股票代碼:000751股票簡(jiǎn)稱(chēng):鋅業(yè)股份公告號(hào): 2017-018

葫蘆島鋅業(yè)有限公司關(guān)于

第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

葫蘆島鋅業(yè)有限公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2017年5月26日下午在公司三樓會(huì)議室通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和溝通的方式召開(kāi)。會(huì)議召開(kāi)前10天，公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室將會(huì)議通知送達(dá)或傳真給我。應(yīng)出席會(huì)議的董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人。公司的主管和高級(jí)管理人員作為非與會(huì)者出席會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議由王明輝董事長(zhǎng)主持，會(huì)議通過(guò)了以下決議:

審議通過(guò)公司大股東貸款展期關(guān)聯(lián)交易議案。

詳見(jiàn)當(dāng)日《關(guān)于公司大股東貸款展期相關(guān)交易的公告》

該議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方董事、于恩源、張正東、、、投棄權(quán)票，非關(guān)聯(lián)方董事張廷安、郭宗昌、鄭、投棄權(quán)票。

投票結(jié)果:3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此宣布。

葫蘆島鋅業(yè)有限公司

2017年5月26日

股票代碼:000751股票簡(jiǎn)稱(chēng):鋅業(yè)股份公告號(hào): 2017-019

葫蘆島鋅業(yè)有限公司

關(guān)于公司主要股東貸款展期關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.2013年12月30日，為推動(dòng)葫蘆島鋅業(yè)有限公司重組方案盡快實(shí)施，公司與大股東中冶葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“葫蘆島有色”)簽訂《貸款協(xié)議》，葫蘆島有色向公司提供10.5億元無(wú)息貸款，貸款期限6個(gè)月(詳見(jiàn)2014年1月2日巨潮信息網(wǎng))。預(yù)計(jì)截至2017年6月30日，公司仍有2.7億元貸款無(wú)法歸還葫蘆島有色；經(jīng)協(xié)商，雙方于2017年5月26日簽訂《貸款展期協(xié)議》，葫蘆島有色金屬同意展期未償貸款2.7億元，貸款期限為半年，自2017年7月1日起至2017年12月31日止，按中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)收利息。

2.相關(guān)關(guān)系說(shuō)明:葫蘆島有色金屬有限公司是公司的控股股東。根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，已由公司第八屆第二十三次董事會(huì)審議通過(guò)。

二.關(guān)聯(lián)方基本情況

公司名稱(chēng):中冶葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司

注冊(cè)地址:遼寧省葫蘆島市龍崗區(qū)新昌路24號(hào)

法定代表人:王明輝

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9121140012076702XL

注冊(cè)資本:16.6065億元

主營(yíng)業(yè)務(wù):有色金屬冶煉、產(chǎn)品深加工、中間產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)售、綜合利用產(chǎn)品、碳化硅產(chǎn)品、高純產(chǎn)品及金屬制品、外貿(mào)及海外期貨業(yè)務(wù)。

最近一年財(cái)務(wù)概況:截至2016年12月31日，總資產(chǎn)10.9007億元；凈資產(chǎn)-2.0616億元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入603.72萬(wàn)元。

與上市公司的關(guān)系:公司的控股股東。

三.關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容(1)幣種及貸款金額:貸款總額為人民幣2.7億元。

(2)貸款用途:公司尚未償還延期貸款2.7億元。

(3)貸款期限:貸款期限為半年。

(4)借款利率:貸款按中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)收利息。

(5)還款安排:在貸款期間，公司應(yīng)積極采取各種措施籌集資金(包括但不限于銀行貸款融資的形式)償還上述貸款，葫蘆島有色金屬將提供必要的支持。

四.定價(jià)政策和交易基礎(chǔ)

貸款利率按中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行；貸款利息根據(jù)貸款金額計(jì)算。

動(dòng)詞 （verb的縮寫(xiě)）借款目的及對(duì)公司的影響

1.公司向大股東葫蘆島有色金屬發(fā)放未償貸款2.7億元。

2.貸款展期遵循公開(kāi)、公平、公正和市場(chǎng)化的原則，不損害公司和全體股東的利益。

不及物動(dòng)詞獨(dú)立董事意見(jiàn)

我們?cè)跁?huì)前審議了該議案，同意提交公司董事會(huì)審議。我們認(rèn)為，這筆貸款是公司對(duì)大股東葫蘆島有色金屬2.7億元未償貸款的展期，符合公司目前的實(shí)際情況；本次貸款展期遵循公平、合理、公正的原則，不損害公司和全體股東的利益；公司董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序合法有效，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

七.供參考的文件

1.公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。

2.公司與葫蘆島有色金屬簽訂的《貸款展期協(xié)議》。

3.獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此宣布。

葫蘆島鋅業(yè)有限公司董事會(huì)

2017年5月26日