中新社北京4月19日電隨著中國參與全球經(jīng)濟(jì)金融的不斷深入，資本跨境流動日益頻繁，一些破壞金融秩序的“暗礁”也逐漸浮出水面。

中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第三十四次會議近日審議通過了《關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資和反偷稅監(jiān)管體系和機(jī)制的意見》。會議強(qiáng)調(diào)，完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體系和機(jī)制，是建設(shè)中國特色社會主義法律體系和現(xiàn)代金融體系的重要組成部分。

目前，全球非法資本流動日益增加。據(jù)國際貨幣基金組織統(tǒng)計(jì)，全球非法洗錢金額約占全球各國GDP總量的2%至5%，從1.5萬億美元到3萬億美元不等，并且每年以1000億美元的速度遞增。

中國國家外匯管理局近日報告稱，深圳6家企業(yè)涉嫌外匯收支違法，經(jīng)警方進(jìn)一步調(diào)查，破獲一起涉及近500億元人民幣的地下銀行案件。此外，該官員還發(fā)現(xiàn)，許多企業(yè)使用虛假文件、虛構(gòu)交易等手段逃避外匯；許多個人使用“螞蟻搬家”的手段，涉嫌洗錢和非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。

中國國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所綜合研究室主任輕舞告訴中國新聞社，盡管中國目前面臨的金融風(fēng)險已經(jīng)減弱，但跨境資本流動和匯率中的風(fēng)險因素不容忽視。“我們必須牢記這一點(diǎn)，在制定政策時考慮到這一點(diǎn)，并努力加以解決?！?/p>

近年來，我國金融體系建設(shè)逐步完善，監(jiān)管水平不斷提高。但還是要“查漏補(bǔ)缺”。

中國人民銀行經(jīng)營管理部副主任劉玉玲指出，由于中國資本賬戶尚未開放，經(jīng)常項(xiàng)目下的外匯收支必須有真實(shí)的貿(mào)易背景，這迫使大量國際資本通過虛假貿(mào)易或虛假投資等方式變相進(jìn)入中國，賺取利潤，然后通過非法渠道流出。

與此同時，基于互聯(lián)網(wǎng)的新型支付和資金轉(zhuǎn)移工具在我國發(fā)展迅速，導(dǎo)致反洗錢和反恐融資監(jiān)管手段滯后。在這種情況下，盡快加強(qiáng)跨境資本流動來源和渠道的篩選，規(guī)范跨境資本流動渠道勢在必行。

對此，中央深化改革小組會議提出，要堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向、以防控為導(dǎo)向、立足國情、依法行政的原則，完善工作機(jī)制，健全法制，完善防范措施，嚴(yán)厲懲治違法犯罪活動，探索建立以金融情報為紐帶、資本監(jiān)管為手段、數(shù)據(jù)信息共享的“三反”監(jiān)管體系。

事實(shí)上，中國多個部門都在努力應(yīng)對非法跨境資本流動，并逐漸形成合力。

近年來，中國人民銀行對大型商業(yè)銀行和支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行了反洗錢檢查，全面檢查了法人義務(wù)機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)履行情況，系統(tǒng)檢查了其反洗錢制度、流程和業(yè)務(wù)系統(tǒng)存在的問題。同時，中央銀行還參與了多個國際反洗錢組織的工作，推動雙邊和多邊反洗錢合作。

國家外匯管理局進(jìn)一步加強(qiáng)對企業(yè)虛假對外投資、虛假利潤匯款、虛假貿(mào)易背景欺詐、個人分購付匯、非法外匯交易、通過貿(mào)易或投資渠道轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等違法違規(guī)行為的監(jiān)管和打擊。2016年以來，國家外匯管理局與公安部門聯(lián)合破獲地下錢莊81起，查處外匯案件1900余起，罰款4億多元。

但是，嚴(yán)格監(jiān)管是否意味著中國的經(jīng)濟(jì)金融開放度會被削弱？

對此，中國人民銀行行長最近明確表示，中國深度融入全球經(jīng)濟(jì)金融一體化的趨勢是不可改變的，并將堅(jiān)持一個原則:打開的窗戶不會再次關(guān)閉。外匯管理政策不會退縮，更不會回到資本管制的老路上去。