杜克榮一直喜歡用“逆勢飛揚”形容自己的天津鑫茂集團，從1992年創(chuàng)立，就立志要努力打造一家“百年老店”，杜克榮創(chuàng)立了“買地+建房+招商+服務+扶持”的經(jīng)營模式--“鑫茂模式”。作為對資金極度苛求的工業(yè)地產(chǎn)企業(yè)，杜克榮的鑫茂集團熬過了1997年亞洲金融危機，熬過了2008年全球金融危機，如今終于倒在P2P的路上。

日前，天津市公安局南開分局通報，已報請山東省濟南市人大常委會擬對杜克榮采取強制措施，而此前，其女兒杜娟已經(jīng)因為涉嫌非法吸收公眾存款罪被移送檢察院審查起訴。鑫茂集團副總裁、鑫茂榮信財富總裁寇權因為逃亡國外，被警方提請國際刑警組織發(fā)布紅色通報。

根據(jù)警方通報，鑫茂榮信案件已經(jīng)查封的房產(chǎn)達到700套，土地約67萬平方米，股票8700余萬股。

鑫茂集團董事長杜克榮

杜克榮將被采取強制措施

6月6日，天津市公安局南開分局發(fā)布了鑫茂榮信及其關聯(lián)公司涉嫌非吸案的第四次通報。通報內(nèi)容顯示，6月5日，犯罪嫌疑人杜娟、孟凡強已被移送南開區(qū)檢察院審查起訴；對寇權批準逮捕，并提請國際刑警組織發(fā)布紅色通報；已報請山東省濟南市人大常委會，擬對杜克榮采取強制措施。

同時，警方披露，截止目前，已凍結涉案銀行賬戶100余個，資金400余萬元；查封房產(chǎn)700余套，土地約67萬平方米；凍結股票8700余萬股。

6月4日，哈爾濱公安局道里分局也發(fā)布通告稱，鑫茂榮信哈爾濱第二分公司涉嫌非法吸收公眾存款案，警方已對其立案偵查。警方要求該案的非法集資行為人，自通告發(fā)布日至7月31日止，將自己在鑫茂榮信哈爾濱第二分公司工作期間收取的代理費、好處費、返點費、傭金、提成費等涉案資金，全額退繳至警方相關賬戶。

據(jù)企查查顯示，鑫茂榮信財富投資管理有限公司成立于2014年4月4日，注冊資本2億元，母公司為天津鑫茂科技投資集團有限公司，持有其60%的股份。鑫茂集團經(jīng)理杜娟為其法定代表人、董事長、經(jīng)理。股權穿透后，鑫茂集團董事長杜克榮間接持股54.348%，為鑫茂榮信實際控制人。

官網(wǎng)顯示，鑫茂榮信在全國各大城市設有服務機構，成立以來累計管理資產(chǎn)規(guī)模超過150億。

2019年10月，鑫茂集團旗下財富管理平臺“鑫茂榮信”和“優(yōu)點智投”相繼出現(xiàn)部分標的兌付困難，彼時，鑫茂集團給出擔保責任執(zhí)行方案，擬在三年內(nèi)兌付。

然而，不到兩個月，2019年12月1日，天津市公安局南開分局依法對鑫茂榮信及關聯(lián)公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查，杜鵑、孟凡強被警方采取刑事強制措施。

旗下曾運營P2P邦幫堂

實際上，鑫茂榮信旗下還有一家P2P平臺邦幫堂。

邦幫堂官網(wǎng)顯示，邦幫堂由北京紫貔財富網(wǎng)絡科技有限公司運營，主要為用戶提供網(wǎng)絡借貸信息中介服務，公司成立于2014年8月，注冊資金1億元。

邦幫堂為中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會理事單位，合作機構包括新網(wǎng)銀行、華道征信、懶貓聯(lián)銀、前海征信以及此前被查的同盾科技。

企查查顯示，邦幫堂目前股東包括鑫茂榮信投資管理有限公司、天津市萬康投資咨詢有限公司、元銳資產(chǎn)管理有限公司，眾信成企業(yè)管理合伙企業(yè)。

據(jù)邦幫堂工商變更記錄顯示，鑫茂榮信、鑫茂集團都曾是其股東，鑫茂集團經(jīng)理杜鵑曾任其監(jiān)事，正在遭警方抓捕的寇權為其經(jīng)理、執(zhí)行董事。同時，寇權也是鑫茂榮信經(jīng)理。

2019年9月27日，邦幫堂因“通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系”被列入經(jīng)營異常名單。2019年11月05日，邦幫堂大股東鑫茂榮信投資管理有限公司也因“通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系”被列入經(jīng)營異常。截至目前，兩公司仍未移出異常名單。

曾是上市公司富通鑫茂第一大股東

事實上，金融類業(yè)務只是鑫茂集團的業(yè)務之一。

官網(wǎng)顯示，鑫茂集團始建于1992 年，注冊資本6.6 億。截至2018年12月，其擁有投資參、控股企業(yè) 71 家，總注冊資本 21.5 億元，總資產(chǎn)近100 億元，投資產(chǎn)業(yè)涉及科技園開發(fā)建設、運營輸出、科技金融、文化創(chuàng)意、孵化器運營管理、電子商務、高科技產(chǎn)業(yè)、光通信等 20 多個行業(yè)，員工5000 余人，是一家以科技園開發(fā)建設運營為主要特征的投資集團。

值得一提的是，鑫茂集團目前是A股上市公司富通鑫茂第二大股東，持股比例7.22%。

6月1日，富通鑫茂發(fā)布公告稱，公司于近日獲悉，股東鑫茂集團所持本公司股份被司法輪候凍結，鑫茂集團持有本公司股份87,222,616股，占公司總股本的7.22%； 凍結及輪候凍結狀態(tài)股數(shù)為 87,222,616 股，占其所持公司股份總數(shù)的 100%。

上述警方通報中“凍結股票8700余萬股”疑似為該部分股權。

事實上，此前，鑫茂集團曾是上市公司富通鑫茂的第一大股東。后來其因承諾以現(xiàn)金收購上市公司旗下虧損的酒店及地產(chǎn)等不良資產(chǎn)，彼時需籌措約4200萬元收購資金，鑫茂集團故出讓了上市公司的控股權。

2015年12月3日，鑫茂科技公告透露，公司12月2日接到控股股東鑫茂集團通知，已選定上海金杖投資管理合伙企業(yè)的子公司西藏金杖投資有限公司為新控股股東人選。

同時，公告稱鑫茂集團基于自身經(jīng)營及轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，另為協(xié)助上市公司剝離不良資產(chǎn)解決資金問題，擬轉(zhuǎn)讓其持有公司的4466萬股給西藏金杖；轉(zhuǎn)讓2034萬股給自然人杜娟，杜娟系公司現(xiàn)任實際控制人杜克榮之女。

隨著西藏金杖受讓鑫茂科技11.0869%股權，金杖投資背后的神秘人徐洪成為鑫茂科技新的實際控制人。

據(jù)了解，在本次股權轉(zhuǎn)讓前，鑫茂集團持有鑫茂科技7595.09萬股股份，持股比例18.85%，杜克榮為實際控制人；本次股權轉(zhuǎn)讓后，西藏金杖持有4466萬股，持股比例11.0869%，成為鑫茂科技第一大股東，鑫茂集團持股3129.09萬股，持股比例7.7680%，退居第二大股東。

然而，2018年，鑫茂科技再次易主。公司原控股股東西藏金杖將所持的約11.09%股份，全部轉(zhuǎn)讓給浙江富通科技集團有限公司。富通科技又成為其新的第一大股東，公司實際控制人由徐洪變更為富通科技的實際控制人王建沂。

同時，鑫茂科技將公司名稱變更為“天津富通鑫茂科技股份有限公司”，證券簡稱“富通鑫茂”。

值得注意的是，鑫茂集團董事長杜克榮曾是富通鑫茂的董事。在鑫茂榮信被立案前一周的11月23日，富通鑫茂發(fā)布公告稱，公司董事會收到董事杜克榮書面辭職報告，其因身體原因申請辭去公司第八屆董事會董事職務，辭職后將不再擔任公司其他職務。