29南方法治報(bào)原文

廣東警方搗毀70個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博窩點(diǎn)，繳獲近1億元凍結(jié)資金

《南方法治新聞》記者陳、通訊員、冒充“美女”詐騙光棍犯罪團(tuán)伙被捕，歐洲杯期間特大網(wǎng)絡(luò)賭球團(tuán)伙落網(wǎng)...昨日，廣東省公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)“10號(hào)颶風(fēng)”工程成果及典型案例。

警方表示，“10號(hào)颶風(fēng)”工程涉及多個(gè)城市、人群和案件。該案的調(diào)查結(jié)案，既是對(duì)廣東公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)新犯罪成效的全面檢驗(yàn)，也是對(duì)省市公安機(jī)關(guān)配合各類警力配合能力的檢討。接下來(lái)，省公安廳將繼續(xù)組織全省公安機(jī)關(guān)針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)新犯罪掀起新的“風(fēng)暴”，以更大的力度維護(hù)人民群眾的人身財(cái)產(chǎn)安全。

警察出示了與此案有關(guān)的扣押物品。南方法治記者潘照片

統(tǒng)計(jì)結(jié)果

據(jù)報(bào)道，6月21日，省公安廳再次重拳出擊，精心組織深圳、佛山、東莞等城市公安機(jī)關(guān)對(duì)“10號(hào)颶風(fēng)”工程進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，搗毀了金字塔式網(wǎng)戀詐騙窩點(diǎn)和網(wǎng)絡(luò)賭博窩點(diǎn)。70，抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人543人(其中深圳106人，佛山147人，東莞290人)，

據(jù)省公安廳刑偵局相關(guān)人士介紹，今年以來(lái)，廣東電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的發(fā)生率已經(jīng)連續(xù)幾個(gè)月下降。“發(fā)生率下降了18%，破案率提高了50%，刑事拘留和逮捕數(shù)量同比增長(zhǎng)了170%。群眾損失同比下降23%?！?/p>

《南方法治日?qǐng)?bào)》記者潘拍攝了警方在行動(dòng)中查獲的該案的腳本

擊敗網(wǎng)絡(luò)詐騙

冒充“美女”詐騙單身漢MLM網(wǎng)戀詐騙團(tuán)伙被終結(jié)

“× ×先生，我看到你扔的‘漂流瓶’，這樣認(rèn)識(shí)它是一種緣分。”通過(guò)“搖”、“漂流瓶”等網(wǎng)絡(luò)聊天工具在網(wǎng)上交友并不新鮮。但是光棍們還是要看好了:也許網(wǎng)聊工具的結(jié)局就是一個(gè)精心策劃的詐騙團(tuán)伙！

今年2月，在東莞樟木頭工作的趙先生結(jié)識(shí)了一位親密的女性網(wǎng)友。沒(méi)想到一個(gè)人都沒(méi)看到，2萬(wàn)多塊錢(qián)預(yù)支對(duì)方腰包。經(jīng)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)此類網(wǎng)絡(luò)詐騙呈上升趨勢(shì)，主要集中在廣東省深圳、東莞、惠州等城市，涉及數(shù)百人，詐騙受害者遍布全國(guó)各地，涉案金額巨大。經(jīng)過(guò)仔細(xì)調(diào)查，省公安廳于6月21日組織了一次收網(wǎng)行動(dòng)，打掉了許多網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，逮捕了近400名嫌疑人。

1被陌生“美女”加為好友借錢(qián)

今年2月，趙先生的QQ被一位“廣西美女”申請(qǐng)為好友。趙先生見(jiàn)是個(gè)小伙子，年輕漂亮，毫不猶豫地就通過(guò)了對(duì)方的要求。不久之后，他們也交換了微信。聊天中，女方透露父親早逝，家中只有年邁的母親和一個(gè)上高中的弟弟，生活艱難。就在雙方互聊的時(shí)候，女方突然發(fā)消息說(shuō)母親病重，需要幫助，還發(fā)了身份證照片，還有母親住院的醫(yī)藥費(fèi)。

趙先生毫不猶豫地匯出了5000元。從此兩人越來(lái)越親熱，女方以母親待遇為由，不斷向趙先生借錢(qián)。幾天后，這位婦女說(shuō)她母親已經(jīng)出院了。她要來(lái)樟木頭“感謝”趙先生，送了一張從廣西到東莞的車(chē)票。不知道女的在路上發(fā)微信，說(shuō)突發(fā)闌尾炎，送醫(yī)院治療。她還發(fā)了醫(yī)院病歷和賬單的照片，需要收費(fèi)。匯款后，趙先生意識(shí)到不對(duì)勁。他趕緊根據(jù)病歷上醫(yī)院的聯(lián)系方式打了電話。結(jié)果醫(yī)院告訴他被騙了。這是醫(yī)院接到的第二個(gè)核實(shí)電話。趙曉趕緊報(bào)警。這時(shí)候他已經(jīng)被騙了兩萬(wàn)多。

無(wú)獨(dú)有偶，東莞虎門(mén)警方和深圳龍華警方近日也接到類似報(bào)警電話。這些犯罪分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)社交軟件主動(dòng)大量添加陌生男性網(wǎng)友，通過(guò)各種手段騙取對(duì)方信任，然后編造各種理由進(jìn)行騙錢(qián)。

2詐騙團(tuán)伙由傳銷(xiāo)管理

事發(fā)后，東莞樟木頭警方、虎門(mén)警方、深圳龍華警方迅速成立專案組開(kāi)展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了不少此類網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。

“這些網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)之間可能有某種交集，騙局非常相似，但都是獨(dú)立運(yùn)作的?！本燹k案介紹。

比如深圳龍華警方發(fā)現(xiàn)，此類案件的線索都指向了一個(gè)傳銷(xiāo)系列網(wǎng)戀詐騙團(tuán)伙“凱翔集團(tuán)”，專案組迅速查清了犯罪團(tuán)伙的基本結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)。

警方調(diào)查人員稱，“凱翔集團(tuán)”有大量詐騙團(tuán)伙成員，團(tuán)伙成員結(jié)構(gòu)以公司名義劃分。自上而下，是總經(jīng)理、經(jīng)理、店長(zhǎng)、“父母”、“家庭”成員的金字塔式組織結(jié)構(gòu)。

“幫主在內(nèi)部自稱總經(jīng)理；核心成員稱為經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)日常管理、幫會(huì)培訓(xùn)和績(jī)效分享；關(guān)鍵成員叫店長(zhǎng)，主要負(fù)責(zé)線下開(kāi)發(fā)，管理‘家族’，計(jì)算業(yè)績(jī)；5到6個(gè)普通成員組成一個(gè)團(tuán)體，以“家庭”的方式生活在一起。每個(gè)‘家庭’都有一個(gè)‘父母’，其余都是‘家庭’成員，主要負(fù)責(zé)實(shí)施具體的欺詐行為?！本燹k案介紹。

詐騙團(tuán)伙通過(guò)傳銷(xiāo)進(jìn)行管理，采取各種措施發(fā)展線下，擴(kuò)大組織架構(gòu)。每個(gè)“家庭”都一步一步地將詐騙所得交給團(tuán)伙頭目?！懊看卧p騙成功，都要交6800元，然后團(tuán)伙頭目再分發(fā)給他們?！本秸{(diào)查人員稱，樟木頭和東莞虎門(mén)警方掌握的詐騙團(tuán)伙結(jié)構(gòu)相似，但上交金額不同。

警方表示，這種詐騙團(tuán)伙是傳銷(xiāo)管理的，各級(jí)人員都在不斷發(fā)展、下線，訓(xùn)練他們“洗腦”，教他們?cè)p騙方法。一個(gè)管理者可以同時(shí)管理多個(gè)“家族”，不同的“家族”并沒(méi)有緊密的聯(lián)系。同時(shí)，詐騙團(tuán)伙還設(shè)立了專門(mén)的“獎(jiǎng)勵(lì)制度”，比如，詐騙團(tuán)伙中有一人個(gè)人詐騙累計(jì)3萬(wàn)元的，統(tǒng)一組織旅游進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

3很多詐騙犯都是剛畢業(yè)的大學(xué)生

照片由被警方逮捕的警察提供

“一定要把學(xué)到的東西教給更多的人，讓他們有一個(gè)全新的自己，要求上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給我一個(gè)‘培養(yǎng)’的機(jī)會(huì)！”在新聞發(fā)布會(huì)上，記者看到了犯罪嫌疑人手寫(xiě)的一份長(zhǎng)達(dá)三頁(yè)的“申請(qǐng)表”。警方稱，嫌疑人是詐騙團(tuán)伙的一線成員，寫(xiě)這份申請(qǐng)的目的是成為“組長(zhǎng)”。

警方表示，這些一線詐騙犯很多是剛畢業(yè)的大學(xué)生，甚至是未成年人。“他們以為自己在做在線業(yè)務(wù)和‘互聯(lián)網(wǎng)+’。被洗腦后，他們很熱情，被騙了?！?/p>

除了“洗腦”，這些詐騙集團(tuán)還使用了大量的傳銷(xiāo)手段。比如每個(gè)加入的人都要購(gòu)買(mǎi)幫會(huì)的“產(chǎn)品”，同時(shí)要線下開(kāi)發(fā)，從線下的“收入”中抽取提成。

“沒(méi)錢(qián)買(mǎi)“產(chǎn)品”？然后去‘借’。團(tuán)伙里的‘講師’會(huì)教他們‘借錢(qián)’的方法，就是交友詐騙。”調(diào)查此案的警方表示，在詐騙團(tuán)伙中，3男3女組成一個(gè)團(tuán)伙，以美女的名義添加大量單身好友。同時(shí)，通過(guò)一定的“言語(yǔ)”訓(xùn)練，他們向受害者求助。如果對(duì)方要求語(yǔ)音聊天或通話，那就由群里的女性來(lái)做；男人用Photoshop等軟件偽造病歷、賬單、車(chē)票等。，并冒充親友，從而提高詐騙的“可信度”。

嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)賭博

賭博網(wǎng)站的數(shù)十億領(lǐng)導(dǎo)者實(shí)際上是雜貨店老板

警方在嫌疑人住所查獲的涉案現(xiàn)金由警方提供

6月21日凌晨，在省公安廳的統(tǒng)一指揮下，佛山警方在佛山、深圳、東莞、廣州、汕頭等地的121個(gè)抓捕組部署了800多名佛山警員，對(duì)以黃謀賢為首的特大網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的目標(biāo)成員進(jìn)行了精準(zhǔn)抓捕行動(dòng)。行動(dòng)中，佛山警方搗毀3個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案人員147人，暫扣現(xiàn)金306萬(wàn)元，凍結(jié)資金總額超過(guò)9100萬(wàn)元的賬戶994個(gè)。初步發(fā)現(xiàn)三幫涉案資金巨大，該項(xiàng)目是佛山警方有史以來(lái)破獲的最大網(wǎng)絡(luò)犯罪項(xiàng)目，涉案資金被凍結(jié)金額最大。

1穿著正式的公司外套做網(wǎng)上賭博生意

今年5月下旬，佛山警方在工作中發(fā)現(xiàn)，禪城區(qū)一家雜貨店老板黃某某以該雜貨店為掩護(hù)，但暗中進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪。省公安廳要求佛山公安迅速成立專案組深入挖掘線索。佛山警方全面啟動(dòng)大數(shù)據(jù)偵查手段，隨后以黃墨先為首的龐大互聯(lián)網(wǎng)賭博犯罪網(wǎng)絡(luò)清晰地出現(xiàn)在警方面前。

經(jīng)認(rèn)真調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)，以黃某某為首的犯罪團(tuán)伙，利用多重抵押，以潤(rùn)某商業(yè)開(kāi)發(fā)投資公司(成立于2013年，2014年注銷(xiāo)，注冊(cè)于深圳)的名義，非法取得了菲律賓某賭博網(wǎng)站的一級(jí)代理權(quán)。以代理有限公司和房地產(chǎn)投資公司為掩護(hù)，通過(guò)股份制或發(fā)展下屬代理機(jī)構(gòu)招募賭博會(huì)員，通過(guò)“六合彩”、“時(shí)光色”、“賭博”等賭博方式進(jìn)行網(wǎng)上賭博活動(dòng)

“這些公司都是在工商局注冊(cè)的正規(guī)公司。他們以借貸和投資的名義將賭資流出國(guó)境，通過(guò)抽逃錢(qián)財(cái)獲利。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，自2013年網(wǎng)站上線以來(lái)，網(wǎng)站的資金流已達(dá)數(shù)十億元。”辦案的警察說(shuō)。

經(jīng)調(diào)查，黃謀賢犯罪團(tuán)伙核心成員只有42人，均為親屬和老鄉(xiāng)。該團(tuán)伙通過(guò)血緣關(guān)系和地域關(guān)系聯(lián)系在一起，建立了一個(gè)復(fù)雜而龐大的犯罪網(wǎng)絡(luò)，層次清晰，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，成員之間分工明確。

2歐洲杯期間，賭資劇增，涉及2500多個(gè)賬戶

經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，查案民警發(fā)現(xiàn)，黃謀賢為首的犯罪團(tuán)伙在佛山、廣州、東莞、深圳、汕頭、廣東揭陽(yáng)、福建泉州等“兩省七市”有活動(dòng)，涉案100余人。而且網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙涉及的資金數(shù)額巨大，警方知道團(tuán)伙涉及的賬戶有2500多個(gè)，團(tuán)伙涉及的資金數(shù)額巨大。

自6月11日歐洲杯足球賽開(kāi)始以來(lái)，調(diào)查人員注意到，通過(guò)團(tuán)伙賬戶參與賭博的人數(shù)和資金急劇增加。在此期間，黃某某專門(mén)從賭博網(wǎng)站上額外開(kāi)立了四個(gè)賬戶。

副省長(zhǎng)、公安廳廳長(zhǎng)李春生接到報(bào)告后，高度重視該項(xiàng)目，將其列為2016年颶風(fēng)專項(xiàng)整治行動(dòng)之一，并要求省公安廳刑偵處對(duì)案件調(diào)查給予大力指導(dǎo)。省公安廳黨組成員、副廳長(zhǎng)鄭東，省公安廳黨組成員、刑偵廳長(zhǎng)林偉雄組織召開(kāi)專項(xiàng)部署會(huì)議，認(rèn)真部署案件網(wǎng)絡(luò)收繳工作。佛山市公安局根據(jù)省公安廳的統(tǒng)一部署，迅速展開(kāi)了抓捕行動(dòng)的準(zhǔn)備工作，800多名參戰(zhàn)民警悄悄進(jìn)入預(yù)定地點(diǎn)，只等總指揮部的命令。

3 . 800多名警察在清晨襲擊了100多名幫派成員，并被逮捕

6月21日凌晨，深圳、佛山、東莞警方奉省公安廳總指揮部命令，同時(shí)展開(kāi)抓捕行動(dòng)。佛山公安機(jī)關(guān)800多名民警分成121路，從人員抓捕、取證等方面展開(kāi)大規(guī)模封網(wǎng)行動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在行動(dòng)中，參與戰(zhàn)爭(zhēng)的警方在佛山、深圳、東莞、汕頭等地逮捕了包括主要嫌疑人黃磨賢在內(nèi)的103名涉案人員，繳獲了大量涉案物品，如u盾、電腦、手機(jī)、汽車(chē)等，暫扣現(xiàn)金306萬(wàn)元，凍結(jié)涉案賬戶983個(gè)，資金總額超過(guò)9000萬(wàn)元。

同時(shí)，納入項(xiàng)目目標(biāo)的另外兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙被佛山警方成功摧毀。其中，參戰(zhàn)民警同時(shí)在佛山、東莞、河源展開(kāi)封網(wǎng)行動(dòng)，成功打垮一個(gè)利用微信賭地下六合彩的犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案人員24人，查獲一批六合彩圖書(shū)、投注手機(jī)、銀行卡，繳獲雷明頓獵槍1支、高壓氣槍1支、獵槍18發(fā)。參戰(zhàn)民警在佛山市高明區(qū)、茂名市發(fā)動(dòng)封網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉一個(gè)涉案金額近1000萬(wàn)元的地下“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，抓獲涉案人員20人，依法凍結(jié)涉案資金總額100多萬(wàn)元的11個(gè)賬戶。

目前，這個(gè)項(xiàng)目的追捕和審訊仍在進(jìn)行中。