10月11日，129名電信詐騙犯罪嫌疑人(其中51名來自中國大陸，78名來自中國臺灣省)于今年9月成功從亞美尼亞共和國押回廣州。日前，北京、廣州、深圳等地共逮捕7名犯罪嫌疑人。

10月9日，在廣州市人民檢察院的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，海珠區(qū)、黃浦區(qū)、花都區(qū)、番禺區(qū)檢察院對上述129名電信詐騙犯罪嫌疑人發(fā)出逮捕令，批準(zhǔn)逮捕，宣告廣州警方監(jiān)管的“8·20”跨國電信詐騙項(xiàng)目成功破獲。據(jù)悉，警方初步核實(shí)，該團(tuán)伙涉及中國25個(gè)省市的200多起電信詐騙案件，涉案金額超過2000萬元。

最大的一起案件涉及1000多萬元

今年8月20日，亞美尼亞共和國執(zhí)法部門先后搗毀6個(gè)電信詐騙窩點(diǎn)，抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人129人，初步查實(shí)全國10多個(gè)省份電信詐騙案件數(shù)十起，涉案金額數(shù)百萬元，其中廣東省涉案金額最大(20起，其中廣州10起)。

據(jù)報(bào)道，由于受害者均為大陸人，且案件系團(tuán)伙所為，為便于整個(gè)案件的調(diào)查，追回贓款，依法懲治犯罪，切實(shí)維護(hù)受害者的合法權(quán)益，亞方同意在公安部等中央和國家部門的積極調(diào)解下，將全部129名犯罪嫌疑人移交中國。

“這幫人很尷尬。鑒于中國警方對跨境電信詐騙犯罪的打擊力度越來越大，他們不斷將窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移到亞洲、歐洲和非洲，并于今年年中逐步轉(zhuǎn)移到亞美尼亞?！睆V州警方介紹。

經(jīng)審查，警方初步查明，跨境特大電信詐騙團(tuán)伙的主犯和團(tuán)伙頭目主要是中國臺灣省公民，從中國大陸和臺灣省招募，并在亞美尼亞設(shè)立了6個(gè)電信詐騙窩點(diǎn)。他們的犯罪手段、基本組織結(jié)構(gòu)和所涉人員的作用已經(jīng)初步查明?！皥F(tuán)伙成員涉及全國11個(gè)省，主要在湖北、四川、福建、廣西等省。從今年5月開始，他們分批前往亞美尼亞，進(jìn)入該國6個(gè)詐騙窩點(diǎn)?！?/p>

據(jù)報(bào)道，警方初步查明，該團(tuán)伙在中國大陸冒充公訴法律實(shí)施電信詐騙，涉及全國25個(gè)省市200余起案件，涉案金額2000多萬元(最大一次涉案金額1040萬元)。經(jīng)辦案民警逐一核對，發(fā)現(xiàn)詐騙受害人86起，涉案金額相當(dāng)于600多萬元人民幣。

記者了解到，國慶期間，經(jīng)過嚴(yán)格控制，跨國電信詐騙集團(tuán)6號窩點(diǎn)的7名在逃嫌疑人(均為男性和福建人)分別在北京、廣州和深圳被逮捕并繩之以法，迄今共逮捕該團(tuán)伙成員136人。

詐騙團(tuán)伙成員月薪五六千

據(jù)報(bào)道，該團(tuán)伙成員分為一、二、三線:一線多為大陸人，冒充醫(yī)保局、通信公司客服等人員；二線既有臺灣省人又有大陸人，冒充北京上海公安機(jī)關(guān)；三線人基本都是臺灣省的，冒充檢察官或者公證員。

今年6月，該團(tuán)伙主犯“阿龍”(來自臺灣省)找到其頭目曾(男，41歲，綽號“三哥”，來自臺灣省彰化市)，要他組織詐騙團(tuán)伙，在亞美尼亞設(shè)穴詐騙。7月20日曾第一次去亞美尼亞，打著“合伙投資開餐館”的幌子，他的35名團(tuán)伙成員在7月下旬和8月上旬陸續(xù)到達(dá)，形成了該團(tuán)伙在亞美尼亞的頭號詐騙窩點(diǎn)。

一號詐騙窩點(diǎn)的頭目是曾，“鍵盤手”(指通過網(wǎng)絡(luò)和電話聯(lián)系受害人的犯罪分子)是陳某(男，22歲，福建漳浦人)，一線23人，均來自中國大陸。人員，冒充“醫(yī)保局”人員；二線人員為臺灣省11人，冒充“北京市公安局民警”；三線人員也是臺灣省的兩個(gè)人，假扮“檢察官”，負(fù)責(zé)最關(guān)鍵的環(huán)節(jié):誘騙被害人轉(zhuǎn)移資金。

記者了解到，該團(tuán)伙為了提高詐騙成功率，經(jīng)常更新“詐騙腳本”，聲稱受害人賬戶涉嫌犯罪，或者身份信息被盜。以此為由，要求被害人將資金存入指定賬戶進(jìn)行所謂的“核查監(jiān)督”，然后由專門人員迅速將賬戶中的資金轉(zhuǎn)入多個(gè)二級、三級賬戶，由專門提款組(俗稱“司機(jī)”)提現(xiàn)。

電信詐騙犯罪集團(tuán)有統(tǒng)一的住宿、工作時(shí)間、工作流程和紀(jì)律管理制度，成員不能外出。日常作息如下:以北京時(shí)間為準(zhǔn)(有四個(gè)時(shí)區(qū)與亞美尼亞不同)，8-12: 00“上班”，12-13: 00吃午飯，13-17: 00繼續(xù)“上班”，17: 30吃晚飯，19-21: 00舉行“訓(xùn)練”，24: 00睡覺。團(tuán)伙成員基本工資為每月5000-6000元，詐騙成功后，詐騙款的5-8%作為“提成”。

10月11日，129名電信詐騙犯罪嫌疑人(其中51名來自中國大陸，78名來自中國臺灣省)于今年9月成功從亞美尼亞共和國押回廣州。日前，北京、廣州、深圳等地共逮捕7名犯罪嫌疑人。

10月9日，在廣州市人民檢察院的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，海珠區(qū)、黃浦區(qū)、花都區(qū)、番禺區(qū)檢察院對上述129名電信詐騙犯罪嫌疑人發(fā)出逮捕令，批準(zhǔn)逮捕，宣告廣州警方監(jiān)管的“8·20”跨國電信詐騙項(xiàng)目成功破獲。據(jù)悉，警方初步核實(shí)，該團(tuán)伙涉及中國25個(gè)省市的200多起電信詐騙案件，涉案金額超過2000萬元。

最大的一起案件涉及1000多萬元

今年8月20日，亞美尼亞共和國執(zhí)法部門先后搗毀6個(gè)電信詐騙窩點(diǎn)，抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人129人，初步查實(shí)全國10多個(gè)省份電信詐騙案件數(shù)十起，涉案金額數(shù)百萬元，其中廣東省涉案金額最大(20起，其中廣州10起)。

據(jù)報(bào)道，由于受害者均為大陸人，且案件系團(tuán)伙所為，為便于整個(gè)案件的調(diào)查，追回贓款，依法懲治犯罪，切實(shí)維護(hù)受害者的合法權(quán)益，亞方同意在公安部等中央和國家部門的積極調(diào)解下，將全部129名犯罪嫌疑人移交中國。