股票代碼:000408證券簡(jiǎn)稱:臧格控股公告號(hào): 2019-53

贊格控股有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議

藏格控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于2019年8月23日發(fā)出，會(huì)議于2019年8月29日在成都市高新區(qū)天府大道中段279號(hào)成達(dá)大廈11樓會(huì)議室召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邵靜女士主持，3名監(jiān)事出席會(huì)議，3名監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二.監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議通過了相關(guān)事項(xiàng)，并對(duì)董事會(huì)提出的相關(guān)議案發(fā)表了意見:

(1)《2019年半年度報(bào)告及其摘要》審議意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)編制和審議2019年半年度報(bào)告及其摘要的程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、深圳證券交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2019年上半年的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

投票結(jié)果:3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

(二)對(duì)公司會(huì)計(jì)政策變更的審議意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)財(cái)政部2017年發(fā)布的《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)》、財(cái)政部2019年發(fā)布的《關(guān)于修訂和印發(fā)2019年企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表通用格式的通知》(財(cái)稅字[2019]6號(hào))規(guī)定的會(huì)計(jì)政策，公司會(huì)計(jì)政策變更是合理的變更， 符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)影響公司在會(huì)計(jì)政策變更前的當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，不損害公司和股東的利益。

(3)對(duì)《2019年上半年募集資金存放和使用情況專項(xiàng)報(bào)告》的審議意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司募集資金的存放和使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

(四)《關(guān)于延長(zhǎng)西藏巨龍銅業(yè)有限公司相關(guān)擔(dān)保撤銷承諾履行期限及承諾變更的審議意見》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為桑戈集團(tuán)、永紅實(shí)業(yè)、肖永明先生的申請(qǐng)符合實(shí)際情況。在有效維護(hù)上市公司合法權(quán)益的情況下，延長(zhǎng)其承諾的履行期限，有利于聚龍銅業(yè)相關(guān)擔(dān)保的順利取消。同時(shí)，控股股東桑戈集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方永紅實(shí)業(yè)和實(shí)際控制人肖永明先生向上市公司承諾，如果聚龍銅業(yè)因債務(wù)人違約而實(shí)際履行了承擔(dān)連帶保證的還款責(zé)任，承諾人同意收到聚龍銅業(yè)的書面通知。監(jiān)事會(huì)同意臧格集團(tuán)、永紅實(shí)業(yè)、肖永明先生關(guān)于延長(zhǎng)聚龍銅業(yè)擔(dān)保解除承諾履行期限及承諾變更的意見。該議案仍需提交股東大會(huì)審議。

三.供參考的文件

第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議

特此宣布。

藏格控股有限公司監(jiān)事會(huì)

2019年8月29日

股票代碼:000408證券簡(jiǎn)稱:臧格控股公告號(hào): 2019-60

贊格控股有限公司

關(guān)于完成工商變更登記

并更新營(yíng)業(yè)執(zhí)照公告

本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

贊格控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年8月16日召開的第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》，選舉曹邦俊先生為公司董事長(zhǎng)，并擔(dān)任公司法定代表人?，F(xiàn)在，公司已完成工商變更登記手續(xù)，最近獲得青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

一、本次工商登記變更的主要事項(xiàng)

二.基本注冊(cè)信息

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9113040060115569X8

名稱:藏格控股有限公司

類型:股份有限公司(上市)

地址:青海省格爾木市昆侖南路15-02號(hào)

法定代表人:曹邦俊

注冊(cè)資本:199377.9萬(wàn)伍佰220元整

成立于1996年6月25日

經(jīng)營(yíng)期限:1996年6月25日至1995年6月24日

經(jīng)營(yíng)范圍:投資及投資管理、資產(chǎn)管理；投資咨詢；銷售鉀肥、化肥、工業(yè)鹽、農(nóng)藥(不含屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的農(nóng)藥)；氯化鎂分布；礦產(chǎn)品、日用百貨、針線活、五金交電、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、鐵礦石、珠寶首飾、玉石、日用雜品、裝飾材料、工藝品、花草、文具、建材、有色金屬、礦石、建材、鋼材、水泥、煤炭的銷售(國(guó)家有特殊規(guī)定的除外)；陶瓷產(chǎn)品、陶瓷原輔材料銷售；酒店及物業(yè)管理；儲(chǔ)存(不包括危險(xiǎn)化學(xué)品)；通信設(shè)備(不含衛(wèi)星地面接收設(shè)備)、電子產(chǎn)品、家用電器、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程建設(shè)、軟件開發(fā)、硬件銷售與維護(hù)、計(jì)算機(jī)耗材銷售、技術(shù)培訓(xùn)(特殊規(guī)定除外)、房屋租賃；貨物和技術(shù)的進(jìn)出口。出口自產(chǎn)化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)，進(jìn)口企業(yè)生產(chǎn)和科研所需的原材料、機(jī)電設(shè)備、儀器及零配件；普通貨物的公路運(yùn)輸。(上述經(jīng)營(yíng)范圍依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))* * * *

三.歸檔文件

公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本和副本。

特此宣布。

藏哥控股有限公司董事會(huì)

2019年8月30日