境外客服+網(wǎng)絡(luò)代理，33.5億元的巨額資金，在一個(gè)叫“月亮島”的網(wǎng)站上進(jìn)出。9月3日，連云港市公安局通報(bào)“4·13”非法經(jīng)營私彩案情況，該案于去年4月立案，被公安部列為全國公安機(jī)關(guān)，打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪“斷鏈行動(dòng)”第二批督辦案件。歷時(shí)一年多偵查，目前21名主要犯罪嫌疑人已悉數(shù)落網(wǎng)。

　　“月亮島”上賣私彩

　　2017年初，連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，本市灌云籍人鐘某某(男，29歲)以建立QQ群、微信群及口口相傳等方式，組織多人上網(wǎng)登錄名為“月亮島”的網(wǎng)站或下載手機(jī)APP購買私彩，發(fā)展會(huì)員300余人，涉案金額2000余萬元。

　　依據(jù)《刑法修正案(六)》第六條規(guī)定，未經(jīng)國家批準(zhǔn)擅自發(fā)行、銷售彩票，構(gòu)成犯罪的，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。2017年4月13日，連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)對(duì)鐘某某以涉嫌非法經(jīng)營犯罪立案?jìng)刹?。同?月1日，該案被公安部列為全國公安機(jī)關(guān)打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪“斷鏈行動(dòng)”第二批督辦案件。

　　這是一起典型的利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)擅自發(fā)行、銷售彩票犯罪案件，偵辦此類案件在連云港尚屬首例。

　　面對(duì)這起案情十分復(fù)雜、具有極高挑戰(zhàn)性的案件，副市長、公安局長王永生要求組織精干警力全力進(jìn)行偵破，并多次召開專案會(huì)議，研究制定偵查思路、確定偵查方向、協(xié)調(diào)解決遇到的問題和困難，從經(jīng)偵、網(wǎng)安等部門抽調(diào)精干力量組成專案組，在公安部統(tǒng)一協(xié)調(diào)和相關(guān)部門配合下開展偵查。

　　經(jīng)初查，“月亮島”網(wǎng)站主要經(jīng)營“重慶時(shí)時(shí)彩”“江西時(shí)時(shí)彩”“福彩3D”“排列三”“金沙五分彩”“金沙分分彩”等非法彩票網(wǎng)上交易，并大量抽取返點(diǎn)、分紅。這些非法彩票種類開獎(jiǎng)時(shí)間極短，為了吸引參與者購買，設(shè)定了較高賠率，輸贏數(shù)額極大，有的單注投注數(shù)十萬元，很受參與者追捧。

　　“金字塔”犯罪結(jié)構(gòu)

　　隨著深入調(diào)查，“月亮島”網(wǎng)站的幕后操控者逐漸浮出水面。

　　該網(wǎng)站運(yùn)營骨干成員主要有4人，客服8人(其中4名為越南籍)，一、二、三級(jí)代理數(shù)十人，形成一個(gè)運(yùn)營骨干+境外客服+各級(jí)代理為架構(gòu)的溝通境內(nèi)外、橫跨20個(gè)省(市)的“金字塔”犯罪體系。其中犯罪嫌疑人李某某(男，34歲，四川巴中市通江縣人)，系“月亮島”網(wǎng)站主要老板、網(wǎng)站組織者。另外3名網(wǎng)站組織者羅某(男，33歲，四川省成都市人)、鄧某某(男，33歲，四川省巴中市人)、張某某(男，33歲，四川省巴中市人)，分別兼任網(wǎng)站開發(fā)者、技術(shù)維護(hù)和財(cái)務(wù)人員。

　　犯罪嫌疑人李小某(男，30歲，系李某某的弟弟)，任網(wǎng)站境外窩點(diǎn)客服負(fù)責(zé)人。犯罪嫌疑人賈某某、任某、李某，均為中國籍在境外的網(wǎng)站客服人員，同時(shí)在境外又招聘了4名越南籍女子擔(dān)任客服。

　　代理人員中，一級(jí)代理6人，下線200人以上的二級(jí)代理15人，下線200人以上的三級(jí)代理11人。在一級(jí)代理中，山西的李某康(男，28歲，山西省臨汾市人)和廣東的以林某(男，37歲，廣東省揭陽市人)為代表的林氏三兄弟的下線占該網(wǎng)站投注總數(shù)的近80%。連云港市的鐘某某為二級(jí)代理，屬于該網(wǎng)站最大的代理李某康“下線”。

　　警方在偵查過程中發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，配備專業(yè)的技術(shù)研發(fā)、維護(hù)、營銷、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)。定期購買他人注冊(cè)的手機(jī)卡和銀行卡，使用專用的通信、網(wǎng)絡(luò)、聊天工具，轉(zhuǎn)移贓款均使用購買的銀行卡，且經(jīng)過地下錢莊幾經(jīng)倒手，很難查清去向。網(wǎng)站全部租用境外服務(wù)器，且層層加密;境內(nèi)網(wǎng)站維護(hù)人員也都租用境外VPN，且交易IP進(jìn)行多重偽裝跳轉(zhuǎn)。

　　為了躲避打擊，該犯罪團(tuán)伙于2016年下半年將平臺(tái)運(yùn)營窩點(diǎn)遷至東南亞某國，大部分骨干成員也竄至該國繼續(xù)從事違法犯罪活動(dòng)。

　　該網(wǎng)站設(shè)有后臺(tái)聊天平臺(tái)，專門用于管理者交流運(yùn)營以及網(wǎng)站技術(shù)服務(wù)等，即使在網(wǎng)站上聊天，也都是用諸如“L”“Z”“D”“錢錢”“老板”等代號(hào)，從不提及姓和名字。

　　涉案金額達(dá)30多億元

　　專案組民警先后赴廣東省廣州、深圳，浙江省杭州，四川省成都、巴中，山西省臨汾，上海、北京、重慶以及我省南京等地，查詢調(diào)取固定了十余家第三方支付平臺(tái)及“月亮島”網(wǎng)站資料，涉及銀行賬戶、人員信息數(shù)據(jù)50萬余條，并梳理獲取7000余萬條其他涉案數(shù)據(jù)。

　　通過分析和研判篩選，警方獲取了大量的證據(jù)材料，終于全面掌握了“月亮島”網(wǎng)站平臺(tái)的資金流入、流轉(zhuǎn)和流向等方面的情況。該犯罪團(tuán)伙為逃避打擊，專門購買150余張銀行卡及利用地下錢莊進(jìn)行轉(zhuǎn)款，在全國十家第三方支付平臺(tái)開設(shè)賬號(hào)進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)，金額巨大，交易頻繁，開戶以來交易量達(dá)100余萬筆。

　　2018年4月3日下午兩點(diǎn)半，警方在境內(nèi)外展開統(tǒng)一“收網(wǎng)行動(dòng)”。國內(nèi)成都、廣東、山西及連云港抓捕組共抓獲9名嫌疑人。其中包括在成都的3名主犯和連云港的鐘某某等6名代理。境外4名在東南亞某國的犯罪嫌疑人，同時(shí)經(jīng)過境外、境內(nèi)聯(lián)動(dòng)工作，至4月14日也全部歸案。

　　連云港主要犯罪嫌疑人鐘某某的上線李某某，是直接聯(lián)系網(wǎng)站老板“錢錢”的最大一級(jí)代理，在收網(wǎng)前赴澳門賭博，后一直潛藏澳門逃避抓捕。專案組派人赴澳門，連續(xù)多日蹲點(diǎn)守候、跟蹤偵查，最終成功鎖定其在澳門的落腳點(diǎn)。5月20日，李某康被澳門警方成功抓獲，5月21日被押解回連。

　　在抓捕的同時(shí)，警方的5個(gè)資金凍結(jié)組同步展開行動(dòng)，凍結(jié)涉案第三方平臺(tái)賬戶15個(gè)，涉案銀行卡709張，涉及27個(gè)省市的50余家銀行機(jī)構(gòu)，共凍結(jié)資金2600余萬元。

　　目前查明，自2015年開始，“月亮島”網(wǎng)站便在全國大肆招聘代理，以微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)宣傳以及口口相傳等方式發(fā)展下線。全國有廣東、廣西、山東、北京、上海、江蘇、四川、湖南、河南、浙江、河北、貴州、遼寧、甘肅、新疆、陜西、山西、北京等27個(gè)省市共17000余人，參與該網(wǎng)站私彩投注，涉案金額已達(dá)33.5億元，每日投注額達(dá)400余萬元。其中2018年以來，投注1000萬元以上的玩家多達(dá)8人，投注100萬以上的玩家有數(shù)十人，50-100萬元的玩家更是多不勝數(shù)，多人因?yàn)橘徺I私彩導(dǎo)致巨額虧損。

　　“月亮島”網(wǎng)站的四名組織者中，李某某占非法獲利50%分紅，羅某占30%分紅，另外兩人分別占10%分紅。

　　目前，該案主要嫌疑人全部到案，公安機(jī)關(guān)已追繳非法所得1000余萬元。案件正在進(jìn)一步辦理中。