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反欺詐措施

重視信用調(diào)查，選擇信譽良好的貿(mào)易伙伴

信譽良好的貿(mào)易伙伴可以確保及時備貨和交貨，并可以從根本上避免預借提單和反簽提單等欺詐行為。所謂信用狀況良好包括兩個方面:一是資產(chǎn)狀況良好，有相當?shù)馁Y產(chǎn)，經(jīng)營狀況良好，具有履行合同的能力；二是能本著誠實信用的原則履行合同，不會隨意撕毀合同。

在實踐中，買方通常采用招標的方式，或者在網(wǎng)上公布采購信息等。在這個過程中，禁止把價格作為唯一的衡量標準。價格低一般是指商品質(zhì)量和對方履約能力存在一定風險。

選擇可靠或有實力的船公司(承運商)來承運貨物

可靠的承運人一般注重維護自己的信譽，不會輕易與托運人或收貨人合作進行欺詐。選擇一家實力強大的航運公司可以避免，即使存在共謀欺詐，欺詐者從航運公司的追償也具有保障意義。

此外，隨著航運市場的發(fā)展，世界上出現(xiàn)了另一種承運人——NVOCC，即它接受船東(托運人)的貨物作為承運人，委托班輪公司作為托運人完成國際海上貨物運輸，按照自己為船東設計的方案航線進行全程運輸，并出具記載的NVOCC提單。

從上面的定義可以看出，NVOCC與實際承運人(船公司)的主要區(qū)別是，它實際上沒有船。雖然它簽發(fā)NVOCC提單，但它仍然是實際履行運輸義務的航運公司。因此，從資產(chǎn)角度來看，NVOCC的信用狀況遠低于航運公司，更容易發(fā)生運輸欺詐。目前，從法律制度層面來看，各國都為NVOCC做出了一些法律規(guī)定。

減少中間環(huán)節(jié)，盡量不要有中間商

中間環(huán)節(jié)越多，被騙的可能性越大。在需要中間商的時候，也要選擇信譽好、財力雄厚的中間商。當國際貨物交易通過中間人達成時，中間人往往要求出口商在提單的“托運人”欄中填寫中間人的姓名，以避免出口商與國外真正的買方接觸，出口商在沒有收到付款時不能貿(mào)然接受。因為提單是有產(chǎn)權的，貨物可以通過擁有它來控制。這種提單通常是指示提單，由托運人(中介)指示承運人在目的港將貨物交付給真正的買方。同時提單必須由中介背書轉(zhuǎn)讓給出口商，然后出口商與銀行結(jié)匯。

根據(jù)不同的交易條款，預警可能出現(xiàn)的欺詐情況。

一般來說，F(xiàn)OB貿(mào)易條件下的無單放貨欺詐案件比較多，買方租船訂艙是FOB貿(mào)易條件下的，所以承運人和買方串通的可能性比較大。為了達成交易，賣方可以退一步接受離岸貿(mào)易條件，但應要求指定一家信譽良好的船運公司；另一方面，在CIF/CFR條件下，提前借提單、逆向簽提單、偽造提單的情況很多。換句話說，掌握訂立運輸合同和選擇承運人的主動權，對防止提單欺詐具有現(xiàn)實意義。

重視航運監(jiān)管把握船舶動向

許多提單欺詐發(fā)生在裝貨過程中。在裝運港，責任人可能盜竊貨物并以次充好；或者與承運人串通，借取或者撤銷提單。因此，防止欺詐的另一個環(huán)節(jié)是對裝運進行全面監(jiān)督。船舶航行期間及時與船務代理保持聯(lián)系，24小時掌握船舶航行情況，對船舶因故延誤、因故障需拋錨修理的通知保持警惕，并設法驗證其真實性，做好應急準備。

加強國際貿(mào)易知識的學習，善于識別國際貿(mào)易中單據(jù)的真?zhèn)?/p>

在實踐中，偽造的文件一般比較粗糙，或者文件的形式和內(nèi)容不統(tǒng)一。因此，在實踐中，單據(jù)要仔細核對，尤其是跟單信用證結(jié)算的情況下，出口商通過銀行向申請人提交提單，申請人有三天時間核對真實性。申請人應與有經(jīng)驗的外貿(mào)人才一起查閱和調(diào)查提單。如有疑問，他應積極聯(lián)系裝運港相關海事部門，核實提單的真實性。

謹慎使用記名提單，以防止無提單交貨的風險

隨著運輸速度的加快，進口商往往要求在貿(mào)易合同或信用證中使用記名提單，以便在貨船抵達目的港后，盡早憑身份證明或保函提貨。然而，由于大多數(shù)國際貨物是通過交貨后付款進行買賣的，出口商不能在沒有收到全部或只有一小部分付款的情況下輕易接受使用直接提單。但是考慮到運輸距離短(中國周邊國家，如韓國、日本、東南亞等。)，提單在銀行流動緩慢，照顧進口商利益。只有采取適當?shù)姆婪洞胧?，才能謹慎接受，如要求進口商提前付款，與出口商開立銀行備用信用證或保函等。

同時，鑒于無單放貨時承運人是否應承擔賠償責任，國際上仍有分歧，在為了實現(xiàn)國際貨物貿(mào)易而必須使用記名提單時，在使用外國運輸機構時，中國出口商應主動要求“提單所載或經(jīng)其證明的合同應受中國法律管轄，有關爭議應在中國法院或仲裁機構解決”。如果進口商和外國承運人接受這一要求，承運人一旦交付無單放貨，造成出口商利益損失，必須根據(jù)我國《海商法》或《合同法》在中國法院或仲裁機構進行審理，這樣會更有利于維護出口商的權益。(來源:中國海關雜志2017年第2期:北京德合亨律師事務所、甘)

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