法治日報全媒體記者黃輝通訊員楊根龍
自今年10月在全國范圍內(nèi)開展“拆卡”運動以來，江西省鳳城市公安局全力切斷銀行卡業(yè)務鏈條，堅決鏟除電信網(wǎng)絡詐騙滋生地。
今年10月18日，鳳城警方掌握了有人從河北滄州往鳳城市寄銀行卡包裹的線索。鳳城警方通過分析判斷和后續(xù)調(diào)查，迅速鎖定了鳳城籍的兩名犯罪嫌疑人，徐默波和熊茂典。10月29日，豐城警方分別抓獲犯罪嫌疑人徐默波和熊茂典，并在其住所查獲銀行卡8323張、pos機8臺、手機7部、筆記本電腦2臺。
經(jīng)審理，犯罪嫌疑人徐默波、熊莫迪安以120元左右的價格購買了大量銀行卡，通過非法活動獲利。初步發(fā)現(xiàn)其中32張涉嫌電信網(wǎng)絡詐騙，其他銀行卡大多與賭博網(wǎng)站有關。
11月25日，豐城警方前往天津、青島等地，先后抓獲網(wǎng)上銷售銀行卡犯罪嫌疑人劉某某、袁某某、孫某某、薛某某。
經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人劉某某、袁某某負責郵寄銀行卡，于2020年7月被薛某某錄用。他們按照薛某某和孫某某的指示郵寄銀行卡。犯罪嫌疑人孫某某在上線從薛某某處購買銀行卡，指示劉某某、袁某某收貨，并通過快遞方式發(fā)送至下線徐默波處。犯罪嫌疑人薛某某從MLM組織頭目潘某某處獲得多名MLM人員的銀行卡，賣給孫某某牟利。
目前，此案正在進一步調(diào)查中。
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