資料來源：正義網(wǎng)

瘋狂的網(wǎng)上賭場

賭博網(wǎng)站開通，賭客蜂擁而至，事件發(fā)生前3個月，嫌疑人用于接受賭博資金的銀行賬戶內(nèi)資金金額達15億韓元。

Obo賭博網(wǎng)站登錄界面和視頻捕獲

賭博的10大危害：損害健康、貪婪、骨肉分離、生死變、壞心眼、商品行、失去家庭教師、浪費金錢、消耗時間、破壞前途等。

害處如此之多,但仍有人沉迷其中。

2015年10月23日,山東省安丘市檢察院以開設(shè)賭場罪、賭博罪批準逮捕蘇星等13名犯罪嫌疑人。經(jīng)核查,該網(wǎng)絡集團賭資總額為15億元。2016年3月23日,該案移送安丘市檢察院審查并提起公訴。因為此案牽涉香港、臺灣地區(qū),安丘市法院已將本案移送濰坊市中級法院審理。目前,該案仍在審理過程中。

詐騙案牽出網(wǎng)絡賭博

詐騙案嫌疑人銀行流水記錄顯示,他與開戶行在廣東中山的幾個賬戶交易頻繁,往來資金總額超過10億余元。這些資金做什么用了?

2014年11月,犯罪嫌疑人張濤因涉嫌詐騙罪被濰坊市公安局立案偵查。當偵查人員根據(jù)張濤的銀行流水查詢贓款去向時,不禁大吃一驚!張濤銀行流水記錄顯示,他與開戶行在廣東省中山市的幾個賬戶交易十分頻繁,往來資金總額累計達10億余元。這些與張濤頻繁交易的人究竟是誰?這些資金都做什么用了?

據(jù)張濤交代,2011年開始,他沉迷于賭博。后來,他從百度推廣上搜到了一個名稱為“申博太陽城”的賭博網(wǎng)站,便下載了該客戶端。一開始,張濤在網(wǎng)站上申請的是普通會員賬號,主要玩百家樂,每次投注數(shù)額不大,有輸有贏,總體算下來還是賺的。漸漸的,張濤覺得這種“小打小鬧”的賭博方式已不能滿足自己的欲望。于是,他在網(wǎng)站上注冊了一個代理賬號,并找到一群跟自己“志同道合”的人,租住在濰坊市奎文區(qū)匯泉飯店,一起研究起了賭博技巧。之后,張濤放棄了正常工作,把全部精力用在賭博上。

由于把賭博當做了“事業(yè)”,這些人投注的數(shù)額也大了起來。但是,“十賭九輸”,張濤等人很快將家產(chǎn)輸了個精光。此時的他們,輸?shù)迷蕉嘣讲桓市?結(jié)果,張濤陷入了最后的瘋狂。他開始冒充各種身份偽造合同詐騙他人財物,并很快將騙來的9000余萬元輸?shù)袅恕?

偵查人員一邊順著銀行卡注冊持有人的信息繼續(xù)摸排,一邊繼續(xù)訊問犯罪嫌疑人張濤,最終確定“申博太陽城”是一家網(wǎng)絡賭博公司,該公司租用的辦公地址在香港、菲律賓等地,且公司幕后人員反偵查意識很強,嫌疑人的具體身份一時難以查明,這使得此起案中案陷入僵局。

在長達半年多的時間里,偵查人員多次往返上海、廣州等地,最終揭開了謎底。

賭客趨之若鶩

絕大多數(shù)參賭人員來自內(nèi)地,嫌疑人安排專門人員到廣東、河南等地高價購買各個銀行的銀行卡,用于賭資的流轉(zhuǎn)。

犯罪嫌疑人蘇星,在廣東深圳賣雪茄煙積攢了一定的積蓄后,于2000年取得了香港居民身份,在香港設(shè)立了“恒信貴金屬有限公司”。

在公司經(jīng)營過程中,公司代理部的主管鄧博找到了蘇星,說他打算建一個賭博網(wǎng)站,并提出自己跟“申博太陽城”賭場非常熟悉,如果想建賭博網(wǎng)站,可以先做“申博太陽城”賭場的代理。并且,他還給蘇星吃了一顆定心丸,稱如果以后出了事,由他負責。

平時就喜好賭博、見識過開設(shè)賭場獲巨利的蘇星同意了。鄧博融資2200萬元,但他拿到這些錢后,馬上去澳門賭博,一下子輸?shù)袅?000萬元,鄧博與蘇星只好先用剩下的200萬元創(chuàng)建網(wǎng)站。為了節(jié)約開支,蘇星將“恒信貴金屬有限公司”的部分員工直接派給了鄧博。為掩人耳目,蘇星、鄧博將新建立的賭博公司稱為“B公司”,兩人微信、短信等聊天時,也一直用B公司稱呼這家賭博公司。同時,B公司的財務報表都是用蘇星自己設(shè)計的格式來記錄,里面幾乎全是字母和數(shù)字,外人根本不知道這家公司的財務狀況。

B公司賭博網(wǎng)站的頁面設(shè)計、后臺服務器的鏈接租用、接入等都是由鄧博、蘇星共同商定后,由鄧博具體操作。賭博網(wǎng)站頁面鏈接多個賭博系統(tǒng):“申博太陽城”“寶盈”“對戰(zhàn)”“AG亞游”等。同時,從賭博網(wǎng)頁上可以申請會員,申請好會員后,再按照賭博網(wǎng)站的頁面提示,聯(lián)系B公司客服,客服會詢問參賭人哪個銀行轉(zhuǎn)賬方便,再根據(jù)參賭人說的銀行,給參賭人一個相應的銀行卡賬號。參賭人把資金打進來后,B公司的財務人員會把資金加到他要賭博的系統(tǒng)中去,這樣,參賭人就可以進入相應的系統(tǒng)賭博了。賭博的方式有“百家樂”“龍虎”等方式。賭博結(jié)束后,參賭人有輸也有贏,參賭人賬戶里的資金會被打回其提供的銀行賬號。其中,內(nèi)地的參賭人占到該網(wǎng)站所有參賭人98%以上。

郭某是一名參賭人員,今年50多歲,廣州市人,經(jīng)營一家小型加工廠。一個偶然的機會,他點開了郵箱中的一封垃圾郵件,網(wǎng)頁自動跳轉(zhuǎn)到了一個網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站。他抱著試試看的心理投了2萬元本金,沒想到,才過了幾個小時,他就賺了40余萬元。郭某大喜,繼續(xù)投注,但沒想到手氣急轉(zhuǎn)直下,不僅之前贏的錢全都輸回去,自己還倒賠了幾十萬元。這樣的落差讓郭某很不甘心,之后近1個月的時間里,他常偷偷在公司里賭博,總共輸?shù)袅?92萬余元,公司差點破產(chǎn)。

因為絕大多數(shù)參賭人員來自內(nèi)地,所以蘇星、鄧博安排專門人員到廣東省、河南省等地高價購買各個銀行的銀行卡,用于B公司賭資的流轉(zhuǎn)。此外,B公司還通過第三方支付平臺收取參賭人的賭資,參賭人將賭資先打到和B公司簽約的第三方支付平臺上,第三方支付平臺再跟B公司結(jié)算。為了逃避銀行監(jiān)管和司法機關(guān)查處,B公司每隔兩三個月就要更換多個銀行卡。

B公司開設(shè)時的地址是香港特別行政區(qū)左敦,后來公司搬至了臺灣省臺北市。B公司中的財務總監(jiān)Jerry和客服部的人長期在臺灣、香港,分別從事招攬參賭人、代理商的工作。

嫌疑人獲利驚人

僅案發(fā)前三個月內(nèi)賭博系統(tǒng)后臺中固定的數(shù)據(jù),嫌疑人用于接收賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金額即高達15億元。

為了獲取更大的利潤,蘇星、鄧博二人不滿足于僅將網(wǎng)站接入他人研發(fā)的賭博系統(tǒng)。從2013年起,兩人在原賭博網(wǎng)站的基礎(chǔ)上,開始籌備建設(shè)“歐博”賭博系統(tǒng)。

歐博賭博系統(tǒng)于2015年1月正式上線。歐博技術(shù)維護團隊起初在臺灣,后遷至菲律賓,視頻基地位于菲律賓馬尼拉,非法獲利數(shù)額特別巨大。賭場的形式是在菲律賓等地租一間攝影棚,攝影棚里的擺設(shè)與實體賭場是一樣的,有賭桌、有荷官發(fā)牌,只是沒有實際的賭客。攝像后,視頻會通過網(wǎng)絡傳輸出去,實際的參賭人通過網(wǎng)絡進行賭博。為了緩解視頻傳送的延遲,蘇星、鄧博又使用他人身份證件在上海租用了服務器,用于視頻加速服務。

蘇星、鄧博作為賭場的最上級,負責制作賭博視頻,傳輸至賭博系統(tǒng)中,然后接入網(wǎng)絡。他們的獲利手法有兩種:一是將賭博系統(tǒng)租給其他人,承租者成為蘇星、鄧博的下級,再由下級招攬客人參與賭博。蘇星、鄧博的下級不僅有一級代理的情況,還有多級代理的情況,然后蘇星、鄧博向系統(tǒng)的下一級(接入系統(tǒng)的網(wǎng)站)收取租金;二是拆賬的模式,就是按照莊家的輸贏,蘇星、鄧博按照3%的比例提成。莊家贏了錢,蘇星、鄧博就從贏的錢當中獲利3%。

這套系統(tǒng)有專門的技術(shù)團隊負責建設(shè)及運行維護,同時負責將歐博系統(tǒng)接入到各個網(wǎng)站和網(wǎng)絡的接入點。

系統(tǒng)采用多層級運營模式,每場賭局都通過網(wǎng)上投注和銀行賬戶資金結(jié)算的方式進行運作。網(wǎng)站人員構(gòu)成呈“樹狀”組織結(jié)構(gòu),等級由上到下依次為“股東”“總代理”“地區(qū)代理”“二級代理”和“會員”,成員之間互不相識,各自發(fā)展自己的賭盤。各級代理都持有一個6位數(shù)的代理賬號,要想獲取更多利潤,必須不斷發(fā)展“下家”,級別越高,能開設(shè)的賭博賬號就越多,從賭注中分獲的利潤也越大,這刺激著參賭人一方面沉迷于賭博,另一方面則積極發(fā)展下線,成為級別更高的莊家。截至案發(fā),歐博系統(tǒng)同時上線的人員均保持在五六千人左右。

在網(wǎng)絡賭博運營的過程中,也有不少“頭腦靈活”的人看到了“商機”。同案被告人蕭某、何某等人就專門開設(shè)了“資金兌換店”,利用收購來的以他人名字注冊開戶的銀行卡,為蘇星、鄧博賭博集團在內(nèi)地收取的賭資進行接收、流轉(zhuǎn)和兌換。

經(jīng)司法審計,僅案發(fā)前三個月內(nèi)賭博系統(tǒng)后臺中固定的數(shù)據(jù),蘇星、鄧博在管理經(jīng)營網(wǎng)絡賭博時,用于接收賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金總額就高達15億余元。

(嫌疑人為化名)

案后說法

山東省安丘市人民檢察院公訴科副科長　張云龍

近年來,隨著網(wǎng)絡技術(shù)的發(fā)展,網(wǎng)絡賭博這種新型犯罪活動也迅速蔓延,而網(wǎng)絡賭博的隱蔽性強,危害性非常大,參賭人幾乎沒人能全身而退。在短短數(shù)天時間里,那些幻想著一夜暴富的人最終大多都傾家蕩產(chǎn),一些人因欠了一身賭債,不停地參與賭博來爭取“翻身”的機會,結(jié)果卻是越輸越多。

此案案情比較復雜,涉案人員眾多,且分屬不同地區(qū),主要犯罪嫌疑人蘇星還是香港居民,在辦理過程中還需要注意法律適用、地域管轄、級別管轄等問題。

根據(jù)我國刑法有關(guān)規(guī)定,利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通訊等終端傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù),組織賭博活動,具有下列情形之一的,以開設(shè)賭場罪追究刑事責任:1.建立賭博網(wǎng)站并接受投注的;2.建立賭博網(wǎng)站并提供給他人組織賭博的;3.為賭博網(wǎng)站擔任代理并接受投注的;4.參與賭博網(wǎng)站利潤分成的。

明知是賭博網(wǎng)站,而為其提供下列服務或幫助的,屬于開設(shè)賭場罪的共同犯罪,以開設(shè)賭場罪追究刑事責任:1.為賭博網(wǎng)站提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲空間、通訊傳輸通道、投放廣告、發(fā)展會員、軟件開發(fā)、技術(shù)支持等服務,收取服務費數(shù)額在2萬元以上的;2.為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務,收取服務費數(shù)額在1萬元以上或者幫助收取賭資20萬元以上的;3.為10個以上賭博網(wǎng)站投放與網(wǎng)址、賠率等信息有關(guān)的廣告或者為賭博網(wǎng)站投放廣告累計100條以上的。

以營利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的,以開設(shè)賭場罪追究刑事責任。

與此同時,對參與賭博活動的,視情節(jié)給予治安處罰;對明知莊家、賭頭等進行賭博犯罪活動,而為其提供資金、計算機網(wǎng)絡、通訊、費用結(jié)算等直接幫助的,以賭博罪的共犯論;尚不夠追究刑事責任的,依照有關(guān)規(guī)定給予治安處罰;對以賭博為誘餌,騙取投注款潛逃的,以詐騙罪追究刑事責任。

(山東省安丘市人民檢察院公訴科副科長　張云龍)