股票代碼:002432證券簡稱:久安醫(yī)藥公告號(hào): 2019-009

天津久安醫(yī)療電子有限公司

關(guān)于任命審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的公告

本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

天津久安醫(yī)療電子有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年2月27日召開第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于任命審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的議案》等議案。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程及內(nèi)部審計(jì)制度》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，董事會(huì)同意任命張鳳云女士為審計(jì)部門負(fù)責(zé)人，任期自任命之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿。張豐云女士的簡歷見附件。

特此宣布。

天津久安醫(yī)療電子有限公司董事會(huì)

2019年2月28日

附件:

張鳳云女士，1954年2月出生，中國國籍，無國外永久居留權(quán)。1989年畢業(yè)于天津財(cái)經(jīng)大學(xué)，工業(yè)會(huì)計(jì)專業(yè)。1971年10月至1982年1月，在天津空氣體壓縮機(jī)廠擔(dān)任材料會(huì)計(jì)和成本會(huì)計(jì)；1982年1月至1995年10月，任天山制冷設(shè)備公司財(cái)務(wù)部成本核算、財(cái)務(wù)、審計(jì)主管；1995年10月至1997年3月，任天山制冷設(shè)備公司總會(huì)計(jì)師；1997年3月至2008年1月，擔(dān)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2008年1月至2012年1月，他擔(dān)任公司首席財(cái)務(wù)官和首席財(cái)務(wù)官。2012年2月至2019年2月，擔(dān)任公司工會(huì)主席。

截至本公告發(fā)布之日，張鳳云女士通過本公司控股股東石河子三和股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)及董事高持股平臺(tái)持有本公司161，339股股份。此外，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的其他股東以及公司實(shí)際控制人不存在任何關(guān)系；不屬于背信人，未受過中國證監(jiān)會(huì)等相關(guān)部門處罰、證券交易所紀(jì)律處分和公開譴責(zé)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案檢查，也不適合擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人。

股票代碼:002432證券簡稱:久安醫(yī)藥公告號(hào): 2019-005

2018年度績效快報(bào)

特別提示:

本公告中2018年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，已由公司內(nèi)部審計(jì)部門審計(jì)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與年報(bào)披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異，投資者應(yīng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、2018年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

單位:元

注:以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列。

二.經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況說明

2018年，公司營業(yè)收入同比增長3.98%，營業(yè)利潤、利潤總額和歸屬于上市公司股東的凈利潤分別增長38.98%、89.08%和106.77%?？傎Y產(chǎn)減少9.55%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益增加7.43%。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變化的主要原因如下:

1.報(bào)告期內(nèi)，公司2018年度業(yè)績轉(zhuǎn)為盈利。一方面，公司嚴(yán)格控制成本和費(fèi)用，為各部門和人員設(shè)定相應(yīng)的效率和成本降低目標(biāo)。管理費(fèi)用與去年同期相比大幅下降。同時(shí)提高了銷售效率，在增加銷售收入的同時(shí)降低了銷售費(fèi)用。另一方面，公司轉(zhuǎn)讓了其控股子公司華萊科技17%的股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1.07億元，大大增加了投資收益，為今年的業(yè)績做出了很大貢獻(xiàn)。此外，影響上市公司股東應(yīng)占利潤總額和凈利潤增長的因素還包括《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中約定的收購eDevice的績效薪酬。

2.報(bào)告期內(nèi)，由于本公司歸還M&A 4418萬美元收購愛德惠股權(quán)貸款、本公司新增銀行貸款及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的綜合影響，合并報(bào)表總資產(chǎn)減少。歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益增加，主要是小米投資支付對(duì)應(yīng)的資本公積增加，歸屬于上市公司股東的凈利潤增加。

三.解釋與以前業(yè)績預(yù)測的差異

公司在2018年第三季度報(bào)告中披露的2018年度業(yè)績預(yù)測如下:與去年同期相比，2018年凈利潤轉(zhuǎn)為盈利，歸屬于上市公司股東的凈利潤為0-2000萬元。本業(yè)績公告披露的業(yè)績與預(yù)期業(yè)績沒有太大區(qū)別。

四.供參考的文件

1.公司法定代表人、會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字蓋章的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表對(duì)比表；

2.內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人簽署的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

2019年2月28日

股票代碼:002432證券簡稱:久安醫(yī)藥公告號(hào): 2019-008

資產(chǎn)減值準(zhǔn)備公告

天津久安醫(yī)療電子有限公司(以下簡稱“公司”或“久安醫(yī)療”)經(jīng)2019年2月27日召開的第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過。《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將具體情況公告如下:

一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的基本情況

1.本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備概述

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、公司會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)，公司于2018年12月31日對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測試，并聘請(qǐng)專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)上述有減值跡象的公司的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，判斷是否存在可能減值的跡象。基于審慎原則，本公司財(cái)務(wù)部門初步估計(jì)，合并報(bào)表中存貨和商譽(yù)的減值準(zhǔn)備及可能發(fā)生的資產(chǎn)減值損失約為8854.96萬元，占2017年歸屬于母公司所有者的經(jīng)審計(jì)凈利潤的53.39%。詳情如下:

單位:萬元人民幣

2.公司履行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的審批程序

本公司上述資產(chǎn)減值準(zhǔn)備已于2019年2月27日召開的第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)操作指引》及公司章程的規(guī)定。

二、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

2018年，公司需要計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)8854.96萬元?？紤]所得稅影響后，將使2018年歸屬于母公司所有者的公司凈利潤減少7124.33萬元，2018年底歸屬于母公司的公司所有者權(quán)益相應(yīng)減少7124.33萬元。

本公司于2018年10月29日在巨潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)、證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)披露的2018年第三季度報(bào)告文本中對(duì)公司2018年經(jīng)營業(yè)績的預(yù)測區(qū)間，已考慮上述事項(xiàng)對(duì)凈利潤的影響。

本次計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，最終數(shù)據(jù)以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

三.董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說明

本公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，本公司的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)會(huì)計(jì)政策，是本公司根據(jù)相關(guān)資產(chǎn)的實(shí)際情況，基于資產(chǎn)減值測試后的審慎性原則而計(jì)提的，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的依據(jù)充分。計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值和經(jīng)營成果，使公司的會(huì)計(jì)信息更加合理，不損害公司和全體股東特別是中小股東的利益。同意公司此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

四.獨(dú)立董事意見

本公司獨(dú)立董事認(rèn)為，本公司2018年度的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和本公司的相關(guān)會(huì)計(jì)政策，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)審慎原則，具有充分的依據(jù)，公允反映了本公司2018年12月31日的合并財(cái)務(wù)狀況和2018年度的合并經(jīng)營成果，有利于為投資者提供更可靠的會(huì)計(jì)信息，不損害本公司和全體股東特別是中小股東的利益。因此，我們不反對(duì)這件事。

五、監(jiān)事會(huì)的意見

本公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和本公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，符合本公司的實(shí)際情況。計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能夠更公允地反映公司的資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不損害公司和全體股東特別是中小股東的利益。董事會(huì)對(duì)該議案的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

不及物動(dòng)詞供參考的文件

1.公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

2.公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議

3.獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

4.董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于2018年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說明。

2019年2月28日

股票代碼:002432證券簡稱:久安醫(yī)藥公告號(hào): 2019-007

第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

天津久安醫(yī)療電子有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年2月25日發(fā)出書面通知，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議于2019年2月27日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)有三名監(jiān)事出席，實(shí)際有三名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)主席姚凱先生主持會(huì)議。經(jīng)過仔細(xì)討論:

1.《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備議案》以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得審議通過。

經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司實(shí)際情況。計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能夠更公允地反映公司的資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不損害公司和全體股東特別是中小股東的利益。董事會(huì)對(duì)該議案的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

特此宣布。

天津久安醫(yī)療電子有限公司監(jiān)事會(huì)

2019年2月28日

股票代碼:002432證券簡稱:久安醫(yī)藥公告號(hào): 2019-006

第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

天津久安醫(yī)療電子有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2019年2月25日以傳真和電子郵件方式發(fā)出召開第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議的通知，會(huì)議于2019年2月27日在公司會(huì)議室以通訊和現(xiàn)場結(jié)合的方式召開。會(huì)議由公司董事長劉一先生主持，應(yīng)到董事6人，實(shí)到董事6人。公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議表決通過以下決議:

一、《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備議案》以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得審議通過。

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、公司會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的相關(guān)規(guī)定，公司于2018年12月31日對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測試?；趯徤髟瓌t，本公司財(cái)務(wù)部門初步估計(jì)，合并報(bào)表中可能遭受資產(chǎn)減值損失的存貨和商譽(yù)減值準(zhǔn)備合計(jì)8854.96萬元。

詳見《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備公告》(公告號(hào):2019-008)由本公司于公告日指定的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露。

二.《關(guān)于任命審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的議案》以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得審議通過。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程及內(nèi)部審計(jì)制度》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，董事會(huì)同意任命張鳳云女士為審計(jì)部門負(fù)責(zé)人，任期自任命之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿。

詳見《關(guān)于任命審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的公告》(公告號(hào):2019-009)由本公司于本公告日指定的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露。

特此宣布。

2019年2月28日