證券代碼：000058、200058證券簡稱：沈世格、沈世格B公告編號：2019-104

深圳賽格股份有限公司對深圳橙商務(wù)酒店管理有限公司采取增資增股方式。

引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，宣布與管理層完成核心骨干股權(quán)的履行。

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳賽格股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）分別于2019年6月3日、2019年6月19日召開第七屆董事會第五十四次臨時(shí)會議、2019年第三次臨時(shí)股東大會，審議通過了關(guān)于深圳橙果商務(wù)酒店管理有限公司（以下簡稱“橙果酒店”）擬以增資擴(kuò)股方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者同時(shí)實(shí)施管理層和核心骨干持股的事項(xiàng)，其中，戰(zhàn)略投資者通過公開掛牌方式產(chǎn)生，掛牌價(jià)格以經(jīng)深圳市國資委備案的橙果酒店凈資產(chǎn)評估價(jià)值為基礎(chǔ)（評估基準(zhǔn)日為 2018 年 8 月 31 日），采用競爭性談判合理確定；通過設(shè)立員工持股平臺公司向橙果酒店增資的方式實(shí)施管理層和核心骨干持股，員工持股平臺公司不參與議價(jià)，員工持股平臺公司與戰(zhàn)略投資者以現(xiàn)金入股，同股同價(jià)。

上述事項(xiàng)詳見公司分別于2019年6月4日、2019年6月20日在指定信息披露媒體刊登的《第七屆董事會第五十四次臨時(shí)會議決議公告》、《關(guān)于深圳橙果商務(wù)酒店管理有限公司擬以增資擴(kuò)股方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者同時(shí)實(shí)施管理層和核心骨干持股的公告》、《2019年第三次臨時(shí)股東大會決議公告》。

目前，橙果酒店通過深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌及競爭性談判方式確定2名戰(zhàn)略投資者，并已收到2名戰(zhàn)略投資者及員工持股平臺的增資款項(xiàng)，本次交易實(shí)施完畢?，F(xiàn)將具體情況說明如下：

一、交易對方情況

（一）戰(zhàn)略投資者

1.深圳市華美達(dá)建設(shè)工程有限公司

（1）成立日期：2011年12月16日

（2）統(tǒng)一社會信用代碼：91440300587927023P

（3）注冊地址：深圳市福田區(qū)梅林街道中康路卓越梅林中心廣場（北區(qū)）4棟1305

（4）法定代表人：葉思武

（5）注冊資本：500萬元

（6）經(jīng)營范圍：建筑裝飾裝修工程；建筑幕墻工程；消防設(shè)施工程；建筑智能化工程；機(jī)電設(shè)備安裝工程；園林古建筑工程；安全技術(shù)防范系統(tǒng)工程；機(jī)場碼頭鋼結(jié)構(gòu)工程；建筑防水工程；水利水電工程；堤防工程；土石方工程；通航設(shè)備安裝工程；防腐保溫工程；房屋建筑工程；市政公用工程；清潔工程；門窗工程；城市及道路照明工程；體育場地設(shè)施工程；腳手架工程；焊接工程；地基與基礎(chǔ)工程；混凝土預(yù)制構(gòu)件、爆破與拆除工程；環(huán)保工程；電信工程；航道工程；通航建筑工程；水工金屬結(jié)構(gòu)工程；水利水電機(jī)電設(shè)備安裝工程；冶煉機(jī)電設(shè)備安裝工程；化工石油設(shè)備管道安裝工程；建筑工程監(jiān)理；物業(yè)管理；建筑材料、裝飾材料、機(jī)械電器設(shè)備、五金交電、金屬、鋼材、節(jié)能環(huán)保材料的銷售；國內(nèi)貿(mào)易；機(jī)械設(shè)備租賃（以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）；在合法取得使用權(quán)的土地上從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。^建筑裝飾裝修工程；建筑幕墻工程；消防設(shè)施工程；建筑智能化工程；機(jī)電設(shè)備安裝工程；園林古建筑工程；安全技術(shù)防范系統(tǒng)工程；機(jī)場碼頭鋼結(jié)構(gòu)工程；建筑防水工程；水利水電工程；堤防工程；土石方工程；通航設(shè)備安裝工程；防腐保溫工程；房屋建筑工程；市政公用工程；清潔工程；門窗工程；城市及道路照明工程；體育場地設(shè)施工程；腳手架工程；焊接工程；地基與基礎(chǔ)工程；混凝土預(yù)制構(gòu)件、爆破與拆除工程；環(huán)保工程；電信工程；航道工程；通航建筑工程；水工金屬結(jié)構(gòu)工程；水利水電機(jī)電設(shè)備安裝工程；冶煉機(jī)電設(shè)備安裝工程；化工石油設(shè)備管道安裝工程；建筑工程監(jiān)理；物業(yè)管理；建筑材料、裝飾材料、機(jī)械電器設(shè)備、五金交電、金屬、鋼材、節(jié)能環(huán)保材料的銷售；國內(nèi)貿(mào)易；機(jī)械設(shè)備租賃（以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）；在合法取得使用權(quán)的土地上從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。

（7）股權(quán)結(jié)構(gòu)：

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（8）截止2018年12月31日，深圳市華美達(dá)建設(shè)工程有限公司（以下簡稱“華美達(dá)”）總資產(chǎn)2,037.48萬元、凈資產(chǎn)568.47萬元、營業(yè)收入3,815.42萬元、凈利潤16.43萬元。

華美達(dá)為市場資源型戰(zhàn)略投資者（A類投資者），與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不是失信被執(zhí)行人。

2.深圳金專人才網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司

（1）成立日期：2015年11月16日

（2）統(tǒng)一社會信用代碼：91440300359371203C

（3）注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）

（4）法定代表人：陳志堅(jiān)

（5）注冊資本：500萬元

（6）經(jīng)營范圍：企業(yè)管理咨詢；企業(yè)營銷策劃；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)；人力資源咨詢、人才信息咨詢、職業(yè)發(fā)展咨詢、市場調(diào)查。（以上各項(xiàng)涉及法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）

（8）截止2018年12月31日，深圳金專人才網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司（以下簡稱“金專人才”）總資產(chǎn)237.19萬元、凈資產(chǎn)189.34萬元、營業(yè)收入167.85萬元、凈利潤3.07萬元。

金專人才為管理咨詢型戰(zhàn)略投資者（B類投資者），與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不是失信被執(zhí)行人。

（二）員工持股平臺

深圳市賽寶橙投資股份有限公司

（1）成立日期：2019年10月29日

（2）統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5FWMW245

（3）注冊地址：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道福強(qiáng)社區(qū)華強(qiáng)北路1016號寶華大廈A座、B座A座2208

（4）法定代表人：李玉翔

（5）注冊資本：690.9604萬元

（6）經(jīng)營范圍：投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào))。

深圳市賽寶橙投資股份有限公司（以下簡稱“員工持股平臺”）上述股東均系橙果酒店工作人員。

員工持股平臺與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不是失信被執(zhí)行人。

二、交易價(jià)格

根據(jù)國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具的《評估報(bào)告》，橙果酒店截至2018年8月31日的股東全部權(quán)益價(jià)值為人民幣1,900.14萬元（經(jīng)深圳市國資委備案），橙果酒店以上述評估值人民幣1,900.14萬元為掛牌價(jià)格，在深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所進(jìn)行公開掛牌，通過競爭性談判最終確定的增資價(jià)格為每1元注冊資本1.90014元人民幣。

三、協(xié)議主要內(nèi)容

（一）交易具體安排

華美達(dá)、金專人才、員工持股平臺以貨幣方式向橙果酒店合計(jì)投資人民幣15,546,600元，其中，8,181,818.19元計(jì)入實(shí)收資本，7,364,781.81元計(jì)入資本公積。

華美達(dá)投資6,909,600元，其中3,636,363.64元計(jì)入注冊資本，余額3,273,236.36元計(jì)入資本公積；金專人才投資1,727,400元，其中909,090.91元計(jì)入注冊資本，余額818,309.09元計(jì)入資本公積；員工持股平臺投資6,909,600元，其中3,636,363.64元計(jì)入注冊資本，余額3,273,236.36元計(jì)入資本公積。

本次增資后橙果酒店股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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（二）增資認(rèn)購款交付

協(xié)議簽署后的5個(gè)工作日內(nèi)，華美達(dá)、金專人才、員工持股平臺應(yīng)將認(rèn)購款（人民幣15,546,600元）一次性支付至橙果酒店指定的銀行驗(yàn)資賬戶。

（三）過渡期安排

各方同意，自2018年8月31日（評估基準(zhǔn)日）起至增資款全部繳足之日止為過渡期。過渡期內(nèi)，橙果酒店根據(jù)《公司法》計(jì)提法定公積金后可分配利潤歸深圳市賽格寶華企業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“賽格寶華”）所有。

（四）轉(zhuǎn)讓限制

（1）未經(jīng)賽格寶華書面同意，華美達(dá)、金專人才、員工持股平臺自持有橙果酒店股權(quán)的三年內(nèi)不得將所持橙果酒店股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或設(shè)置其他權(quán)利負(fù)擔(dān)。

（2）華美達(dá)、金專人才、員工持股平臺自持有橙果酒店股權(quán)滿三年后，轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押其所持有的股權(quán)應(yīng)遵守《公司法》的相關(guān)規(guī)定并經(jīng)橙果酒店股東會審議通過，股東會審議時(shí)，擬轉(zhuǎn)讓方作為關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。華美達(dá)、金專人才、員工持股平臺轉(zhuǎn)讓（包括對內(nèi)、對外轉(zhuǎn)讓）其所持橙果酒店股權(quán)時(shí)，同等條件下，賽格寶華優(yōu)先于其他股東享有優(yōu)先購買權(quán)。華美達(dá)、金專人才、員工持股平臺質(zhì)押其所持橙果酒店股權(quán)或在其所持橙果酒店股權(quán)上設(shè)置其他權(quán)利負(fù)擔(dān)應(yīng)經(jīng)橙果酒店其他股東過半數(shù)同意。

（五）債權(quán)債務(wù)處理

增資前橙果酒店的債權(quán)債務(wù)仍由增資后的橙果酒店享有及承擔(dān)。

公司指定信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《香港商報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）。

特此公告。

深圳賽格股份有限公司董事會

2019年11月26日