虛擬數(shù)字貨幣融資(ICO)的發(fā)行于2017年9月4日被央行、網(wǎng)信辦、工信部、工商總局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等7個部門聯(lián)合停止，另有一人犯罪。

涉案嫌疑人 衡陽市公安局珠暉分局 圖

4月22日，湖南省衡陽市公安局珠暉分局在官方微信公號上透露，一起以虛擬數(shù)字貨幣為幌子的網(wǎng)絡(luò)詐騙案被警方成功破獲，涉案金額超過3億元，涉案嫌疑人21名，已到案15人，其中9人被檢察院批準(zhǔn)逮捕。

珠暉公安分局提及的“虛擬貨幣”詐騙案指的是2017年年底進(jìn)行大規(guī)模路演并于2018年1月ICO的“英雄鏈”(HeroChain，HEC)。

在進(jìn)行項目宣傳時，“英雄鏈”在說明書中自稱已獲得柬埔寨政府頒發(fā)的博彩牌照，意圖建立柬埔寨的區(qū)塊鏈線上博彩游戲娛樂平臺，項目顧問及投資人包括柬埔寨王國警察總署副總監(jiān)兼保護(hù)對外貿(mào)易投資商局局長唐林、柬埔寨王國國家銀行行長特別助理黃魯?shù)?、HAC跑車俱樂部創(chuàng)始人付嵩洋、中網(wǎng)在線控股有限公司董事長程漢東、AG亞游集團(tuán)澳門董事周天元等政界、商界大咖。

有了神秘的柬埔寨官方背景和多位重量級投資人的背書，“英雄鏈”的HEC一經(jīng)發(fā)售便引發(fā)了眾多投資人的熱情追捧。

然而，好景不長，隨著時間的推移，“英雄鏈”項目逐漸暴露出了越來越多的問題。先是2018年1月，官方宣傳中的投資人AG亞游集團(tuán)、付嵩洋等方面紛紛表示自己是“被站臺”，并發(fā)微博澄清從未與“英雄鏈”項目合作；此后，HEC銷售團(tuán)隊宣傳的“在2018年3月底前登陸3大數(shù)字貨幣交易所”的承諾也眼看著落空；2018年11月1日，區(qū)塊鏈瀏覽器記錄了“英雄鏈”的最后一筆500個HEC的交易；最終，HEC的價格只剩下0.0002元的象征性數(shù)字。

對比剛上市時的0.5元，一年零兩個月間，HEC的幣值縮水了99.96%，正式成為“空氣幣”。

起初，有投資人還寄希望于項目方會為自己“退幣”，然而，等到的卻是“銷售方”與“運營方”的相互推諉和徹底跑路。2018年12月下旬，珠暉公安分局接到了多名HEC投資人的報案，被詐騙金額分別由數(shù)十萬元到幾百萬元不等。2018年12月29日，珠暉公安分局正式對該案立案偵查，專案組民警先后趕赴北京、新疆烏魯木齊、陜西西安、湖北武漢、河南鄭州等地進(jìn)行抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人15名，扣押涉案電腦2臺、手機(jī)16部，扣押、凍結(jié)涉案資金2000余萬元。

經(jīng)初步查明，“英雄鏈”（HEC）區(qū)塊鏈虛擬數(shù)字貨幣網(wǎng)絡(luò)詐騙案的受害人達(dá)數(shù)百人，非法獲利上億元。據(jù)珠暉公安分局披露，“英雄鏈”的主要犯罪嫌疑人之一白某輝在境外、內(nèi)地分別注冊一家公司，而公司實際辦公點在北京，公司董事長陳某麗伙同項目經(jīng)理高某開發(fā)以博彩業(yè)為噱頭的區(qū)塊鏈虛擬數(shù)字貨幣項目，發(fā)行虛擬數(shù)字貨幣英雄幣HEC，引誘大量數(shù)字貨幣持有人前來“投資”。短短2個月時間，該項目方共募集到近4萬個以太坊，市值超過3億元人民幣，其中的大部分以分紅方式發(fā)放給了團(tuán)隊工作人員及各級代理商（代投）。

目前，白某輝等15人已被刑事拘留，其中9人被批準(zhǔn)逮捕，6人刑拘在逃，案件還在進(jìn)一步辦理之中。

來源：澎湃新聞